Apropiación por parte de un funcionario público, en provecho propio o de otro, de los bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, cuya recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, o aun cuando no teniéndolos en su poder, se valga de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario público.

Ejemplo: el ministro de Medio Ambiente fue denunciado por peculado. El peculado fue confirmado cuando los investigadores lograron demostrar que el ministro compraba bebidas alcohólicas con dinero público.

Es el delito cometido por el funcionario público que, teniendo por razón de su cargo, la recaudación, administración o custodia de bienes del patrimonio público o en poder de algún órgano o ente público, diere ocasión por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes o instrucciones, a que se extravíen, pierdan, deterioren o dañen esos bienes.

Ejemplo: un funcionario encargado de la ejecución de una obra que no ejerce controles de seguridad y vigilancia, y además no se percata de que los materiales para la ejecución de la obra fueron sustraídos.

Utilización, para beneficio propio del funcionario público o de otro, de bienes del patrimonio público cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado.

Ejemplo: el ministro de Medio Ambiente fue denunciado por peculado. El peculado fue confirmado cuando los investigadores lograron demostrar que el ministro utilizaba instalaciones públicas para fiestas personales.

Es cuando un funcionario público usa los fondos o rentas a su cargo para asuntos diferentes a los presupuestados o destinados.

Ejemplo: el alcalde utilizó el dinero presupuestado para el pago de la decoración navideña en una concentración política, sin autorización del Concejo Municipal y sin respetar los procedimientos para el manejo del crédito público.

Ocurre cuando un funcionario público, excediéndose en disposiciones presupuestarias y sin observar procedimientos sobre crédito público, efectúa gastos o contrae deudas que hagan procedentes reclamaciones contra la República o alguna entidad pública.

Ejemplo: el gobernador aprobó el presupuesto para la construcción de un hospital, pero luego ordenó la ejecución de las etapas sin tener disponibilidad presupuestaria.

Se verifica cuando:

1. Se utilizan recursos públicos en campañas electorales

2. Cuando las contribuciones provengan de fondos extranjeros

3. Cuando las contribuciones provengan de organizaciones pertenecientes al crimen organizado

4. Cuando las contribuciones sean producto del trato de negocios para la obtención de beneficios

Aplicable al funcionario que, en abuso de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a candidatos, grupos de electores, partidos o movimientos políticos. Ejemplo: cuando el alcalde entrega bolsas de comida a una comunidad, acompañado del candidato del partido político de su preferencia.

Aplicable a quienes adquieran divisas a través de los mecanismos administrados por las autoridades competentes del régimen de administración de divisas, mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento.

Ejemplo: creación de empresas fantasmas para obtener divisas para la importación de alimentos.

Aplica cuando un funcionario público acepta retribuciones indebidas para sí mismo o para otros por realizar algún acto propio de sus funciones o por omitirlo. En el mismo delito incurre quien da o promete el dinero, retribuciones u otra utilidad con el objeto de que un funcionario público realice o deje de realizar un acto.

Ejemplo: un funcionario público que recibe dinero para otorgar un permiso a un espectáculo público, pese a que eso se encuentra dentro de sus funciones y el solicitante tiene todo en regla.

Es el ofrecimiento, promesa, entrega, aceptación o exigencia de un incentivo para realizar una acción ilícita, antiética o que supone abuso de confianza. Los incentivos pueden consistir en el ofrecimiento de dinero, obsequios, préstamos, u otras ventajas.

Ejemplo: ofrecer dinero a un funcionario del Saime para obtener el pasaporte.

Se refiere a la inducción o coacción, fundamentada en el abuso de poder, que pueda ejercer un funcionario del Estado para que le sea entregada alguna suma de dinero o regalo a cambio de un “beneficio” para quien lo proporcione. En el ámbito privado este delito es conocido como extorsión.

Ejemplo: cuando un funcionario te cobra dinero en efectivo a cambio de no ponerte una multa.

Ocurre cuando un funcionario público alega ilegalmente razones de emergencia, con el objeto de evadir la aplicación de los procedimientos de licitación u otros controles o restricciones que establece la ley para efectuar determinada contratación.

Ejemplo: cuando un funcionario emite decretos de emergencia no fundamentados.

Ocurre cuando el funcionario público se confabula o se pone de acuerdo con intermediarios o interesados para que se logre, por ejemplo, la firma de un contrato, o para lograr un determinado fin que lo beneficie.

Se refiere a la expedición de órdenes de pago por obras o servicios no realizados o defectuosamente ejecutados; cuando se certifique la terminación de obras o prestación de servicios inexistentes o de calidades o cantidades inferiores a las contratadas, sin dejar constancia de tales hechos.

Ejemplo: cuando un funcionario autoriza el pago a una contratista por trabajos no terminados.

Se verifica cuando el funcionario público, de forma indebida, valiéndose de las funciones inherentes a su cargo o de las influencias derivadas del cargo, obtiene alguna ventaja o provecho económico para sí o para algún tercero.

Ejemplo: un ministro que utiliza su cargo para presionar el otorgamiento de permisos de explotación minera a la empresa de un amigo.

Es una forma de favoritismo en la que un funcionario del Estado aprovecha su poder y autoridad para conceder un empleo o favor a un familiar o amigo, aun cuando posiblemente no sea la persona más preparada o no lo amerite.

Ejemplo: el presidente de una empresa pública nombra gerente a un sobrino que no está capacitado para el cargo ni ha cumplido las exigencias para optar a esa responsabilidad.

Se da cuando el funcionario público no puede explicar el aumento desproporcionado de su patrimonio en relación a sus ingresos. Ejemplo: el funcionario de escala media o baja de un ministerio que repentinamente se compra una gran mansión; el juez que conduce un Ferrari; funcionarios que de un día a otro adquieren propiedades y bienes lujosos.

Supone la realización de un acto arbitrario por parte de un funcionario público en perjuicio de otros, aunque esa acción no esté específicamente prevista como delito o falta.

Ejemplo: cuando un funcionario le dice a otra persona que debe inscribirse en el partido de gobierno o de lo contrario no le dará el trabajo.

Entendido como cobro arbitrario de un impuesto o tasa y/o cobro legal utilizando medios arbitrarios. Ejemplo: que el alcalde dicte un decreto para cobrar un impuesto, cuando debió ser aprobado por el Concejo municipal mediante ordenanza.

Supone por parte de comisarios, administradores, directores o principales de personas jurídicas en las cuales tenga interés algún órgano o ente público, que declaren, cobren o paguen utilidades ficticias sin contar con balance aprobado o si presentado éste, el mismo sea disconforme o se hayan utilizado balances insinceros.

Cuando un funcionario público o particular expide una certificación falsa, utilizable para fundar decisiones que causen daño al patrimonio público, o cuando forja o altera una legalmente expedida. También incurre en este delito quien hace uso de ella o paga para obtenerla.

Ejemplo: un tesorero que certifica la existencia de disponibilidad presupuestaria para poder suscribir un contrato, cuando en realidad la institución carece de fondos.

Se presenta cuando cualquier persona oculta, altera, retiene o destruye total o parcialmente un libro o cualquier documento que curse ante cualquier organismo o ente público.

Cuando un juez se rehúsa a decidir una causa, con pretexto de oscuridad, insuficiencia, etc.

Cuando un juez emite un dictamen en favor o perjuicio de un procesado, aun cuando entre en contradicción con el ordenamiento jurídico vigente.

Ejemplo: un juez ordena la detención de una persona por robo, a pesar de la ausencia de pruebas.

Ocurre cuando el juez retarda la tramitación del proceso con el fin de prolongar la detención del procesado o de que la acción prescriba. Así como cualquier funcionario policial o de instrucción   que teniendo conocimiento de alguno de los hechos punibles contemplados en la Ley contra la corrupción, respecto a los que se prevea proceder de oficio, omita o retarde indebidamente las actuaciones correspondientes.

La obstaculización de la administración de justicia o de la investigación penal en beneficio de un grupo de delincuencia organizada o de alguno de sus miembros.

Ejemplo: un funcionario que desaparece evidencias o que alerta sobre un allanamiento.

Traslado, transporte o comercio de metales o piedras preciosas, recursos o materiales estratégicos (los insumos básicos que se utilizan en los procesos productivos del país), nucleares o radiactivos y sus productos o derivados. Ejemplo: funcionarios de Pdvsa que sustraen materiales de la industria o comercio ilegal de oro.

Conjunto estructurado de personas que actúa de forma sostenida en el tiempo con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados en la Ley contra la delincuencia organizada, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

Ejemplo: conjunto de funcionarios y otros ciudadanos que se organizan para contrabando de gasolina o alimentos.

Proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes y haberes provenientes de actividades ilícitas.

Ejemplo: adquisición de un carro con dinero proveniente del narcotráfico o del pago de un soborno.

La importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado, transferencia, suministro u ocultamiento de armas de fuego, sus piezas, componentes, municiones, explosivos y otros materiales, sin debida autorización y relacionados con grupos de delincuencia organizada.

Fabricación o ensamble de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados a partir de componentes, partes lícitas o ilícitamente fabricadas, o cuando no sean marcadas al momento de su fabricación, por algún integrante o grupo de delincuencia organizada.

La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación, para que ejerza la mendicidad, trabajos o servicios forzados, servidumbre por deudas, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la extracción de órganos, cualquier clase de explotación sexual; como el trabajo sexual ajeno o forzado, pornografía, turismo sexual y matrimonio servil, aún con el consentimiento de la víctima, por parte de algún integrante de un grupo de delincuencia organizada.

La promoción, inducción, favorecimiento, constreñimiento, facilitación, financiamiento, colaboración, por acción, omisión o la participación de cualquier otra forma en la entrada o salida de extranjeros o tráfico ilegal de personas del territorio de la República, sin el cumplimiento de los requisitos legales, para obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para un tercero, por parte de algún integrante de un grupo de delincuencia organizada.

Retraso, restricción o afectación del comercio o industria por medio de violencia o amenaza contra cualquier persona o propiedad, en apoyo o beneficio de un grupo de delincuencia organizada.

Ejemplo: amenaza de cierre de un local comercial si no paga dinero a organizaciones criminales.

Cuando los Poderes Públicos, los procedimientos formales (como las leyes y las normas sociales) y la burocracia gubernamental son manipulados y controlados por individuos o grupos para influir en las políticas y leyes estatales en su favor. La captura anula el check&balance y obliga a los poderes, instituciones y funcionarios a actuar y decidir en favor del grupo (económico o político) que captura.

Ejemplo: cuando quienes dirigen el Poder Ejecutivo controlan el Poder judicial, ciudadano y electoral y anulan el legislativo. Eso es una captura o cooptación total.

Consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno, que causa un grave daño a toda la población a expensas de unos pocos que se benefician, con vínculos y alcance internacional, que se caracterizan por quedar impunes.

Ejemplo: caso Odebrecht.