El 40% de los tanqueros que llegan a Venezuela son irregulares

La llegada de tanqueros a Venezuela disminuyó en noviembre, pero los de Chevron aumentaron a pesar del operativo militar en el Caribe. Continúa creciendo la exportación de crudo a China a través de terceros. El tanquero ruso bloqueado por los buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe llegó a Venezuela el 23 de noviembre para luego salir hacia África occidental. Y nos preguntamos, ¿la flota fantasma transporta cocaína además de petróleo?

Transparencia Venezuela, 10 de diciembre de 2025. En contraste con los meses precedentes, en noviembre disminuyó el número de tanqueros internacionales con destino a las terminales petroleras venezolanas. En total, 98 buques que transportan crudo fueron detectados por Transparencia Venezuela este mes, 14 menos que los observados en octubre. De los 98 tanqueros, 64 son internacionales, 17 son de Pdvsa y 17 llegaron con sus señales AIS apagadas.

El operativo militar y las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro podrían haber incidido en la disminución de la presencia de tanqueros en las costas venezolanas en las últimas semanas.

Sin embargo, la proporción de embarcaciones sancionadas (14), furtivas (9) y de flotas oscuras (17) se mantiene: 40 en total, que representa 41 % del tráfico observado cercas de los puertos de hidrocarburos del país.

Las exportaciones de hidrocarburos crecieron ligeramente en noviembre respecto a octubre, gracias al incremento de 22 mil b/d en los envíos a Estados Unidos, mientras que las importaciones de diluyentes para procesar el crudo doméstico se duplicaron, según publicación de Reuters. En el monitoreo, en efecto, se pudo observar que el número de buques petroleros que llegó de esa nación comisionados por Chevron aumentó con respecto al mes anterior, con 8 tanqueros frente a los 3 identificados en octubre. Todos ellos llegaron con carga media y partieron a puertos estadounidenses, como Corpus Christi y Beaumont, en Texas, y Good Hope en Louisiana, con las bodegas llenas de crudo según demuestran los datos de carga aportados por los sistemas de rastreo marítimo.

En cuanto a la exportación de crudo a China, que según Reuters representa más del 80%, el modus operandi observado sigue siendo el de envíos en tanqueros que no declaran como destino los puertos chinos. Solo dos navíos aparecieron en el registro con terminales de origen en Zhoushan y Ningbo, pero ni ellos ni otros presentaron en sus manifiestos puertos de China como destino inmediato. Sin embargo, las señales de rastreo indicaron la ruta de ambos al continente asiático. Apenas una tercera parte de los tanqueros observados en noviembre presenta manifiestos de destino. Entonces, ¿a dónde va el resto de las cargas de crudo venezolano?

 

Buques sancionados y furtivos identificados en Venezuela en noviembre de 2025

El caballo marino de la flota oscura rusa merodeó en aguas venezolanas

El pasado 22 de noviembre la prensa anunció que un buque de guerra de Estados Unidos obligó a un petrolero ruso sancionado a desviar su ruta cerca de Venezuela, cuando se dirigía a la terminal del Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, en la costa oriental venezolana.

El petrolero SEAHORSE, sancionado por la Unión Europea y el Reino Unido, por su participación en trasiego de petróleo ruso en el contexto de la guerra en Ucrania, intentó llegar desde el puerto cubano de Matanzas el 13 de noviembre y, según fuentes de la agencia Bloomberg, tuvo que frenar su desplazamiento al noroeste de Aruba ante la presencia del buque destructor USS Stockdale de la marina de Estados Unidos. Los buques de guerra estadounidenses sí detectan los navíos cuando transitan por aguas internacionales e ingresan a las zonas costeras venezolanas, aunque apaguen la señal de posicionamiento para evitar ser rastreados.

Hasta el día 17 el SEAHORSE estuvo circundando en el área, cuando recuperó el curso rápidamente hacia las cercanías de la petroquímica de Jose, a donde llegó el 23 de noviembre. Sin embargo, Transparencia Venezuela detectó que el SEAHORSE nunca atracó en el terminal Jose ni en cualquier otro de los puertos orientales, permaneciendo hasta el 29 de noviembre al este de la isla La Borracha, a 11 km de Puerto La Cruz, cuando emprendió nuevamente su marcha.

En esa área de las islas del parque nacional Mochima las imágenes satelitales de acceso público muestran una importante concentración de tanqueros que mantienen su posición desde hace un mes, como es el caso del también sancionado buque panameño WARRIOR KING y otros no identificados por los sistemas de rastreo automatizado (AIS).

El SEAHORSE es propiedad de la compañía Fist Management LTD y operado por la naviera Lidoil DMCC, ambas basadas en Emiratos Árabes Unidos. Este buque con bandera de Islas Comoras está habilitado para transportar hasta medio millón de barriles de crudo. De acuerdo con reportes extraoficiales, traía sus bodegas a media carga con nafta o diluyentes de petróleo desde Cuba. Al momento de producir este reporte, el SEAHORSE había salido del mar Caribe en dirección aparente hacia el noroeste de África.

Menos tanqueros no identificados, pero más trasiego ilegal de crudo

La presencia de unos 6 destructores y buques misilísticos de la armada de Estados Unidos a solo decenas de millas náuticas de las costas venezolanas es la causa probable de que la usual llegada de tanqueros oscuros –con sus señales de AIS apagadas– haya disminuido. En noviembre se contabilizaron un máximo de 17 petroleros bajo esa condición en las proximidades de la terminal de Amuay, al occidente del país, donde el mes anterior se detectaron 24 de ellos por medio del análisis de imágenes satelitales.

Se observaron al menos 13 operaciones ilícitas de trasiego de crudo o STS entre buques oscuros, furtivos y sancionados, mientras que en octubre se detectaron 6. Todos estos casos se produjeron en la zona marítima de Caquetíos, cerca de la bahía de Amuay.

También se identificó la presencia de 14 tanqueros sancionados por la OFAC de Estados Unidos, la OFSI del Reino Unido y la Unión Europea, la gran mayoría de ellos con banderas de paraísos regulatorios como Islas Comoras, Guinea y Guyana.

 

¿Junto al petróleo venezolano viaja la cocaína?

Cerrando el mes de noviembre, el Wall Street Journal sorprendió con un reportaje exclusivo sobre la participación de organizaciones venezolanas del narcotráfico en la distribución de cocaína en Europa a través de África.

“Venezuela se ha convertido en un centro de tránsito clave para la cocaína colombiana, que está entrando masivamente en Europa a través de los países del Sahel”, reza el reporte periodístico. El Sahel es una amplia zona de África occidental que incluye, entre otros, a Senegal, Malí y Mauritania.

Una de las vías en el tránsito de esa droga es la del uso de buques de carga, cuya eficacia han comprobado ya las investigaciones y operaciones de captura por parte de la Policía Nacional de Colombia. El camuflaje de la cocaína en las bodegas de embarcaciones mercantes y petroleras es un hecho.

La ruta Venezuela-Senegal es una de las más frecuentemente observadas en el monitoreo de operaciones ilícitas del petróleo venezolano. Si en Colombia está demostrado que las rutas marítimas de la droga no solo se ejecutan en naves pesqueras y semisumergibles, puede ser ahora el momento de indagar si desde Venezuela, al igual que ocurre también en Ecuador, el narcotráfico está utilizando los puertos comerciales y petroleros para contrabandear la cocaína con destino a África como puente hacia Europa. Especialmente, cuando el transporte de hidrocarburos está a cargo de flotas oscuras, que simulan puerto de origen, puerto de destino, origen de su carga y suelen realizar operaciones de trasiego sospechosas.

Buques con bandera internacional observados en Venezuela en noviembre de 2025

Descargue el PDF del reporte aquí

La trágica brecha de la corrupción: Venezuela, los compromisos de la UNCAC y los DDHH

Transparencia Venezuela, 9 de diciembre de 2025. En el Día Internacional contra la Corrupción, desde Transparencia Venezuela alertamos acerca de las graves violaciones a los derechos humanos que sufren millones de ciudadanos, como consecuencia del incumplimiento sistemático del respeto al patrimonio colectivo, de la Constitución Nacional y de los compromisos adquiridos por el Estado venezolano al suscribir la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). La magnitud de las tramas corruptas transnacionales, con origen en Venezuela y que son investigadas en 30 países, evidencia el incumplimiento casi total de varias medidas preventivas y punitivas clave de la Convención, con un impacto que ha sido devastador para la población.

 

¿Cuáles son las medidas de la UNCAC no implementadas efectivamente en Venezuela?

El 31 de octubre de 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el tratado multilateral para prevenir y combatir la corrupción política. Venezuela firmó la Convención el 10 de diciembre de 2023 y la ratificó el 23 de mayo de 2005.

1. Incumplimiento en la sanción efectiva del peculado y malversación de fondos públicos

Lo que ha ocurrido en Venezuela

 

2. Ausencia de mecanismos de transparencia y obligación de rendir cuentas

Lo que exige la UNAC

La UNCAC exige establecer políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la transparencia y la obligación de rendir cuentas, especialmente en la gestión y la contratación pública.

Lo que ha ocurrido en Venezuela

      • La incidencia de corrupción en áreas críticas como salud, seguridad y electricidad, de acuerdo a nuestros registros, deja ver que no hay sistemas objetivos, transparentes, en la adjudicación de contratos, en el manejo de riesgos y en controles internos. Los organismos de seguridad están dedicados a la represión y el miedo, muchas veces formando parte de las redes que controlan las economías ilícitas.
      • La política del secreto impuesta desde hace 15 años por la vía de los hechos -ni siquiera se publica la Ley de Presupuesto- y la ausencia de rendición de cuentas se “legitimaron” con la Ley Constitucional Antibloqueo aprobada en 2020, que establece el carácter confidencial y reservado de todas las actuaciones públicas.

 

3. Fracaso en la prevención y detección del blanqueo de capitales

Lo que exige la UNAC

La Convención obliga a establecer un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión para prevenir y detectar el blanqueo de dinero y exige que las instituciones financieras intensifiquen su escrutinio.

Lo que ha ocurrido en Venezuela

      • Venezuela fue incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por no cumplir con las estrategias básicas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
      • La corrupción venezolana es trasnacional. Son 172 casos en 30 países. De estos 60 están en Estados Unidos, 25 en Argentina, 15 en España, 13 en Colombia, y 7 casos en cada uno de estos países: Suiza, Ecuador y Brasil. Son cifras que revelan el desvío descomunal de capitales al exterior, que pertenecían al patrimonio de Venezuela. Del total de casos internacionales, de acuerdo a nuestros registros, 112 corresponden a lavado de dinero y conspiración para blanquear.
      • Ya en Venezuela se están usando las criptomonedas sin control, lo que significa una gran oportunidad para lavado a través de plataformas digitales que estarían vinculadas al poder.

 

4. Debilidad extrema en la cooperación Internacional Activa

Lo que exige la UNAC

La UNCAC establece que los Estados Parte deben prestar la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales.

Lo que ha ocurrido

      • Los órganos de justicia de América Latina han confirmado a los investigadores de Transparencia Venezuela que no han recibido respuesta a ningún exhorto o rogatoria, ni siquiera en los temas que tienen que ver con las solicitudes de información sobre delincuentes, como es el caso del Tren de Aragua.

 

5. Ineficacia en la recuperación y restitución de activos

Lo que exige la UNCAC

La restitución de activos es un principio fundamental: los bienes robados deben ser devueltos al país de origen.

Lo que ha ocurrido en Venezuela

      • De acuerdo a nuestros registros, al menos, 652 bienes han sido incautados en las naciones que sí investigan. Estados Unidos encabeza la lista de decomisos.
      • La recuperación de activos en el extranjero es un proceso muy complejo, que toma matices más graves por el carácter cleptócrata de la cúpula del poder, que dejan en letra muerta cualquier mecanismo interno para prevenir, detectar y repatriar bienes ilícitos.

 

6. Falta de implementación del delito de enriquecimiento ilícito

Lo que pide la UNCAC

La Convención pide considerar la penalización del incremento patrimonial injustificado de funcionarios públicos.

Lo que ha ocurrido en Venezuela

      • Venezuela ha usado las llamadas leyes de desacato, relacionadas con el vilipendio, ataque al honor y ofensas contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones- cuya eliminación ha sido impulsada tanto por la UNCAC como por la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC)-   para restringir las libertades, como la libertad de expresión, detener, encarcelar y dictar sentencias desproporcionadas a decenas de venezolanos que se atreven a formular críticas al poder.
      • Al haber una estructura delictiva desde la élite ninguna legislación es eficaz contra el enriquecimiento ilícito de los funcionarios que ostentan altos cargos.

Cripto-dolarización opaca: la banca pierde el 75% del mercado cambiario en favor de plataformas digitales vinculadas al poder

Transparencia Venezuela, 8 de diciembre de 2025. El uso que está haciendo el Estado venezolano de los criptoactivos, desplazando el mercado cambiario de divisas tradicional, no solo es un foco de corrupción institucional, que crea oportunidades claras para el lavado de dinero y el desvío de fondos públicos, sino un modelo para mantener privilegios cambiarios a favor de una élite a través de empresas de cambios digitales que estarían vinculadas a la familia presidencial.

En este informe titulado Criptos: el nuevo paradigma del mercado cambiario venezolano Transparencia Venezuela profundiza en el tema de las criptomonedas como una alternativa de pago vinculada al dólar usada por el Gobierno venezolano, que elude los controles presupuestarios tradicionales y dificulta rastrear las operaciones que se hacen con dinero público. Desde junio de 2025 en Venezuela aumentó el uso del USDT y USDC para pagos de importaciones del sector público y privado, incrementando principalmente en la empresa estatal, Pdvsa.

Tal como se planteó en nuestra primera investigación sobre las criptos en Venezuela, las dos plataformas autorizadas por el Estado para operar en la compra de USDT y USDC con bolívares y dólares son Kontigo y CrixtoPay que gestionan transacciones millonarias con altos niveles de discrecionalidad. En esta nueva entrega se profundiza en el análisis de este modelo y en el papel de estas exchanges que en la práctica funcionan “casas de cambio digitales”, al tiempo que se aborda su relación estrecha con la élite chavista.

Según este análisis, el rol de estas exchanges es determinante, pues el 75% del mercado cambiario se desplazó fuera de la banca tradicional y  “la mayor parte de esas transacciones fueron absorbidas por aplicaciones cripto como Kontigo y Crixto Pay.

En este nuevo reporte, además, analizamos cómo este nuevo paradigma en el mercado cambiario de Venezuela no es un simple cambio técnico, sino una estrategia para mantener privilegios de un grupo, con implicaciones institucionales y macroeconómicas profundamente perjudiciales.

El “bolichico” Alejandro Betancourt termina en una comisaria británica por segunda vez en menos de dos meses

Transparencia Venezuela, 8 de diciembre de 2025. El rostro de Leopoldo Alejandro Betancourt López se está volviendo familiar para la policía británica.

Así, el pasado 3 de noviembre, menos de dos meses después de haber sido detenido a solicitud de un tribunal español, que lo investiga por su presunta participación en una trama de corrupción que desvió millones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) hacia el país europeo, el empresario venezolano volvió a visitar una comisaría del Reino Unido, reportó el diario londinense Daily Mail.

En esta ocasión, la aprehensión de Alejandro Betancourt fue solicitada por un juzgado de Suiza, que lo acusa de haber utilizado el sistema financiero del país alpino para legitimar capitales entre octubre de 2010 y enero de 2018.

Según el rotativo británico, el empresario —una de las caras más visibles de los llamados “bolichicos”, ese grupo de jóvenes empresarios que se enriqueció con negocios con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro— fue arrestado en la estación de trenes de Charing Cross, en el centro de Londres.

Inicialmente permaneció detenido por la orden internacional emitida desde Suiza, pero fue liberado bajo fianza tras pagar 2 millones de libras (2,6 millones de dólares).

Para obtener la libertad, Alejandro Betancourt tuvo que entregar sus pasaportes venezolano e italiano al tribunal y quedó impedido de solicitar o poseer cualquier otro documento de viaje internacional. En consecuencia, deberá permanecer en el Reino Unido.

El próximo 5 de mayo de 2026 está fijada la audiencia en la que la justicia británica decidirá si procede a su entrega a las autoridades suizas.

La justicia helvética acusa al empresario, quien fue socio del banco Credinves, de haber empleado esta entidad para blanquear dinero presuntamente desviado de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

No obstante, las restricciones de desplazamiento no son absolutas. En una decisión llamativa, los tribunales le autorizaron viajar en helicóptero privado entre sus lujosas residencias en Chelsea, en el centro de Londres, y Oxfordshire.

 

¿Y la orden española contra Betancourt?

La orden de captura española contra Alejandro Betancourt quedó anulada, según el Daily Mail.

“Tenía órdenes de detención concurrentes. La orden española fue anulada y sustituida por la suiza, que es la que se sigue actualmente. Como solo puede haber un procedimiento en curso a la vez, esta fue la solución para esta persona”, explicaron fuentes judiciales británicas.

La solicitud del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de España, cargo del juez Santiago Pedraz, permitió la detención de Betancourt en septiembre pasado. Aunque en un principio se informó que su aprehensión ocurrió en Londres, el diario londinense asegura que en realidad se produjo en Oxford.

En esa ciudad inglesa, famosa por sus universidades, el empresario venezolano estudió y actualmente posee una mansión del siglo XVI valorada en 18 millones de libras (24 millones de dólares). Según la prensa británica, la propiedad fue visitada con frecuencia por la difunta princesa Diana de Gales.

La anulación de la petición de extradición española no significa el fin de la causa contra Betancourt en ese país. La justicia suiza le habría pedido al juez Pedraz unir esfuerzos para procesar al venezolano, reveló el diario madrileño El País.

El matutino español también reportó que durante el tiempo que Betancourt estuvo tras las rejas en septiembre pasado, el juez Pedraz pudo entrevistarlo.

El juez español investiga al empresario por desfalcar a Pdvsa millones de dólares, que habrían terminado en sus cuentas, en la de sus primos (Pedro José de Jesús Benito Trebbau y Francisco Convit Guruceaga) y de varios exfuncionarios venezolanos.

Esta operación comenzó en 2010 y habría durado hasta “al menos hasta 2019”, según los investigadores españoles. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que la trama ha invertido “importantes cantidades de dinero” en territorio español en bienes “muebles e inmuebles” tras traer el dinero de Venezuela “pagando sobornos a funcionarios” por un total de 49 millones de dólares.   

Las empresas Violet Advisors y Welka Holding serían algunas de las firmas que Betancourt y sus asociados emplearon para sus operaciones. Pdvsa transfirió más de 4.000 millones de dólares a esas compañías, de acuerdo con la justicia suiza.

En el futuro se podrían conocer más detalles de la trama que involucra a Betancourt ¿La razón? El juez Pedraz ha enviado peticiones de información por todo el mundo para desenmarañar el engranaje financiero de esta supuesta red de lavado de dinero. Las comisiones rogatorias se han enviado a Suiza, Luxemburgo, Mónaco, Canadá, Estados Unidos y Austria.

 

“Campaña política”

El abogado de Betancourt, Thomas Clare aseguró que las acusaciones contra su cliente tienen “motivaciones políticas”.

En una carta enviada al diario de Londres, Clare afirmó que cualquier insinuación de que su cliente o sus empresas están “involucrados en actividades corruptas, como sobornos, manipulación de licitaciones, comisiones u otras conductas ilegales” es “categóricamente falsa”.

Pese a sus problemas judiciales, Alejandro Betancourt ha continuado promoviendo sus negocios.

En una entrevista con Business Money, publicada el 21 de noviembre, describió su filosofía empresarial como la de “asumir grandes riesgos, pero con un buen promedio de bateo”.

“Soy de los que, cuando las cosas van mal, me hundo con el barco. No me bajo del barco”, declaró.

La captura sistémica del Estado venezolano sostiene a la élite político-militar

Transparencia Venezuela, 4 de diciembre de 2025. El control de las rentas para sostener a la élite política y militar; la consolidación de redes de corrupción y las economías ilícitas; las empresas estatales utilizadas como extensión del partido de gobierno y el desmantelamiento de los organismos del control, son factores que determinan la captura sistémica del Estado venezolano, donde la preservación del poder por parte de la estructura cleptócrata es el único fin, por encima de las necesidades de la población.

Así lo señala nuestro informe Captura del Estado en Venezuela: diagnóstico comparado, elaborado a partir de los resultados del informe State Capture and Democratic Erosion in Latin America, dirigido por el Centro para el Estudio de la Democracia (CSD), con la colaboración del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) de Argentina, Fundación Milenio de Bolivia, el Instituto GAPAC de México y Transparencia Venezuela.

“En Venezuela, el Gobierno concentra rentas y otorga contratos opacos a empresas aliadas, debilitando la transparencia y fomentando redes de tráfico de influencias y soborno. La concentración de rentas derivadas del petróleo, el gas y la minería genera dependencia fiscal, conflictos de interés e incentivos contrarios a la transparencia, la rendición de cuentas y la competencia equilibrada en el mercado. La estatal petrolera venezolana, Pdvsa, es identificada como el epicentro de la captura institucional, política y económica, utilizada como fuente principal de financiamiento político y desvíos masivos de recursos públicos”, se lee en el reporte.

El estudio aplica la metodología Evaluación Diagnóstica de Captura del Estado (SCAD, por sus siglas en inglés) adaptada al contexto de América Latina para analizar la gobernanza de los sectores de energía y minas en Argentina, Bolivia, México y Venezuela. Se analizan los conceptos de captura sistémica, híbrida, fragmentada y competitiva.

Venezuela figura en la categoría de captura sistémica definida como “una forma consolidada de captura en la que el poder político, fiscal y económico convergen plenamente. Las empresas estatales y las instituciones públicas operan como extensiones de las coaliciones gobernantes y la distribución de rentas se utiliza para sostener la estabilidad del régimen. Los mecanismos de supervisión se desmantelaron, la toma de decisiones es opaca y la autonomía institucional quedó eliminada”.

El índice alcanzado por Venezuela es peor (89%, captura sistémica) en comparación con Bolivia (80%, captura híbrida), México (70%, captura fragmentada) y Argentina (63%, captura competitiva).

Lee nuestro informe los factores que determinan el grave panorama venezolana como la captura de los sectores extractivos, la opacidad extrema y ausencia de rendición de cuentas, el desmantelamiento de contrapesos, la cooptación de la justicia y la captura del ecosistema de información.

Observatorio de Programas Sociales

La coordinación del Observatorio Programas Sociales se ha encargado de visibilizar y actuar contra las irregularidades, inconsistencias, abusos y uso electoral de las misiones sociales en Venezuela por parte del gobierno nacional, a través del seguimiento diario de: Misión Alimentación, Misión Barrio Adentro, Gran Misión a Toda Vida Venezuela, Gran Misión Vivienda Venezuela y, en 2019, seguimiento a Carnet de la Patria, Bonos y CLAP.

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