Since the U.S. sanctions on several Venezuelan state-owned companies became effective in 2019 and after the Anti-Blockade Law was passed in 2020, the national government has tried different formulas to divest assets. Despite the fact that many negotiations have been...
¿Por qué se publican en Gaceta Oficial unas inhabilitaciones y otras no? Con esta práctica se viola- además de los derechos de los sancionados- el artículo 113 del Reglamento de La Ley Orgánica de la CGR que obliga a la publicación formal en Gaceta Oficial, que es...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de España (UDEF) registró un chalé en la lujosa urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, otra propiedad que se le allana a propósito de una investigación penal por blanqueo a José Roberto Rincón BravoTransparencia...
Transparencia Venezuela, 9 de abril de 2024.- Un tribunal del Distrito Sur de Nueva York sentenció a Cliver Alcalá Cordones a 260 meses de prisión por brindar apoyo material a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una causa que también involucra a...
Transparencia Venezuela, 9 de abril de 2024.- Parece que una condena impuesta por un juez penal o la declaración de responsabilidad de un Contralor General de la República e inhabilitación de un ciudadano para el ejercicio de un cargo público no eran suficientes para...
La segunda entrega de “Aliados privados en control de empresas estatales” identificó 15 nuevos casos que se suman a los 33 inventariados en el estudio previo de compañías propiedad del Estado manejadas bajo un esquema de cesión de activos Transparencia Venezuela, 15...