por | Jun 12, 2024 | Biblioteca, Investigaciones, Uncategorized
Since the U.S. sanctions on several Venezuelan state-owned companies became effective in 2019 and after the Anti-Blockade Law was passed in 2020, the national government has tried different formulas to divest assets. Despite the fact that many negotiations have been...
por | Abr 28, 2024 | Noticias, Slider Home, Uncategorized
¿Por qué se publican en Gaceta Oficial unas inhabilitaciones y otras no? Con esta práctica se viola- además de los derechos de los sancionados- el artículo 113 del Reglamento de La Ley Orgánica de la CGR que obliga a la publicación formal en Gaceta Oficial, que es...
por | Abr 9, 2024 | Noticias, Slider Home, Uncategorized
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de España (UDEF) registró un chalé en la lujosa urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, otra propiedad que se le allana a propósito de una investigación penal por blanqueo a José Roberto Rincón BravoTransparencia...
por | Abr 9, 2024 | Noticias, Slider Home, Uncategorized
Transparencia Venezuela, 9 de abril de 2024.- Un tribunal del Distrito Sur de Nueva York sentenció a Cliver Alcalá Cordones a 260 meses de prisión por brindar apoyo material a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una causa que también involucra a...
por | Abr 9, 2024 | Noticias, Slider Home, Uncategorized
Transparencia Venezuela, 9 de abril de 2024.- Parece que una condena impuesta por un juez penal o la declaración de responsabilidad de un Contralor General de la República e inhabilitación de un ciudadano para el ejercicio de un cargo público no eran suficientes para...
por | Abr 9, 2024 | Inicio, Noticias, Slider Home, Uncategorized
La segunda entrega de “Aliados privados en control de empresas estatales” identificó 15 nuevos casos que se suman a los 33 inventariados en el estudio previo de compañías propiedad del Estado manejadas bajo un esquema de cesión de activos Transparencia Venezuela, 15...
por | Feb 15, 2024 | Noticias, Slider Home, Uncategorized
El canciller anunció que en los próximos 30 días revisarán las relaciones En un comunicado difundido en rueda de prensa por el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, se informa al personal de la Oficina Técnica de Asesoría de esa instancia internacional,...
por | Nov 15, 2023 | Uncategorized
Todo lo que debes...
por | Ago 15, 2023 | Noticias, Qué hacemos , Slider Home, Uncategorized
El equipo capitalino junto a Rachel Roumet y Pilar Valle-Lersundi, de la Delegación de UE en Venezuela, y Ricardo Del Búfalo Las propuestas de los equipos de Carabobo, Mérida y Caracas fueron seleccionadas, por un jurado compuesto de miembros nacionales e...
por | Jun 15, 2023 | Uncategorized
<< Volver a la página de inicio La corrupción venezolana es trasnacional, no ocurre y alcanza solo al territorio venezolano y sus instituciones, tiene efecto en otros sistemas financieros y judiciales del mundo y no pasa desapercibida. Existen bufetes dedicados...
por | Jun 15, 2023 | Uncategorized
<< Volver a la página de inicio Los procesos de casos judiciales con presencia y actividad en distintos países tienen una serie de obstáculos a la hora de investigarlos y procesarlos judicialmente. Hay diferencias en la tipificación de los delitos; en el interés...
por | Jun 15, 2023 | Uncategorized
<< Volver a la página de inicio Mira el panel 2 aquí: https://bit.ly/42NjNX2 Este panel dedicó su atención a las violaciones de derechos que se producen cuando la corrupción captura la justicia, a partir del caso de Venezuela. No solo la corrupción en materia de...
por | Jun 15, 2023 | Uncategorized
<< Volver a la página de inicio En el marco de la firma del Acuerdo Social entre la Plataforma Unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro, es pertinente discutir lecciones para la recuperación y protección de activos en contextos de régimen cleptocrático. En este...
por | Jun 15, 2023 | Uncategorized
<< Volver a la página de inicio La complejidad en los mecanismos de los casos de gran corrupción, la participación de personajes poderosos con grandes fortunas, a diferencia de los escasos recursos disponibles en los sistemas de justicia de los diferentes...
por | Jun 15, 2023 | Uncategorized
<< Volver a la página de inicio Según muchos códigos procesales penales de América Latina es posible la legitimación procesal de organizaciones de la sociedad civil para representar derechos colectivos o difusos, lo que permitirá que las OSC tengan un rol mayor...
por | Jun 15, 2023 | Uncategorized
<< Volver a la página de inicio Mira el panel 1 aquí: https://bit.ly/3qJFEkL En este panel se discutió acerca de cómo plantear los nexos entre la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos, un asunto que abre la discusión a diferentes...
por | Jun 15, 2023 | Uncategorized
Memoria del Encuentro Internacional sobre Corrupción y Derechos Humanos en Venezuela Madrid 18 y 19 de abril 2023 Puedes ver el evento completo en nuestro canal de Youtube, haciendo clic en:http://bit.ly/Corrupcion-DDHH y https://bit.ly/43Hydt0 Resúmenes de cada...
por | Ene 31, 2023 | Noticias, Programas, Qué hacemos , Slider Home, Suprema Injusticia, Uncategorized
Una activista de una organización no gubernamental fue arrestada tras participar en una reunión con el funcionario de Naciones Unidas, aunque a las pocas horas fue liberadaTransparencia Venezuela, 30 de enero de 2023.- “A confesión de parte, relevo de pruebas”. De...
por | Oct 11, 2022 | Noticias, Programas, Qué hacemos , Slider Home, Suprema Injusticia, Uncategorized
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU extendió, el pasado 7 de octubre por otros dos años más, el mandato de la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela Transparencia Venezuela, 11 de octubre de 2022.- La negativa de...
por | Ago 19, 2022 | Noticias, Programas, Qué hacemos , Slider Home, Suprema Injusticia, Uncategorized
Transparencia Venezuela, 16 de agosto de 2022.- Bs. 2.000; es decir más de 15 salarios mínimos. Ese es el monto que una empleada de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) deberá cancelar a la Tesorería Nacional, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la multó por...
por | Nov 26, 2021 | Uncategorized
Informe-EPE-IV-2022_TV-1 Ascienden a 905 las Empresas Propiedad del Estado identificadas por Transparencia Venezuela Gobernanza para las empresas propiedad del Estado venezolano Aliados privados en control de empresas...
