Suiza no solo congeló las cuentas a Maduro sino a otros 36 venezolanos por cuatro años
Transparencia Venezuela, 27 de enero de 2026. Menos de 48 horas después de la inédita operación militar que Estados Unidos lanzó contra Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Suiza anunció que congelaba “todos los activos” que pudiera tener el exgobernante venezolano en el país alpino por espacio de cuatro años.
Sin embargo, Maduro no fue el único al que las autoridades helvéticas impusieron esta medida. En la resolución, fechada el 5 de enero, se presenta también una lista de 36 venezolanos cuyas posibles cuentas y bienes en Suiza serán inmovilizados con el propósito de evitar que los “activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza”, se lee en la ordenanza dictada por el Consejo Federal, máximo organismo de Gobierno suizo.
¿Quiénes son esos otros 36 venezolanos objeto de la medida?
Figuran en la lista la esposa de Maduro, Cilia Flores, y los tres hijos de ella —Walter, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores—, así como su sobrino, Erik Malpica Flores, quien fue el extesorero de Venezuela y ex vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El excanciller y actual diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza; y la exministra de Turismo y esposa de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior, Marleny Contreras Hernández, también fueron objeto de la congelación de bienes, por ser considerados “personas políticamente expuestas”. Lo mismo que el exministro de Energía y expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez; y su primo , Diego Salazar, quien se encuentra detenido en Venezuela por su participación en hechos de corrupción.
Los presuntos corruptos de siempre
En la lista de personas cuyos posibles bienes en Suiza fueron congelados figuran nombres conocidos por su aparición en connotados casos de corrupción. Ejemplos de ello son los empresarios Alejandro Betancourt López, Francisco Convit Gurruceaga y Pedro Trebbau López, directivos de la firma Derwick Associates y quienes tienen procesos abiertos en Estados Unidos, España y Venezuela por su presunta participación en tramas para desfalcar a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante la crisis eléctrica de 2009 y luego legitimar esos capitales en el exterior.
Otros nombres que figuran en la lista suiza y que son conocidos en Venezuela y en otras jurisdicciones, por su vinculación con hechos de corrupción que afectaron a Pdvsa, son los de Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos, quienes fueron viceministros de Energía Eléctrica de Hugo Chávez, mientras que Alvarado también fue expresidente de la extinta Electricidad de Caracas.
El extesorero de la Nación y expresidente Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bandes), Alejandro Andrade; y los propietarios de Globovisión, Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo, también fueron objeto de la medida. Los tres han sido mencionados en investigaciones sobre la adjudicación irregular de bonos de la República, previo pago de sobornos.
Andrade llegó a un acuerdo con las autoridades judiciales de Estados Unidos y admitió que recibió USD 1.000 millones en sobornos de Raúl Gorrín y otros para facilitarles operaciones cambiarias favorables. Y aunque en 2018 fue condenado a 10 años de prisión, solo pasó una breve temporada tras las rejas por su amplia colaboración para desarticular la red implicada en la trama
Suiza bajo secreto
¿Cuánto dinero y propiedades han sido confiscados en virtud de esta ordenanza? Las autoridades suizas evitaron responder esta pregunta a Transparencia Venezuela.
“En este momento, no se puede proporcionar información sobre posibles activos congelados en virtud de la ordenanza sobre la congelación de activos relacionados con Venezuela, que se basa en la Ley de Activos Ilícitos Extranjeros (FIAA)”, explicaron desde el Departamento Federal de Asuntos Extranjeros.
Tras recordar que este proceso apenas se inició el 5 de enero, desde el organismo federal recordaron que los bancos y demás instituciones financieras están en la obligación de reportar cualquier fondo que pudiera ser objeto de la ordenanza.
En 2021, los diarios Le Matin Dimanche y Tribune de Genève aseguraron que en Suiza había más de USD 10.000 millones de dólares vinculados al gobierno de Maduro.
Aumentando la lista
Los 37 venezolanos a los que se les impuso la congelación de cuentas no son los primeros en ser sancionados por las autoridades suizas. Desde marzo de 2018, las autoridades del país alpino han tomado medidas contra 70 venezolanos, en su mayoría funcionarios civiles y militares acusados de violar derechos humanos y atentar contra la democracia.
Sin embargo, contra este último grupo Suiza no solo tomó medidas contra su patrimonio, sino que también les prohibió el ingreso a su territorio y la venta de equipos y tecnología que pudiera emplearse para la represión o la vigilancia. Estas medidas se adoptaron en conjunto con la Unión Europea (UE).
Sin empleo y con una condena de más de un año de prisión: así comenzó el año Álex Saab
Transparencia Venezuela 22 de enero de 2026. Álex Saab Morán no ha comenzado 2026 con buen pie.
Cuando el año no ha cumplido aún su primer mes, el empresario colombo-venezolano no solo ha perdido todos los cargos que ostentaba en el Gobierno venezolano —ministro de Industrias y Producción Nacional y jefe del Centro Internacional de Inversión Productiva—, sino que también se ha conocido que fue sentenciado a un año y dos meses de cárcel por un tribunal italiano.
La condena contra Saab también alcanza a su esposa, Camilla Fabri —aún viceministra de Comunicaciones Internacionales—, quien recibió una pena de un año y siete meses de prisión. La decisión fue dictada por la jueza Paola Petti del Tribunal de Roma, tras un acuerdo de culpabilidad alcanzado a finales del año pasado con la Fiscalía italiana, instancia que los acusaba de lavado de dinero, según reportó el diario Corriere della Sera.
Las investigaciones en Italia contra Saab y su esposa se iniciaron hace seis años, cuando la pareja adquirió un apartamento en el cuarto piso de un palazzo del siglo XVIII, ubicado en la exclusiva Via dei Condotti de Roma, cerca de la turística plaza España. La propiedad está valorada en casi 5 millones de euros (unos 5,5 millones de dólares).
Via dei Condotti
Según la Fiscalía italiana, el inmueble fue comprado con fondos provenientes de actos de corrupción en los que Álex Saab habría participado en Venezuela. En concreto, el exministro —cercano al encarcelado Nicolás Maduro— presuntamente se apropió de parte de los fondos asignados por el Gobierno venezolano para la compra de alimentos del programa CLAP, que se vendían a precios subsidiados.
Posteriormente, el ahora condenado intentó ocultar el dinero en Rusia y otros paraísos fiscales, para finalmente legitimarlo en Italia mediante la adquisición de propiedades.
Otros detalles del fallo
El dictamen, de 17 páginas, también ordena la confiscación de bienes y fondos por casi 9,8 millones de euros (unos 11,5 millones de dólares) a la pareja, además de multas por miles de euros adicionales.
El matrimonio Saab-Fabri no fue el único objetivo de la justicia italiana: también fueron condenados hermanos y otros parientes. Entre ellos destaca Beatrice Fabri, hermana de la viceministra, de 29 años, quien recibió un año y siete meses por blanqueo de capitales, igual pena que su esposo, Lorenzo Antonelli.
Aunque la decisión implica penas de prisión, la aún funcionaria del Gobierno venezolano Camilla Fabri afirmó que no supone admisión de culpa.
«Después de seis años y medio de persecución, se cerró en Italia un caso absurdo y profundamente politizado. No hubo juicio, ni admisión de responsabilidad, ni culpabilidad, y por supuesto ninguna condena», escribió la esposa de Saab.
No está claro cómo se ejecutará la pena de prisión: si la pareja se trasladará a Italia para cumplirla en una cárcel o si el acuerdo judicial establece que podrán cumplirla desde su apartamento, ahora confiscado.
Álex Saab bajo la mira de la justicia en varios países
Los problemas judiciales han tenido como escenario Suiza, Estados Unidos, México y hasta su propio país de origen.
En su natal Colombia, y en su ciudad Barraquilla, fue investigado en 2020 por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, porque su empresa Shatex S.A habría sido la empresa fachada presuntamente para realizar exportaciones e importaciones ficticias según la fiscalía de ese país, y aunque salió bien librado en primera instancia y segunda instancia, aún la decisión no está definitivamente firme.
En una investigación en 2021, Transparencia Venezuela identificó al menos 89 empresas, registradas en 15 países, muchas de ellas activas y otras suspendidas. Solo en el caso de unas 28 empresas (26 en Panamá, 1 en Belice y 1 en Estados Unidos) se determinó quiénes fueron las personas o bufetes que prestaron sus servicios para constituirlas.
Los nexos de Álex Saab con el Gobierno de Venezuela se iniciaron en la época del fallecido Hugo Chávez, pero se ampliaron con la llegada de Nicolás Maduro al Palacio de Miraflores en marzo de 2013.
En 2019, Estados Unidos sancionó al ahora exministro Saab nacido en Barranquilla (Colombia) por presuntamente pagar sobornos para obtener contratos con el Gobierno venezolano sin licitación. En 2020 fue detenido en Cabo Verde a solicitud de las autoridades estadounidenses y en octubre de 2021 extraditado a ese país.
Sin embargo, tras pasar cerca de tres años en prisión fue excarcelado en diciembre de 2023, a cambio de la liberación de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela, en el marco de unas negociaciones que el Ejecutivo de Maduro mantuvo con la administración del presidente demócrata Joe Biden para asegurar unas elecciones presidenciales limpias en 2024, algo que no ocurrió.
En enero sigue la incautación de buques petroleros, pero también las flotas fantasmas
Transparencia Venezuela, 22 de enero de 2026. El cerco naval que mantiene Estados Unidos en el Caribe arroja ya la incautación de 7 tanqueros cargados con petróleo venezolano, al menos hasta el 20 de enero, pero el rastreo muestra un leve incremento de la presencia de buques – 46 diarios en promedio contra los 42 identificados en diciembre de 2025 –, muchos de la llamada flotas fantasmas, mientras que un carguero con destino a China no encontró ningún obstáculo en estos primeros días del año.
A más de dos semanas de la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadounidense, se mantiene en el mar Caribe esta suerte de campo de batalla en el que se trata de mantener a raya la exportación de crudo venezolano a través de las redes de evasión de sanciones, lo que deja algunas interrogantes sobre cuál es el trato que se dará en este escenario a China y a los compromisos suscritos con Venezuela.
Persisten las nuevas reglas en el Caribe
El Comando Sur advirtió el 20 de enero que su objetivo es “asegurar que el único petróleo que salga de Venezuela sea aquel que se coordine de manera adecuada y legal”.
La advertencia fue hecha tras la incautación ese mismo día del tanqueo SAGITTA (IMO 9296822), que es un buque furtivo y sancionado por gobiernos de siete países, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido, y por la Unión Europea a causa de su vinculación a la flota oscura de Rusia en el contexto de la guerra con Ucrania.
Leyenda: Tanquero SAGITTA, antes ANGELICA SHULTE. Confirmación visual del estado de carga del buque al ser interceptado
La red de evasión de sanciones se resiste
El monitoreo permanente sobre las actividades de los tanqueros que llegan o salen de aguas venezolanas confirma los reportes de agencias de noticias acerca del aumento de la exportación del crudo nacional.
Contrastando con el promedio diario de tanqueros observados en diciembre (42 internacionales), la presencia regular de embarcaciones con banderas y manejadores internacionales aumentó en los primeros 20 días de enero a 46 internacionales diarios en promedio, incluyendo tanqueros en operaciones oscuras.
Se han contabilizado al menos 3 nuevos sancionados: el ARIA con bandera rusa, el SOLARIS abanderado por Omán y el OLINA con registro de Timor-Este. Estos se han sumado a los también sancionados APUS, AVRIL, XANTHOS EOS, ANTLIA y PHENIX VI, que siguen emitiendo señales de posicionamiento en las cercanías de la terminal del Complejo Refinador de Amuay, en el estado Falcón al occidente de Venezuela, posiblemente evitando salir ante el control marítimo estadounidense en el Caribe.
Al buque OLINA (IMO 9282479), que fue el quinto interceptado por las fuerzas navales de Estados Unidos el 9 de enero, se le obligó regresar a aguas territoriales venezolanas y esperar por una carga de crudo que será controlada de manera conjunta por los gobiernos de Donald Trump y de la encargada Delcy Rodríguez.
Leyenda: Área aproximada del mar Caribe en la que pudo ser interceptado el OLINA y luego obligado a navegar hasta la zona de Amuay.
Hasta el momento en que fue abordado por la marina estadounidense, el SAGITTA llevaba al menos 80 días con su señal obligatoria de AIS apagada, en claro comportamiento de tanquero furtivo. Y aunque las imágenes de la interceptación muestran que el calado del buque era muy por encima de su línea de flotación y por lo tanto no iba cargado, es presumible que su presencia en el Caribe indicara la intención de llegar a alguna de las terminales petroleras de Venezuela.
¿Y China?
No todos los tanqueros sancionados y furtivos están a merced de la acción militar estadounidense. Como lo reseñaron medios de información internacionales, al menos una docena de embarcaciones de flotas oscuras lograron atravesar el cerco naval del Comando Sur en los días siguientes a la captura de Nicolás Maduro.
La entrega de crudo a China en pago por la deuda del Gobierno venezolano con ese país ha continuado, aunque se estima que con menor frecuencia.
Transparencia Venezuela ha podido confirmar que el FAITHFUL STAR (IMO 9228320), un tanquero mediano al servicio de compañías petroleras chinas y bajo operación comercial de una compañía naviera de Singapur, la Chem Star Shipping Pte Ltd, no encontró obstáculos en el bloqueo naval estadounidense.
Esa nave llegó a la terminal del complejo petroquímico de Jose, en el estado Anzoátegui, el 1 de enero y salió totalmente cargado y sin problemas, el día 14, para atravesar el canal de Panamá tres días más tarde, en camino a un puerto de Changjiang Kou, en Shanghai.
China otorgó préstamos a Venezuela por más de USD 62.000 millones en el lapso 2000 – 2016 y después de varias renegociaciones se estima que aún se deben alrededor de USD 15.000 millones.
Leyenda: El FAITHFUL STAR lleva crudo venezolano para pagar la deuda con China.
El tanquero sancionado de bandera rusa PREMIER (IMO 9577082), llegó al área de Jose el 10 de diciembre de 2025, pero no pudo entrar a la terminal ni cargar crudo vía trasiego en alta mar. Con el aumento de la presencia de navíos militares de Estados Unidos en el Caribe oriental, el PREMIER quedó encerrado en aguas venezolanos y solo consiguió salir el 6 de enero con las bodegas vacías, evitando una potencial interceptación al hacer maniobras de evasión por una semana al sur de República Dominicana y emprender retirada hacia las costas del norte de Brasil el día 19 de este mes.
Leyenda: Trayectoria del tanquero sancionado PREMIER cuando el asedio estadounidense no le permitió cargar crudo venezolano y tuvo que maniobrar largamente para salir del Caribe.
Las autoridades militares de Estados Unidos abordaron el tanquero sancionado VERONICA, (IMO 9256860) el 15 de enero. Se trata de una nave propiedad de la compañía rusa MG-Flot LLC, sancionada por la OFAC, la Unión Europea y 10 países por estar involucrada en el apoyo logístico a las fuerzas militares de Irán –transporte de drones armados–, Corea del Norte y Rusia.
El VERONICA permaneció durante meses en una zona cercana al límite marítimo entre Venezuela y Aruba, generalmente apagando la señal de AIS. Esta embarcación forma parte de la flota oscura rusa y los países que la han sancionado la relacionan con el mercado ilegal del crudo venezolano. Antes de su captura, la nave fue renombrada GALLILEO, aunque mantuvo el registro con bandera de Guyana.
Leyenda: Luego de meses esperando, el VERONICA, de la flota oscura ruso-iraní, pudo cargar crudo venezolano y fue interceptado por fuerzas militares de Estados Unidos al intentar salir del Caribe.
Hasta el 21 de enero, la lista de anuncios de llegada de tanqueros al área de Jose de acuerdo con Vessel Finder incluye al sancionado APUS (IMO 9299745), que según Marine Traffic salió de Amuay cargado a medias y navegó hacia la refinería El Palito muy próximo a la costa de Falcón y Carabobo, evitando tropezarse con las fuerzas militares de Estados Unidos.
¿Será el APUS uno de los próximos tanqueros de la flota oscura rusa en ser abordado?
Delcy Rodríguez se blindó para la era post-Maduro
Transparencia Venezuela, 18 de enero de 2026. Delcy Rodríguez en el escenario post Maduro quedó al mando del Poder Ejecutivo y su hermano Jorge Rodríguez, al frente del Poder Legislativo. Son una dupla que fue consolidando una suerte de épica a medida que acumulaban cargos públicos.
Este reporte muestra el poder de Delcy Rodríguez sobre la estructura institucional del Estado, así como en el sector privado. La actual presidenta encargada de Venezuela ha ascendido en la élite política hasta tener control de buena parte del área financiera, de la producción, comercial, energética, diplomática, y política, tejiendo redes estratégicas y dirigiendo diversos sectores económicos con aliados y amigos cercanos.
¿Cuánto poder ha forjado esta mujer que fue una de las principales aliadas de Nicolás Maduro tras la muerte de Chávez? ¿Consolidó con su hermano una estructura tan sólida que puede mantenerse en la Venezuela post Maduro y desplazar a los otros actores de poder?
Desde 2013 ha venido escalando posiciones, estableciendo relaciones, consolidando vínculos y negocios, siempre junto a su hermano, Jorge Rodríguez, figura clave en lo que algunos se aventuran a denominar como el “Rodriguismo”.
A menos de dos semanas de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación militar de Estados Unidos en Caracas – y su reclusión por orden de una Corte del Distrito Sur de Nueva York, Delcy Rodríguez aún ejerce los siguientes cargos públicos:
Lee el informe aquí o su versión en ingles aquí
Observatorio de Programas Sociales
La coordinación del Observatorio Programas Sociales se ha encargado de visibilizar y actuar contra las irregularidades, inconsistencias, abusos y uso electoral de las misiones sociales en Venezuela por parte del gobierno nacional, a través del seguimiento diario de: Misión Alimentación, Misión Barrio Adentro, Gran Misión a Toda Vida Venezuela, Gran Misión Vivienda Venezuela y, en 2019, seguimiento a Carnet de la Patria, Bonos y CLAP.
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