{"id":17,"date":"2023-08-28T11:56:39","date_gmt":"2023-08-28T15:56:39","guid":{"rendered":"https:\/\/transparenciave.org\/reportes-secretos\/?page_id=17"},"modified":"2023-10-05T15:46:28","modified_gmt":"2023-10-05T19:46:28","slug":"el-blanqueo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/transparenciave.org\/reportes-secretos\/el-blanqueo\/","title":{"rendered":"El blanqueo"},"content":{"rendered":"\t\t
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De Tucum\u00e1n a Miami: la ruta del dinero de los argentinos que se hicieron millonarios con Venezuela<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Nuevos reportes oficiales revelan que los due\u00f1os de Param\u00e9rica SA exportaron alimentos con sobreprecios a Venezuela y multiplicaron sus ganancias con el fideicomiso bilateral. Compraron apartamentos, carros de lujo y embarcaciones por US$ 23 millones, que luego blanquearon en el sinceramiento fiscal de Argentina<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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De Tucum\u00e1n a Miami: la ruta del dinero de los argentinos que se hicieron millonarios con Venezuela<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Nuevos reportes oficiales revelan que los due\u00f1os de Param\u00e9rica SA exportaron alimentos con sobreprecios a Venezuela y multiplicaron sus ganancias con el fideicomiso bilateral. Compraron apartamentos, carros de lujo y embarcaciones por US$ 23 millones, que luego blanquearon en el sinceramiento fiscal de Argentina<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Por Iv\u00e1n Ruiz y Mar\u00eda Fernanda Sojo<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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L os hermanos Ruiz Ju\u00e1rez son empresarios agropecuarios de la provincia de Tucum\u00e1n, al norte de Argentina. Param\u00e9rica SA, su empresa insignia, era desconocida entre los hombres de negocios m\u00e1s importantes de ese pa\u00eds. Pero su nombre comenz\u00f3 a sonar desde 2014 por su expansi\u00f3n hacia nuevos mercados, sus inversiones agr\u00edcolas y hasta una apuesta por el mercado inmobiliario.\u00a0<\/span>Lo que se desconoc\u00eda es que esta expansi\u00f3n econ\u00f3mica estuvo sustentada en los millonarios negocios con empresas p\u00fablicas venezolanas que est\u00e1n siendo investigados por presuntos hechos de corrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Una investigaci\u00f3n period\u00edstica liderada por Transparencia Venezuela y el CLIP, con el apoyo de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) revela ahora distintas maniobras de los empresarios para el supuesto movimiento de fondos opacos, que terminaron con un sinceramiento fiscal de los Ruiz Ju\u00e1rez ante las autoridades argentinas por US$ 23 millones.<\/span><\/p>

Param\u00e9rica ten\u00eda una mina de oro: produc\u00eda frijoles, alubias y garbanzos, indispensables para Venezuela en uno de los peores momentos de la crisis alimentaria, all\u00e1 por 2014. La empresa argentina aprovech\u00f3 las facilidades del fideicomiso bilateral firmado por Hugo Ch\u00e1vez y N\u00e9stor Kirchner para exportar miles de toneladas de granos. La venta de sus productos con sobreprecios hizo disparar sus ganancias en un 2.000% ese a\u00f1o. Ganaron, en promedio, unos US$ 65 millones por a\u00f1o hasta 2016, cuando se cerr\u00f3 el fideicomiso tras la salida de Cristina Kirchner.<\/span><\/p>

Los hermanos Ruiz Ju\u00e1rez y Roberto Pocaterra, su socio venezolano, compraron desde ese momento al menos siete departamentos, dos yates y tres carros de lujo en Miami. Tambi\u00e9n realizaron otras millonarias inversiones en Estados Unidos, Panam\u00e1 y Uruguay. Los bienes adquiridos por los empresarios sumaron por lo menos US$ 23 millones, seg\u00fan reconstruy\u00f3 esta alianza period\u00edstica, que analiz\u00f3 informes de inteligencia y registros oficiales.\u00a0<\/p>

La vida de lujo que hab\u00edan encontrado los empresarios por vender con sobreprecios a empresas p\u00fablicas venezolanas ten\u00eda una contracara dram\u00e1tica.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Por Iv\u00e1n Ruiz y Mar\u00eda Fernanda Sojo<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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os<\/span> hermanos Ruiz Ju\u00e1rez son empresarios agropecuarios de la provincia de Tucum\u00e1n, al norte de Argentina. Param\u00e9rica SA, su empresa insignia, era desconocida entre los hombres de negocios m\u00e1s importantes de ese pa\u00eds. Pero su nombre comenz\u00f3 a sonar desde 2014 por su expansi\u00f3n hacia nuevos mercados, sus inversiones agr\u00edcolas y hasta una apuesta por el mercado inmobiliario.\u00a0<\/span>Lo que se desconoc\u00eda es que esta expansi\u00f3n econ\u00f3mica estuvo sustentada en los millonarios negocios con empresas p\u00fablicas venezolanas que est\u00e1n siendo investigados por presuntos hechos de corrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Una investigaci\u00f3n period\u00edstica liderada por Transparencia Venezuela y el CLIP, con el apoyo de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) revela ahora distintas maniobras de los empresarios para el supuesto movimiento de fondos opacos, que terminaron con un sinceramiento fiscal de los Ruiz Ju\u00e1rez ante las autoridades argentinas por US$ 23 millones.<\/span><\/p>

Param\u00e9rica ten\u00eda una mina de oro: produc\u00eda frijoles, alubias y garbanzos, indispensables para Venezuela en uno de los peores momentos de la crisis alimentaria, all\u00e1 por 2014. La empresa argentina aprovech\u00f3 las facilidades del fideicomiso bilateral firmado por Hugo Ch\u00e1vez y N\u00e9stor Kirchner para exportar miles de toneladas de granos. La venta de sus productos con sobreprecios hizo disparar sus ganancias en un 2.000% ese a\u00f1o. Ganaron, en promedio, unos US$ 65 millones por a\u00f1o hasta 2016, cuando se cerr\u00f3 el fideicomiso tras la salida de Cristina Kirchner.\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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US$ 130 millones factur\u00f3 Param\u00e9rica entre 2014 y 2016, pero ese n\u00famero cay\u00f3 cuando se cerr\u00f3 el fideicomiso.


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Los hermanos Ruiz Ju\u00e1rez y Roberto Pocaterra, su socio venezolano, compraron desde ese momento al menos siete departamentos, dos yates y tres carros de lujo en Miami. Tambi\u00e9n realizaron otras millonarias inversiones en Estados Unidos, Panam\u00e1 y Uruguay. Los bienes adquiridos por los empresarios sumaron por lo menos US$ 23 millones, seg\u00fan reconstruy\u00f3 esta alianza period\u00edstica, que analiz\u00f3 informes de inteligencia y registros oficiales.\u00a0<\/span><\/p>

La vida de lujo que hab\u00edan encontrado los empresarios por vender con sobreprecios a empresas p\u00fablicas venezolanas ten\u00eda una contracara dram\u00e1tica.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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US$ 130 millones factur\u00f3 Param\u00e9rica entre 2014 y 2016, pero ese n\u00famero cay\u00f3 cuando se cerr\u00f3 el fideicomiso.<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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En Venezuela la gente se agolpaba frente a los supermercados, que racionaban la poca comida que hab\u00eda en el pa\u00eds. Los alimentos escaseaban por el declive de la industria nacional mientras el gobierno de Hugo Ch\u00e1vez apostaba a las importaciones, como las de Param\u00e9rica, para intentar llenar los anaqueles. A pesar de las circunstancias, tanto los empresarios como los funcionarios se movieron sin pudor para hacer negocios.<\/span><\/p>\n

Tres documentos de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) de Argentina re\u00fanen las pruebas que revelan los mecanismos que podr\u00edan haberse utilizado para pagar sobornos. Param\u00e9rica cobr\u00f3 por lo menos US$ 23,5 millones entre 2012 y 2014 por la prestaci\u00f3n de supuestos servicios de consultor\u00eda y capacitaci\u00f3n para PDVSA. Casi en simult\u00e1neo, otras compa\u00f1\u00edas vinculadas a estos empresarios enviaron transferencias bancarias hacia sociedades offshore registradas en para\u00edsos fiscales, cuyos beneficiarios finales se desconocen. Las autoridades argentinas identificaron estos movimientos de dinero como sospechosos de encubrir el pago de coimas. <\/span><\/p>\n

Las alertas llegaron de todos lados. Primero, la AFIP, el organismo tributario de Argentina, y la Sindicatura General de la Naci\u00f3n (Sigen) se\u00f1alaron que hab\u00eda sobreprecios en las ventas realizadas por Param\u00e9rica a empresas p\u00fablicas venezolanas. Tambi\u00e9n la UIF alert\u00f3 sobre posibles maniobras de lavado de dinero de la familia Ruiz Ju\u00e1rez, que luego reforzaron las autoridades de Estados Unidos, cuando los hermanos se acogieron al<\/span> sinceramiento fiscal en 2016 <\/span>con fondos no declarados en el exterior. <\/span><\/p>\n

El juez argentino Juli\u00e1n Ercolini investiga ahora las maniobras realizadas por los due\u00f1os de Param\u00e9rica, desde los sobreprecios en las exportaciones a Venezuela hasta los millonarios movimientos de dinero en sus cuentas, indicaron fuentes judiciales. <\/span><\/p>\n

Contratos bajo la lupa<\/b><\/h4>\n

Param\u00e9rica export\u00f3 a Venezuela miles de toneladas de frijoles, alubias y garbanzos, que llegaron a representar en 2014 el 75% de las ventas al exterior de la compa\u00f1\u00eda. La Sigen consider\u00f3 que era extraordinaria la relaci\u00f3n que hab\u00eda entre el volumen de las exportaciones y la diferencia de precios con otros destinos a los que tambi\u00e9n vend\u00eda la compa\u00f1\u00eda. Venezuela era su principal cliente pero, contra la l\u00f3gica del mercado, los precios para ese pa\u00eds eran m\u00e1s caros. La empresa export\u00f3 27.000 toneladas de poroto negro o caraotas a Venezuela en 2014 pero, ese mismo a\u00f1o, la compa\u00f1\u00eda le vendi\u00f3 a Brasil el mismo producto a un precio 35% menor, pese a que la cantidad fue menos de la mitad. <\/span><\/p>\n

La mitad de las exportaciones a ese pa\u00eds registraron un 70% de sobreprecio, indic\u00f3 la Sigen. Estas diferencias de precio motivaron que la AFIP abriera su \u201ccanal rojo\u201d de la Aduana para observar estas transacciones, indican los documentos oficiales.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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La justicia actu\u00f3 de oficio sobre esa auditor\u00eda, pero el caso tuvo una resoluci\u00f3n expr\u00e9s. Los hermanos Ruiz Ju\u00e1rez declararon que vender a Venezuela era m\u00e1s riesgoso que otros mercados y as\u00ed justificaron la diferencia de precio. La jueza Mar\u00eda Ver\u00f3nica Straccia acept\u00f3 esa explicaci\u00f3n y archiv\u00f3 el expediente. Pero el argumento hubiera podido ser desmontado f\u00e1cilmente, pues seg\u00fan las normas fijadas para las compa\u00f1\u00edas que operaban bajo el fideicomiso bilateral, estas recib\u00edan el 60% de sus ventas por adelantado, incluso antes de que sus productos salieran de los puertos argentinos. El riesgo estaba cubierto.<\/span><\/p>

Los reportes de la UIF, que ahora se hacen p\u00fablicos con esta investigaci\u00f3n, abrieron un segundo cap\u00edtulo judicial por lo ocurrido espec\u00edficamente en 2016, cuando Param\u00e9rica concentr\u00f3 la mayor cantidad de cobros dentro del fideicomiso bilateral. El juez Ercolini realiz\u00f3 distintas medidas de prueba en los \u00faltimos meses para comprobar la informaci\u00f3n de inteligencia financiera y, as\u00ed, sumarla como evidencia a la causa, detallaron fuentes judiciales.\u00a0<\/span><\/p>

Esta alianza period\u00edstica intercambi\u00f3 mensajes con Marcelo Ruiz Ju\u00e1rez, pero el socio de Param\u00e9rica respondi\u00f3 las preguntas con tres comunicados pre-armados que sosten\u00edan que la compa\u00f1\u00eda no hab\u00eda incurrido en irregularidades en sus operaciones con el fideicomiso bilateral y agregaban que la investigaci\u00f3n judicial por sobreprecios ya hab\u00eda sido archivada, omitiendo la existencia del nuevo expediente antes mencionado.\u00a0<\/span><\/p>

M\u00e1s all\u00e1 de los sobreprecios, la UIF de Argentina aport\u00f3 nuevas pruebas sobre posibles irregularidades. Param\u00e9rica firm\u00f3 tres contratos con PDVSA Agr\u00edcola, una filial de la petrolera estatal, por un total de US$ 23,5 millones. Las autoridades argentinas se detuvieron en estos acuerdos, firmados entre 2012 y 2014, porque no fueron ventas de alimentos ni de maquinarias agr\u00edcolas, sino que la compa\u00f1\u00eda venezolana contrat\u00f3 a los argentinos supuestamente para que ense\u00f1aran a usar la maquinaria. Por ejemplo, se firm\u00f3 un acuerdo en marzo de 2014 para la \u201casistencia tecnol\u00f3gica para la producci\u00f3n agr\u00edcola y servicios de mecanizaci\u00f3n en el cultivo de ca\u00f1a de az\u00facar\u201d, que implicaba un \u201cintercambio tecnol\u00f3gico y capacitaci\u00f3n de ingenieros y operarios venezolano durante 12 meses\u201d por un total de US$ 9,5 millones.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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La UIF remarc\u00f3 que \u201cresulta de dificultosa comprobaci\u00f3n la efectiva prestaci\u00f3n\u201d de esos servicios de consultor\u00eda, as\u00ed como advirti\u00f3 que era la primera vez que Param\u00e9rica brindaba este tipo de servicio. Las consultor\u00edas representaron un 35% del total de exportaciones facturadas por Param\u00e9rica a empresas estatales venezolanas, indica el informe. <\/span><\/p>\n

Los ingresos de Param\u00e9rica nunca dejaron de crecer en los a\u00f1os de estrechas relaciones entre Nicol\u00e1s Maduro y Cristina Kirchner. Factur\u00f3 un promedio anual de casi US$ 5 millones entre 2010 y mediados de 2014, aunque ese n\u00famero se multiplic\u00f3 en los \u00faltimos dos a\u00f1os del fideicomiso, seg\u00fan los movimientos en el sistema bancario. La UIF indic\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda recibi\u00f3 US$ 130 millones entre octubre de 2014 y agosto de 2016 bajo el concepto de \u201ccobro t\u00e9cnico de exportaciones a trav\u00e9s del mecanismo financiero con Venezuela\u201d. <\/span><\/p>\n

La sospecha de sobornos<\/b><\/h4>\n

Mientras las ganancias de Param\u00e9rica se acumulaban, la AFIP indic\u00f3 que sociedades extranjeras vinculadas a los hermanos Ruiz Ju\u00e1rez hicieron desembolsos a empresas relacionadas a los negocios venezolanos sospechosos de encubrir sobornos. La AFIP impugn\u00f3 pagos por 2,2 millones de d\u00f3lares en concepto de \u201ccomisiones\u201d entre 2013 y 2015, seg\u00fan consta en un informe de la UIF. Los detalles de las transacciones remiten, por ejemplo, a \u201ccomisiones por prestaci\u00f3n de servicio de asesoramiento para la proyecci\u00f3n de proyecto global de producci\u00f3n de caraotas y otros granos en la Rep\u00fablica de Venezuela\u201d.<\/span><\/p>\n

Los fondos salieron de distintas cuentas bancarias que la UIF vincul\u00f3 a los hermanos Ruiz Ju\u00e1rez. Servicios Agr\u00edcolas de Venezuela CA Corp, registrada en Panam\u00e1, emiti\u00f3 transferencias por 4610 millones de pesos; Suministros Agrarios Orinoco CA, radicada en Venezuela, pag\u00f3 8714 millones de pesos; Agro DB Inc Geo AC factur\u00f3 otros 4258 millones. La UIF no cont\u00f3 con informaci\u00f3n sobre los destinatarios de esos pagos que salieron desde estas sociedades.<\/span><\/p>\n

Desde la compa\u00f1\u00eda aclararon a Infobae en 2021 que nunca pagaron comisiones y dijeron que sol\u00edan hacer desembolsos desde esas firmas antes mencionadas para pagar la prestaci\u00f3n de servicios de profesionales como ingenieros y de compa\u00f1\u00edas que se dedicaban a tareas topogr\u00e1ficas durante su operatoria en Venezuela. \u201cHoy te dir\u00eda que no le volver\u00edamos a vender a Venezuela porque todo lo que se ha generado despu\u00e9s nos perjudic\u00f3 mucho. La exposici\u00f3n que hemos tenido ha sido tan negativa como injusta\u201d, aseguraron.<\/span><\/p>\n

El negocio de Param\u00e9rica con Venezuela se termin\u00f3 cuando Macri, opositor a los Kirchner, cerr\u00f3 el fideicomiso. Pero el expresidente tom\u00f3 otra decisi\u00f3n que favoreci\u00f3 a los empresarios: promovi\u00f3 en 2017 un sinceramiento fiscal para aquellos argentinos que tuvieran activos sin declarar fuera del pa\u00eds. As\u00ed, los hermanos Carlos, Diego y Marcelo Alejandro Ruiz Ju\u00e1rez se acogieron al blanqueo, y a cambio de una multa baja, volvieron leg\u00edtimos los bienes que hab\u00edan sido adquiridos durante su luna de miel con el chavismo.<\/span><\/p>\n

Condos de lujo y Porsches<\/b><\/h4>\n

La fortuna que sinceraron los hermanos Ruiz Ju\u00e1rez ascend\u00eda a los US$ 23 millones entre propiedades, inversiones financieras, cuentas bancarias, coches de lujos y yates, seg\u00fan detalla la UIF en el reporte escrito en 2018. La mayor\u00eda de los bienes estaba a nombre de Diego Ruiz Ju\u00e1rez. Esta investigaci\u00f3n period\u00edstica reconstruy\u00f3 el detalle de esos bienes, que se ramifican por un pu\u00f1ado de pa\u00edses, a trav\u00e9s de documentos p\u00fablicos y de filtraciones period\u00edsticas. <\/span><\/p>\n

La sucursal de Param\u00e9rica SA en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, un para\u00edso fiscal, declar\u00f3 activos por US$ 10 millones en el sinceramiento fiscal abierto por las autoridades argentinas. Otra firma que recibi\u00f3 la mayor parte de su capital es la paname\u00f1a Grupoagro Trading Corp, que blanque\u00f3 US$ 9,2 millones. Diego Ruiz Ju\u00e1rez compart\u00eda la sociedad con los venezolanos Tulio Hinestrosa y Roberto Pocaterra, empresarios ya conocidos para el chavismo porque hicieron negocios con la exportaci\u00f3n de alimentos a trav\u00e9s de la utilizaci\u00f3n de sociedades offshore que sol\u00edan inflar precios para venderle al Estado venezolano, tal como revel\u00f3 Armando.info en los Panama Papers. Esta empresa, que ya no est\u00e1 activa, fue propietaria de dos apartamentos en Panam\u00e1, seg\u00fan documentos oficiales. <\/span><\/p>\n

Los Ruiz Ju\u00e1rez hab\u00edan manejado, adem\u00e1s, unos US$ 7 millones en Panam\u00e1 a trav\u00e9s de distintas sociedades. Las autoridades argentinas advirtieron a ese pa\u00eds y a Estados Unidos sobre los movimientos financieros de este grupo. La UIF indic\u00f3 que esos activos se podr\u00edan haber adquirido con fondos sospechados de corrupci\u00f3n en Venezuela y que, dichos contratos, hab\u00edan sido firmados por Rodolfo Marco Torres, entonces ministro de Alimentaci\u00f3n de ese pa\u00eds, un funcionario que hab\u00eda sido incorporado a la lista OFAC del Departamento del Tesoro \u201cjustamente por encontrarse vinculado a esquemas de corrupci\u00f3n en la importaci\u00f3n de alimentos\u201d. Torres contin\u00faa en funciones, ahora como ministro de Atenci\u00f3n a las Aguas, pese al intento de la oposici\u00f3n de acusarlo en la Asamblea Nacional por la crisis alimentaria en 2016. <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Los hermanos Ruiz Ju\u00e1rez blanquearon en Argentina US$ 23 millones en propiedades, inversiones financieras, cuentas bancarias, coches de lujos y yates que no hab\u00edan sido declarados.<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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La huella de los Ruiz Ju\u00e1rez en Miami sigue intacta. Las sociedades vinculadas a Diego Ruiz Ju\u00e1rez se expanden por otros pa\u00edses, como Panam\u00e1 o Belice, y tambi\u00e9n por otros distritos de Estados Unidos, como Delaware, pero suelen terminar en esas playas. Como puede verse con el apartamento de lujo de 250 m2 que compr\u00f3 en Sunny Isles, cotizado en US$ 1,7 millones en los portales inmobiliarios. El piso est\u00e1 a nombre de Pidol Investments LLC, una de las sociedades del empresario, tal como consta en el registro del estado de Florida. Es apenas uno de los inmuebles que adquiri\u00f3 en estos \u00faltimos a\u00f1os.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Diego Ruiz Ju\u00e1rez compr\u00f3 coches de lujo para moverse por Miami: un Porsche Panamera 2015, otro Porsche Cayenne 2017 y una Chevrolet Suburban que todav\u00eda pertenecen al empresario, seg\u00fan informaci\u00f3n a la que accedi\u00f3 esta alianza period\u00edstica. La UIF, adem\u00e1s, agreg\u00f3 que el empresario era due\u00f1o de embarcaciones, aunque no detallaron su valor ni sus caracter\u00edsticas.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>

La expansi\u00f3n econ\u00f3mica de los due\u00f1os de Param\u00e9rica lleg\u00f3 a Uruguay: la familia sincer\u00f3 la sociedad Zampra International LTD, registrada en Belice, que ser\u00eda propietaria de cuentas bancarias, inversiones financieras y una propiedad en el departamento de Maldonado por un total de US$ 7 millones, seg\u00fan el relevamiento de la UIF. Tambi\u00e9n se incluy\u00f3 en el blanqueo la offshore Starglow Capital LTD, creada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, que tendr\u00eda bienes similares en Uruguay por m\u00e1s de USD 2 millones.\u00a0<\/span><\/p>

Pero m\u00e1s all\u00e1 del patrimonio sincerado en el exterior, los negocios del Grupo Ruiz se expandieron tambi\u00e9n en Argentina, especialmente en el norte del pa\u00eds. A su cl\u00e1sico negocio de la venta de autom\u00f3viles Renault a trav\u00e9s de concesionarias en Tucum\u00e1n, la compa\u00f1\u00eda le sum\u00f3 otras sociedades de diferentes rubros, especialmente el agropecuario. Despu\u00e9s de las millonarias ganancias que le reportaron sus negocios con empresas p\u00fablicas venezolanas, la compa\u00f1\u00eda argentina publicit\u00f3 una expansi\u00f3n extraordinaria. Hoy cuenta con 20.000 hect\u00e1reas de campo, casi todas en la provincia de Salta, tambi\u00e9n en el norte argentino. Estas nuevas adquisiciones tambi\u00e9n est\u00e1n bajo la lupa de la justicia argentina, agregaron las fuentes.<\/span><\/p>

La empresa se expandi\u00f3 primero, desde 2016, al negocio de la producci\u00f3n y exportaci\u00f3n de limones, que llevan las marcas de NoniLemon, Yatasto y Y\u00e1nima, seg\u00fan explic\u00f3 Marcelo Ruiz Ju\u00e1rez en una entrevista.\u00a0 Dos a\u00f1os m\u00e1s tarde, el Grupo Ruiz compr\u00f3 el ingenio San Isidro y se qued\u00f3 con la explotaci\u00f3n agr\u00edcola ganadera Anta del Plata. Con estas adquisiciones, el Grupo Ruiz se expandi\u00f3 tambi\u00e9n a la industria azucarera y hasta construy\u00f3 su propia estaci\u00f3n de tren para que el ferrocarril Belgrano Cargas pudiera trasladar sus productos hasta los puertos. Fuera del campo, las ganancias venezolanas tambi\u00e9n sustentaron el negocio de la construcci\u00f3n: Param\u00e9rica registr\u00f3 la marca \u201cYerbabuena Residence\u201d, un lujoso condominio cerrado que se construy\u00f3 en los \u00faltimos a\u00f1os en Tucum\u00e1n.<\/span><\/p>

Param\u00e9rica es ahora presentado en algunos medios como un caso exitoso: empresarios argentinos que supieron aprovechar las oportunidades del mercado para expandirse. Pero el dinero venezolano, sospechado por corrupci\u00f3n, fue clave para el salto de esta compa\u00f1\u00eda. <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Los sospechosos negocios bilaterales<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Un pr\u00f3fugo de la justicia estuvo detr\u00e1s de las ventas millonarias de ascensores argentinos a Venezuela<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Usaron testaferros en Argentina para desviar fondos de un frigor\u00edfico de Machiques\u200b<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Las maniobras de Generoso Mazzocca para importar bienes a Venezuela despertaron sospechas en Argentina \u200b<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Un pr\u00f3fugo de la justicia estuvo detr\u00e1s de las ventas millonarias de ascensores argentinos a Venezuela<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Usaron testaferros en Argentina para desviar fondos de un frigor\u00edfico de Machiques\u200b<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Las maniobras de Generoso Mazzocca para importar bienes a Venezuela despertaron sospechas en Argentina \u200b<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

De Tucum\u00e1n a Miami: la ruta del dinero de los argentinos que se hicieron millonarios con Venezuela Nuevos reportes oficiales revelan que los due\u00f1os de Param\u00e9rica SA exportaron alimentos con sobreprecios a Venezuela y multiplicaron sus ganancias con el fideicomiso bilateral. Compraron apartamentos, carros de lujo y embarcaciones por US$ 23 millones, que luego blanquearon […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-17","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\nLos argentinos que se hicieron millonarios con ventas a Venezuela - Transparencia Venezuela<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Los due\u00f1os de Param\u00e9rica SA exportaron alimentos con sobreprecios a Venezuela y multiplicaron sus ganancias con el fideicomiso bilateral. 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