Autoridades de Portugal estiman que el banquero Ricardo Salgado habría recaudado al menos € 1.000 millones para pagar sobornos a «personas políticamente expuestas», entre ellas Rafael Ramírez, Javier Alvarado Ochoa y Lucas Rincón
Transparencia Venezuela, 1 de diciembre de 2023. Para pagar sobornos a 20 altos funcionarios venezolanos a cambio de que el Banco Espirito Santo (BES) manejara los fondos de los entes públicos, el expresidente de la entidad financiera, Ricardo Salgado, habría creado un “mecanismo fraudulento” a través de la venta de bonos de deuda a empresas que luego los ofrecían a clientes institucionales y minoristas del BES a un costo más elevado del valor real.
Según las investigaciones de la Fiscalía de Portugal, los empresarios, previo acuerdo con Salgado, compraron los títulos de deuda a las sociedades del BES en € 33 y luego los revendieron a los mismos clientes del BES en € 100. El excedente fue depositado en cuentas del Espirito Santo Enterprises, considerada la bolsa azul del Grupo Espirito Santo. Desde allí, se transfirieron por lo menos € 214 millones a cuentas en el Espirito Santo Bankers, en Dubái, que pertenecían a funcionarios venezolanos como Rafael Ramírez, Lucas Rincón, Rafael Reiter Muñoz, Javier Alvarado Ochoa y Luis Carlos De León Pérez.
Se estima que, entre 2009 y 2014, el BES recaudó al menos € 1.000 millones para financiar estas operaciones irregulares.
Ahora bien, el BES tenía unos criterios para calcular los montos de los sobornos que pagaron a cada directivo venezolano. De acuerdo con publicaciones del medio portugués El Observador, el método usado fue creado por Isabel Almeida, una ejecutiva a cargo de la Dirección de Finanzas, Mercados y Estudios del BES, que ya fue acusada por su presunta participación en las tramas de corrupción promovidas por Salgado.
En primer lugar, se verificaban las cifras de ingresos brutos de las entidades. Luego, se tomaba en cuenta la cantidad de dinero que cada ente había depositado en el BES y el porcentaje de la inversión en el GES. Una vez calculaban el saldo global, pagaban los sobornos cada tres meses, por instrucción de Salgado.
En la acusación, según El Observador, se destaca que los negocios entre el BES y las empresas públicas venezolanas “tuvieron un impacto directo en el monto de los pagos ocultos a directores de empresas públicas venezolanas”.
Señala El Observador que, para materializar la inversión de los entes públicos venezolanos, los banqueros alteraron los datos contables del Espírito Santo International, considerado en quiebra. Trascendió que el mayor monto de inversión que hizo Venezuela estuvo por el orden de los € 8.200 millones.
Para conocer en detalles de los montos recibidos por al menos 20 altos funcionarios de Pdvsa ingresa a:
