Según el rastreo de Transparencia Venezuela, se ha podido identificar que entre 2009 y 2022, la justicia internacional ha dictado alguna medida contra al menos 619 bienes, de los cuales 227 han sido decomisados tras la sentencia firme de un tribunal
Transparencia Venezuela, 20 de noviembre de 2023.- La lista de bienes adquiridos producto de la corrupción en Venezuela que han sido objeto de medidas de aseguramiento en al menos cuatro países ha ido en ascenso. Transparencia Venezuela ha registrado más de 160 investigaciones por corrupción con dinero público venezolano y otros delitos de crimen organizado con la participación de funcionarios públicos venezolanos, adelantadas por sistemas de justicia o control en terceros países, pero sólo en 37 se ha podido registrar algún dato sobre esos bienes.
Según el rastreo de la organización, se ha podido identificar que entre 2009 y 2022, la justicia internacional ha dictado alguna medida contra al menos 619 bienes, de los cuales 227 han sido decomisados tras la sentencia firme de un tribunal.
Detrás de estos activos obtenidos de forma ilícita, que han sido transferidos e invertidos en Estados Unidos, España, Argentina y Colombia, están exfuncionarios y empresarios que crearon esquemas de corrupción a partir del manejo de recursos que le pertenecían al Estado venezolano y que habían asignados a entes públicos comoPetróleos de Venezuela (Pdvsa), Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Oficina Nacional del Tesoro (ONT) y el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), para que, en teoría, fuesen utilizados en el desarrollo de la nación y bienestar de la población.
Con 29 casos, Estados Unidos es el país que más ha publicado documentos judiciales en los que se identifican incautación, confiscación y decomiso definitivo de bienes públicos utilizados de manera ilícita. Le siguen España con 5, Argentina con 2 y Colombia con un caso.
Al observar la información pública disponible, Transparencia Venezuela ha podido identificar únicamente decomisos definitivos en decisiones judiciales de Estados Unidos. Tras la revisión de documentos oficiales, se conoció el monto de 70 de los 227 bienes, estimados en USD 346.921.648,22. Casi 90% de los recursos corresponde a dinero en efectivo entregado por los acusados: USD 310.572.664,21.
Aunque la información analizada por Transparencia Venezuela, que proviene de la revisión de expedientes judiciales en Estados Unidos, indica un monto superior a los USD 300 millones, existen estimaciones como las de la organización Iniciativa para la Recuperación de Activos de Venezuela (Inrav), que señalan que la suma de los bienes con orden de decomiso oficial estaría por el orden de los USD 1.500 millones.
De los 227 bienes que han sido decomisados por EE.UU., al menos 93 pertenecían a Alejandro Andrade, extesorero y guardaespaldas de Hugo Chávez, de acuerdo con registros de Transparencia Venezuela: 35 relojes, 17 caballos, 15 vehículos, 11 inmuebles, 9 cuentas bancarias y 6 sumas de dinero en efectivo. Andrade se declaró culpable de participar como tesorero de la Nación en un esquema de sobornos por más de USD 1.000 millones, fue sentenciado a 10 años de cárcel en 2018, pero logró rebajar 65% de su condena al colaborar con la justicia y está en libertad desde febrero de 2022.
Otros 20 inmuebles y cuentas bancarias están vinculados aJosé Luis De Jongh Atencio, un exgerente de Proyectos Especiales de Citgo, filial de Pdvsa, que recibió cerca de USD 7.000.000 en sobornos a cambio de beneficiar a empresarios con ciertos contratos. Fue condenado a cuatro años de prisión y se le confiscó USD 8.887.759,62 que había usado para comprar 15 propiedades, varias de ellas ubicadas en Texas, y depositar en cinco cuentas bancarias en EE.UU. y en Suiza.
Ambos exfuncionarios acumularon la mitad de los bienes identificados por Transparencia Venezuela, que quedaron en manos de las autoridades estadounidenses, tras hallarlos culpables de haber cometido delitos de corrupción en perjuicio de Pdvsa.
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