De la evasión de sanciones al lavado de dinero: el circuito de comercialización del petróleo venezolano (2019-2025)
Transparencia Venezuela, 22 de junio de 2026. Una compleja red de evasión de las sanciones y blanqueo de capitales se tejió en torno a la comercialización del petróleo, al menos desde 2019, y se fue perfeccionando incluso después de develada la trama Pdvsa Cripto, pues —aunque algunos actores fueron desplazados— se mantuvo la comercialización opaca, la ausencia de controles y de rendición de cuentas, que impidió que miles de millones de dólares ingresaran a las cuentas de Pdvsa ni del Estado venezolano.
En el reporte titulado “De la evasión de sanciones al lavado de dinero: el circuito de comercialización del petróleo venezolano (2019-2025)” revelamos quiénes fueron los actores principales en esta red, con especial énfasis en los traders de 2025, que incluía a exfuncionarios y altos cargos no solo de Venezuela, sino de Rusia, China, Irán y Cuba, así como los mecanismos utilizados que se fueron adaptando con el aumento de restricciones y el aprovechamiento del ecosistema de criptoactivos:
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Más exportaciones, misma opacidad
El comercio petrolero crece mientras persisten tanqueros sancionados, operaciones oscuras e interrogantes sobre licencias y contratos.
Transparencia Venezuela, 4 de junio de 2026. El flujo de buques en aguas territoriales de Venezuela durante mayo de 2026 tuvo un leve crecimiento del 4% respecto al mes de abril: 166 navíos en total, distribuidos de la siguiente manera: 136 tienen bandera internacional, 18 son de Venezuela y al menos 12 fueron identificados con su señal AIS apagada. De las 136 embarcaciones internacionales hay 14 sancionadas y 28 catalogadas como furtivas, para un total de 54 buques irregulares, sumando los apagados, lo que representa el 33% de la flota, un porcentaje superior al mes anterior.
El número de buques catalogados como furtivos aumentó por comportamientos sospechosos tanto de los propios buques como de las empresas navieras operadoras, entre ellas: Asia Charm Ltd Fze de Emiratos Árabes Unidos que en mayo operó 10 buques.
En mayo arribaron 40 buques que no habían sido vistos desde julio 2025, cuando inició el seguimiento de las flotas y zarparon 67, mayormente con destino a Estados Unidos que compró unos 558 mil b/d, seguido por India que compró 427 mil b/d, mientras que países de Europa recibieron 169 mil b/d según el seguimiento mensual de Reuters. La exportación de crudos y derivados volvió a crecer hasta llegar a 1,25 millones de b/d.
El monitoreo de Transparencia Venezuela permitió identificar al menos 17 países destino de los buques, según lo reportaron con sus señales y se distribuyen como se muestra en el siguiente gráfico.
A pesar de que Reuters informa que India fue el segundo mayor comprador de mayo, solo un buque zarpó directamente con destino a la India. No obstante, India recibió petróleo que salió de Venezuela a través de Chevron, Trafigura y Vitol, según Reuters.
Actividades irregulares
Los anuncios de mayor aprovechamiento de la capacidad instalada de socios en empresas mixtas como Chevron, Eni, Repsol, Maurel & Prom, Reliance y Mitsubishi, con licencia para explotar y comercializar, explican buena parte del crecimiento de la producción y exportaciones
A pesar de que no sabemos si tienen licencia para comercializar, información difundida en medios especializados señala que empresas mixtas en las que participan Rusia, China y Venezuela, así como varias con contratos de participación productiva de China, Venezuela, Barbados, Islas Vírgenes, entre otras, están activas explotando hidrocarburos; ¿quiénes están comercializando esta producción?
El caso es que siguen ocurriendo actividades irregulares con el comercio de crudo, no solo por la cantidad de buques sancionados y furtivos que se mantienen en aguas territoriales de Venezuela, también por las prácticas de apagado de las señales AIS de buques irregulares durante lapsos que superan los 8 días en algunos casos y hasta 4 semanas en otros, para luego encenderlas nuevamente en el mismo lugar en que dejaron de verse. Se detectaron 168 eventos de AIS apagado entre los tanqueros observados.
Si se mantienen frente a las costas de Venezuela ¿por qué apagan sus señales? ¿Salen y entran a destinos próximos? ¿Hacen trasiegos en Venezuela a las embarcaciones que entran en modo oscuro, de las que se identificaron al menos 12?
De hecho, en mayo se observaron 6 operaciones de trasiego ship to ship, 4 más que las vistas en abril y el número más alto del año 2026 en aguas territoriales de Venezuela. Estas operaciones con crudo venezolano se han realizado en otras latitudes, así que pudieran ser más los casos de trasiego en aguas internacionales dado un contexto de relajación de la vigilancia naval de Estados Unidos.
En los buques sancionados y furtivos la mayoría de las banderas son de Panamá (15), seguidos por Guinea (3) e Islas Comoras (3), mientras que la empresa operadora más importante es Asia Charm Ltd Fze de Emiratos Árabes Unidos con 10.
De los 136 buques internacionales identificados hay banderas de 29 países: Islas Marshall y Panamá lideran con 32 buques, seguidos por Malta con 15 y Liberia con 9. De Islas Marshall sólo un buque está relacionado con actividades irregulares mientras que de Panamá hay 15.
Las empresas operadoras con mayor presencia por número de tanqueros son:
• Asia Charm Ltd FZE, Dubai – EAU.
• Genel Denizcilik Nakliyati AS, Turquía.
• Thenamaris Ships Management, Grecia.
• Kokuka Sangyo Co Ltd, Japón.
• Navios Tankers Management Inc, Grecia.
• Chevron Shipping Co LLC y Transport Corp Ltd (EE.UU.
• Trafigura, Matriz en Singapur y centro operativo en Suiza.
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