Todo gira en torno a la adquisición ilegal de tecnología militar en Estados Unidos y la venta de petróleo venezolano por parte de “una red sofisticada”, que evadió las sanciones impuestas por el país norteamericano contra Venezuela y Rusia
Transparencia Venezuela, 31 de octubre de 2022.- El nombre de la estatal Pdvsa salió a relucir en un caso en manos del Tribunal Federal de Brooklyn, Nueva York, que tiene muchos ingredientes: rusos, lavado de dinero, tecnología militar estadounidense y contrabando de petróleo. Todo gira en torno a la adquisición ilegal de tecnología militar en Estados Unidos y la venta de petróleo venezolano por parte de “una red sofisticada”, que evadió las sanciones impuestas por este país contra ambas naciones, a través de empresas ficticias, criptomonedas y “envíos masivos de efectivo con mensajeros en Rusia y América Latina”, reportó el viernes pasado Suprema Injusticia
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¿Quiénes son los señalados en el caso de los rusos?
- Yury Orekhov: ruso, de 42 años, arrestado en Alemania el 17/10/2022 por requerimiento de EEUU. Orekov es copropietario, director ejecutivo y director gerente de la empresa Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), encargada del “comercio de productos básicos y equipos industriales”. Está ubicada en Hamburgo, Alemania.
- Artem Uss: ruso, 40 años, arrestado en Italia el 17/10/2022 por requerimiento de EEUU. Es copropietario de la empresa NDA GmbH. Artem Uss es hijo del gobernador de la región rusa de Krasnoyarsk Krai.
“Utilizando NDA GmbH como empresa fachada, Orekhov y Kuzurgasheva obtuvieron y compraron tecnologías militares sensibles y de doble uso de fabricantes estadounidenses, incluidos semiconductores y microprocesadores avanzados utilizados en aviones de combate, sistemas de misiles, municiones inteligentes, radares, satélites y otras tecnologías militares basadas en el espacio. Aplicaciones”, señala un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
- Svetlana Kuzurgasheva (“Lana Neumann”): Rusa, de 32 años.
- Timofey Telegin: Ruso, de 39 años, controla empresas sancionadas por Estados Unidos entre ellas: Radioavtomatika, Radioexport y Abtronics “que prestaban servicios al sector de defensa de Rusia”.
- Sergey Tulyakov: Ruso, de 52 años, controlaba las empresas rusas a las cuales fue a parar la tecnología militar de Estados Unidos, que fue usada por el Ejército ruso en Ucrania. “Algunos de los mismos componentes electrónicos obtenidos a través del esquema criminal se han encontrado en plataformas de armas rusas incautadas en el campo de batalla en Ucrania”, señala el Departamento de Justicia.
Se agregan 2 comerciantes del petróleo de Venezuela: Juan Fernando Serrano Ponce, ciudadano español, y Juan Carlos Soto, intermediario con PDVSA.
“Serrano Ponce y Soto negociaron acuerdos por valor de millones de dólares entre PDVSA y NDA GmbH, que se canalizaron a través de un complejo grupo de empresas ficticias y cuentas bancarias para disfrazar las transacciones”, señalan las autoridades estadounidenses, indica la nota del portal.