por | Oct 21, 2022 | Noticias, Programas, Qué hacemos , Slider Home, Suprema Injusticia
El empresario argentino, Luis Fernando Vuteff, quien participó en el esquema conocido como Money Flight para ayudar a los implicados a lavar el dinero, está confeso y colabora con la justicia de Estados Unidos Transparencia Venezuela, 21 de octubre 2022.- Luis...
por | Oct 21, 2022 | Noticias, Programas, Qué hacemos , Slider Home, Suprema Injusticia
La acción se relaciona con el caso del exbanquero y empresario César Daniel Camejo, quien fue presidente de la desaparecida Casa Propia, Entidad de Ahorro y Préstamo, aprehendido por el Sebin en Maiquetía en enero de 2011Transparencia Venezuela, 21 de octubre de...
por | Oct 19, 2022 | Noticias, Programas, Qué hacemos , Slider Home, Suprema Injusticia
El excontratista de Pdvsa Juan Carlos Rincón, quien se confesó culpable de pagar sobornos a exfuncionarios de la estatal petrolera, fue condenado a dos años de libertad supervisada después de colaborar con la justicia estadounidense Transparencia Venezuela, 19 de...
por | Oct 19, 2022 | Noticias, Programas, Qué hacemos , Slider Home, Suprema Injusticia
El fiscal general impuesto por la cuestionada Constituyente de 2017 quiso salirle al paso a los señalamientos por “inacción judicial, una falta de investigación y persecución” de los crímenes de lesa humanidad Transparencia Venezuela, 19 de octubre de 2022. “Fue por...
por | Oct 14, 2022 | Noticias, Programas, Qué hacemos , Suprema Injusticia
Adrián José Velásquez Figueroa es acusado, junto a su esposa, la extesorera de la Nación, Claudia Patricia Díaz Guillén, son acusados de un cargo de conspiración para lavar dinero y dos cargos de lavado de dinero Transparencia Venezuela, 14 de octubre de...
por | Oct 14, 2022 | Noticias, Programas, Qué hacemos , Suprema Injusticia
Abraham Shiera Bastidas fue condenado a 12 meses y un día de cárcel, por su colaboración estelar con la justicia de Estados Unidos en el desmantelamiento de un esquema de sobornos estimada en menos que 1.000 millones de dólaresTransparencia Venezuela, 14 de octubre de...
