{"id":15,"date":"2023-08-28T11:56:02","date_gmt":"2023-08-28T15:56:02","guid":{"rendered":"https:\/\/transparenciave.org\/reportes-secretos\/?page_id=15"},"modified":"2023-10-05T15:46:47","modified_gmt":"2023-10-05T19:46:47","slug":"el-frigorifico","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/transparenciave.org\/reportes-secretos\/el-frigorifico\/","title":{"rendered":"El frigor\u00edfico"},"content":{"rendered":"\t\t
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Usaron testaferros en Argentina para desviar fondos de un frigor\u00edfico de Machiques<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Un empresario venezolano mont\u00f3 una empresa fachada en Buenos Aires que firm\u00f3 un contrato a trav\u00e9s del fideicomiso bilateral con Argentina para equipar un frigor\u00edfico en Zulia. Retir\u00f3 US$ 2 millones en efectivo en Buenos Aires, arm\u00f3 un esquema de sociedades en para\u00edsos fiscales y luego compr\u00f3 un peque\u00f1o centro comercial en Estados Unidos. Las autoridades argentinas archivaron la investigaci\u00f3n por la falta de colaboraci\u00f3n de Venezuela<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Usaron testaferros en Argentina para desviar fondos de un frigor\u00edfico de Mach\u00edques<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Un empresario venezolano mont\u00f3 una empresa fachada en Buenos Aires que firm\u00f3 un contrato a trav\u00e9s del fideicomiso bilateral con Argentina para equipar un frigor\u00edfico en Zulia. Retir\u00f3 US$ 2 millones en efectivo en Buenos Aires, arm\u00f3 un esquema de sociedades en para\u00edsos fiscales y luego compr\u00f3 un peque\u00f1o centro comercial en Estados Unidos. Las autoridades argentinas archivaron la investigaci\u00f3n por la falta de colaboraci\u00f3n de Venezuela<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Usaron testaferros en Argentina para desviar fondos de un frigor\u00edfico de Machiques<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Un empresario venezolano mont\u00f3 una empresa fachada en Buenos Aires que firm\u00f3 un contrato a trav\u00e9s del fideicomiso bilateral con Argentina para equipar un frigor\u00edfico en Zulia. Retir\u00f3 US$ 2 millones en efectivo en Buenos Aires, arm\u00f3 un esquema de sociedades en para\u00edsos fiscales y luego compr\u00f3 un peque\u00f1o centro comercial en Estados Unidos. Las autoridades argentinas archivaron la investigaci\u00f3n por la falta de colaboraci\u00f3n de Venezuela<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Por Iv\u00e1n Ruiz y Mar\u00eda Fernanda Sojo<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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ugo Ch\u00e1vez atendi\u00f3 <\/span>el tel\u00e9fono mientras conduc\u00eda \u201cAl\u00f3 Presidente\u201d, el programa de TV para su tribuna. Del otro lado, un funcionario militar le contaba que, tal como le hab\u00eda ordenado, estaba expropiando el frigor\u00edfico Fricapeca en la localidad Machiques de Perij\u00e1, en el estado de Zulia. La medida era clave -seg\u00fan el mandatario- para garantizar la seguridad alimentaria all\u00e1 por febrero de 2007. Ch\u00e1vez mir\u00f3 fijo a la c\u00e1mara y lanz\u00f3:\u00a0<\/span>\u201cMiren, el acuerdo con Argentina es muy importante, vamos a montar laboratorios gen\u00e9ticos en este frigor\u00edfico, esto se abandon\u00f3 aqu\u00ed mucho tiempo, los productores no tuvieron apoyo de ning\u00fan gobierno. Nosotros ahora queremos ayudarlos a todos\u201d.\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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ugo Ch\u00e1vez atendi\u00f3 el tel\u00e9fono mientras conduc\u00eda \u201cAl\u00f3 Presidente\u201d, el programa de TV para su tribuna. Del otro lado, un funcionario militar le contaba que, tal como le hab\u00eda ordenado, estaba expropiando el frigor\u00edfico Fricapeca en la localidad Machiques de Perij\u00e1, en el estado de Zulia.\u00a0<\/span>La medida era clave -seg\u00fan el mandatario- para asegurar la seguridad alimentaria all\u00e1 por febrero de 2007. Ch\u00e1vez mir\u00f3 fijo a la c\u00e1mara y lanz\u00f3:<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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\u201cMiren, el acuerdo con Argentina es muy importante, vamos a montar laboratorios gen\u00e9ticos en este frigor\u00edfico, esto se abandon\u00f3 aqu\u00ed mucho tiempo, los productores no tuvieron apoyo de ning\u00fan gobierno. Nosotros ahora queremos ayudarlos a todos\u201d. <\/span><\/p>\n

Tres a\u00f1os antes de este anuncio, Ch\u00e1vez hab\u00eda creado un fideicomiso bilateral con Argentina para vender combustibles de PDVSA a precios convenientes, a cambio de alimentos y maquinarias enviados desde Buenos Aires. La remodelaci\u00f3n del frigor\u00edfico cost\u00f3 US$ 7,8 millones que salieron de ese fondo binacional. La empresa estatal venezolana CVA Leander Carnes y Pescados SA contrat\u00f3 a la argentina Baldric SA, que hab\u00eda sido creada apenas meses antes, mediante testaferros. El due\u00f1o era el ciudadano venezolano Jos\u00e9 Domingo Correia Leca. Esta empresa pantalla consigui\u00f3 el negocio sin avalar su idoneidad ni experiencia.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Por Iv\u00e1n Ruiz y Mar\u00eda Fernanda Sojo<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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H <\/span>ugo Ch\u00e1vez atendi\u00f3 el tel\u00e9fono mientras conduc\u00eda \u201cAl\u00f3 Presidente\u201d, el programa de TV para su tribuna. Del otro lado, un funcionario militar le contaba que, tal como le hab\u00eda ordenado, estaba expropiando el frigor\u00edfico Fricapeca en la localidad Machiques de Perij\u00e1, en el estado de Zulia. <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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La medida era clave -seg\u00fan el mandatario- para garantizar la seguridad alimentaria all\u00e1 por febrero de 2007. Ch\u00e1vez mir\u00f3 fijo a la c\u00e1mara y lanz\u00f3: \u201cMiren, el acuerdo con Argentina es muy importante, vamos a montar laboratorios gen\u00e9ticos en este frigor\u00edfico, esto se abandon\u00f3 aqu\u00ed mucho tiempo, los productores no tuvieron apoyo de ning\u00fan gobierno. Nosotros ahora queremos ayudarlos a todos\u201d.\u00a0<\/span><\/p>

Tres a\u00f1os antes de este anuncio, Ch\u00e1vez hab\u00eda creado un fideicomiso bilateral con Argentina para vender combustibles de PDVSA a precios convenientes, a cambio de alimentos y maquinarias enviados desde Buenos Aires. La remodelaci\u00f3n del frigor\u00edfico cost\u00f3 US$ 7,8 millones que salieron de ese fondo binacional. La empresa estatal venezolana CVA Leander Carnes y Pescados SA contrat\u00f3 a la argentina Baldric SA, que hab\u00eda sido creada apenas meses antes, mediante testaferros. El due\u00f1o era el ciudadano venezolano Jos\u00e9 Domingo Correia Leca. Esta empresa pantalla consigui\u00f3 el negocio sin avalar su idoneidad ni experiencia.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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El venezolano Correia Leca mont\u00f3 Baldric SA en Buenos Aires, us\u00f3 testaferros para encubrir su identidad y gan\u00f3 un contrato por casi USD 8 millones sin ning\u00fan tipo de antecedentes
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Baldric fue contratada para suministrar y montar equipos frigor\u00edficos, pero el proyecto demor\u00f3 a\u00f1os en ponerse en funcionamiento y, un lustro despu\u00e9s de ese contrato, en 2013, apenas funcionaba a menos del 20% de su capacidad. Una investigaci\u00f3n period\u00edstica liderada por Transparencia Venezuela y el CLIP con el apoyo de Organized Crimen and Corruption Reporting Project (OCCRP) demostr\u00f3 que parte del dinero nunca se invirti\u00f3 en el frigor\u00edfico y, en cambio, fue directamente a las cuentas personales de Correia Leca.\u00a0<\/p>

El empresario mont\u00f3 un entramado de sociedades offshore para mover los fondos y, a\u00f1os despu\u00e9s, compr\u00f3 un peque\u00f1o centro comercial en Estados Unidos, seg\u00fan pudo reconstruir esta investigaci\u00f3n, que analiz\u00f3 informes secretos de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) de Argentina, registros oficiales, documentos p\u00fablicos y filtraciones en para\u00edsos fiscales. A pesar de que los organismos de control y otras entidades advirtieron sobre las maniobras sospechosas, la justicia argentina archiv\u00f3 la investigaci\u00f3n argumentando la falta de respuesta desde Venezuela.<\/span><\/p>

De la Villa Zabaleta a Caracas\u00a0<\/span><\/h4>

Los inspectores de la AFIP, el organismo tributario argentino, tocaron la puerta de la casa de Walter Domingo Serrano, en el barrio humilde conocido como \u201cVilla Zabaleta\u201d, en Buenos Aires, para confirmar sus sospechas: este hombre que aparec\u00eda como presidente de Baldric era apenas un prestanombre. \u201cNunca escuch\u00e9 a Baldric, no tuve ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n con esta empresa\u201d, dijo Serrano a los agentes, seg\u00fan consta en documentos oficiales. Tampoco hab\u00eda escuchado hablar de Correia Leca, el empresario venezolano detr\u00e1s de la compa\u00f1\u00eda.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>

La AFIP ya hab\u00eda acumulado varios indicios sobre esta sociedad. Primero, los inspectores acudieron a su domicilio legal, unas oficinas de alquiler temporal, pero nadie conoc\u00eda a la compa\u00f1\u00eda ni a sus accionistas. Las autoridades tambi\u00e9n constataron que, a\u00fan despu\u00e9s de haber firmado el contrato con la empresa venezolana, Baldric no ten\u00eda ni un empleado. Es m\u00e1s: verificaron que, antes de firmar el contrato, Correia Leca no hab\u00eda realizado exportaci\u00f3n alguna.<\/span><\/p>

Antes de llegar hasta la casa humilde de Serrano, los agentes hab\u00edan hablado con Oscar Antico, el primer presidente de la sociedad, que confes\u00f3 que tanto \u00e9l como su madre (que figur\u00f3 como la vicepresidente de Baldric) hab\u00edan prestado su identidad a esta firma, como ya lo hab\u00edan hecho con otras 40 sociedades argentinas. Cuando las autoridades argentinas y venezolanas gestionaron la operaci\u00f3n comercial para hacer el giro, nunca verificaron la autenticidad de la empresa, sus actividades previas ni la trayectoria de sus directivos.\u00a0<\/span><\/p>

El contrato fue firmado, por el lado de la firma argentina Baldric, por la ciudadana venezolana Luz Zambrano, seg\u00fan el reporte de la UIF. Los prestanombres la hab\u00edan habilitado para manejar las cuentas bancarias de la empresa. Por parte de la compa\u00f1\u00eda p\u00fablica venezolana lo suscribi\u00f3 la funcionaria Maribel Zambrano. Las autoridades argentinas pidieron a sus pares de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de Venezuela m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esta relaci\u00f3n porque sospechaban que exist\u00eda un parentesco entre ellas, pero desde Caracas se negaron a aportar documentaci\u00f3n en el expediente.\u00a0<\/span><\/p>

Los movimientos de fondos de Baldric tambi\u00e9n llamaron la atenci\u00f3n de la UIF. Como anticipo del contrato, el banco estatal Bandes de Venezuela hizo dos giros por un total de US$ 3,9 millones en diciembre de 2008 y febrero de 2009, seg\u00fan consta en el reporte. El empresario Correia Leca se movi\u00f3 r\u00e1pido. Incluso antes de haber recibido la segunda transferencia, retir\u00f3 US$ 2 millones en efectivo, m\u00e1s de la mitad del dinero, de una sucursal del Banco Macro en Buenos Aires. \u201cNo podemos determinar qu\u00e9 destino se les dio a esos fondos\u201d, escribieron los investigadores.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Correia Leca hab\u00eda dejado cabos sueltos en el camino. La casa de cambio Alhec Tours hab\u00eda alertado a las autoridades en enero de 2009, despu\u00e9s de una sospechosa visita del venezolano a sus oficinas. El empresario se present\u00f3 en persona para abrir cuentas a nombre de Baldric \u201cpretendiendo realizar dos transferencias a entidades financieras de Miami por un total de USD 2 millones\u201d, indicaron desde Alhec, seg\u00fan el reporte. \u201cAl ser consultado sobre el origen de los fondos, Correia Leca inform\u00f3 que correspond\u00edan a un contrato firmado entre Baldric y CVA Leander Carnes y Pescados\u201d, agregaron. A ra\u00edz de esta informaci\u00f3n, los oficiales de la UIF entendieron este intento de mover los fondos a Estados Unidos como parte de una operaci\u00f3n \u201cno razonable\u201d para el cumplimiento del contrato con Venezuela y que resultaba \u201ccarente de justificaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d.<\/span><\/p>

El Banco Macro, que emiti\u00f3 dos reportes, tambi\u00e9n advirti\u00f3 sobre movimientos en las cuentas de Baldric. Sus saldos estaban en cero hasta firmar el contrato con la empresa p\u00fablica venezolana. \u201cDe la visualizaci\u00f3n de los movimientos realizados por la empresa durante el semestre (diciembre de 2008 a junio de 2009) surge que, de los fondos recibidos hasta el momento, s\u00f3lo ha aplicado al contrato alrededor del 25%, destinando el resto a atesoramiento en efectivo o como saldo en cuentas a la vista\u201d, indicaron desde el banco argentino.\u00a0<\/span><\/p>

Dos organismos de control, un banco y una agencia de cambio alertaron en Argentina sobre los dudosos movimientos financieros de Baldric. La UIF recopil\u00f3 todos estos reportes en un informe enviado a la justicia argentina que, tras cinco a\u00f1os de tr\u00e1mite, archiv\u00f3 el expediente en mayo de 2017, informaron fuentes judiciales. La fiscal\u00eda argentina pidi\u00f3 el archivo del expediente al considerar que era \u201cimposible proceder\u201d con la investigaci\u00f3n, ante la falta de respuesta de un exhorto enviado a Venezuela que requer\u00eda informaci\u00f3n sobre los involucrados en el expediente.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>

Este equipo period\u00edstico intent\u00f3 contactarse con Correia Leca a trav\u00e9s de las direcciones y los tel\u00e9fonos de sus empresas en Caracas, pero no fue posible ubicar al empresario. Tampoco respondi\u00f3 las consultas enviadas por correos electr\u00f3nicos ni los mensajes por redes sociales.\u00a0 <\/span><\/p>

\u00bfQu\u00e9 pas\u00f3 con el frigor\u00edfico venezolano?\u00a0<\/b><\/h4>

El frigor\u00edfico de Machiques s\u00ed recibi\u00f3 m\u00e1quinas enviadas por \u201clos argentinos\u201d, dijeron fuentes que han trabajado all\u00ed a los reporteros de esta investigaci\u00f3n. Sin embargo, los consultados coincidieron en que la f\u00e1brica no estuvo en funcionamiento en el lustro posterior a la firma del contrato con Baldric, una situaci\u00f3n que tambi\u00e9n reconocieron p\u00fablicamente desde el gobierno de Venezuela.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>

El 26 de abril de 2013, el entonces ministro de Agricultura y Tierras, Yvan Gil, admiti\u00f3 durante una visita a las instalaciones que hab\u00edan tenido varios retrasos. \u201cEl gobierno bolivariano se est\u00e1 comprometiendo a acelerar todos los tr\u00e1mites para la reactivaci\u00f3n. Tenemos como meta que en cinco meses, el matadero comience a funcionar con un 25% de capacidad instalada\u201d, dijo el ministro. Y agreg\u00f3 que esa reactivaci\u00f3n s\u00f3lo ser\u00eda posible con la cooperaci\u00f3n de Argentina, seg\u00fan consta <\/span>en la nota de prensa de ese a\u00f1o.<\/u><\/b><\/a><\/span><\/p>

Las quejas por la paralizaci\u00f3n del frigor\u00edfico continuaron. Cuando el lapso dado por el ministro transcurri\u00f3 sin que se registraran cambios en la empresa, los trabajadores de Fricapeca y los vecinos de Machiques aseguraron que el retraso en los trabajos pon\u00eda en riesgo sus vidas. Ante la inoperatividad del matadero, algunos productores de la zona empezaron a matar el ganado de manera clandestina, sin controles sanitarios.\u00a0<\/span><\/p>

En abril de 2014, el diputado Juan Bernardo Romero denunci\u00f3 presuntas irregularidades en el contrato suscrito con Baldric y pidi\u00f3 iniciar una investigaci\u00f3n en la Asamblea Nacional. A su juicio, el contrato al que tuvo acceso, \u201cviolaba las normativas vigentes\u201d. Entre los documentos que entreg\u00f3 a la comisi\u00f3n hab\u00eda fotos de la fachada del lugar en el que supuestamente estaba la empresa en Argentina, pero no se correspond\u00eda con la empresa. La investigaci\u00f3n en la Comisi\u00f3n de Contralor\u00eda, que entonces era dominada por el oficialismo, tampoco avanz\u00f3. <\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Fricapeca est\u00e1 ahora en manos de una empresa privada que mantiene una alianza estrat\u00e9gica con el Estado venezolano, pero a\u00fan opera por debajo de su capacidad instalada. Fotos Transparencia Venezuela<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Casi una d\u00e9cada despu\u00e9s, en mayo de 2023, Fricapeca a\u00fan no estaba funcionando a toda su capacidad, seg\u00fan constat\u00f3 esta alianza period\u00edstica cuando visit\u00f3 el frigor\u00edfico. Amira \u00c1lvarez, gerenta general de la planta record\u00f3 que, cuando su empresa privada recibi\u00f3 la administraci\u00f3n, las instalaciones estaban en condiciones bastante precarias, con muchas \u00e1reas paradas.<\/span><\/p>

La ruta del dinero\u00a0<\/b><\/h4>

Dos a\u00f1os despu\u00e9s de que Correia Leca retirara el dinero de un banco en Buenos Aires, el empresario mont\u00f3 una estructura legal mediante cuatro sociedades offshore registradas desde Hong Kong pasando por la isla portuguesa de Funchal – conocida por sus ventajas fiscales- hasta llegar a Panam\u00e1.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Las sociedades de papel est\u00e1n encadenadas, pero detr\u00e1s de toda la estructura aparecen como beneficiarios finales Correia Leca y su familiar, Joao de Leca Correia, seg\u00fan los documentos que forman los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n. El empresario venezolano mont\u00f3 Full Sino Industrial Ltd en Hong Kong, que es manejada por Amalixos SGPS Unipessoal SA (Portugal) que, a su vez, era controlada por el fideicomiso Slippery Overseas SA desde Panam\u00e1.\u00a0<\/span><\/p>

Correia Leca respondi\u00f3 ante las autoridades de Hong Kong que Full Sino Industrial hab\u00eda sido constituida para comprar bienes en China y venderlos en Am\u00e9rica Latina, una movida que repitieron muchos de los empresarios argentinos que participaron del fideicomiso bilateral con Venezuela. Era pura ganancia. El fideicomiso les aseguraba que, sin riesgo alguno, recib\u00edan un adelanto del 60% del contrato incluso antes de que la mercader\u00eda saliera rumbo a Caracas.\u00a0<\/span><\/p>

\u00abFull Sino Industrial comprar\u00e1 maquinaria pesada (para el sector de la industria alimentaria y el sector del transporte) y la vender\u00e1 en Sudam\u00e9rica. No es posible determinar las cantidades exactas, ya que se trata de una actividad en curso\u201d, explic\u00f3 Correia Leca en la documentaci\u00f3n que revis\u00f3 esta alianza period\u00edstica.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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\u201cLos fondos transferidos a la empresa proceden de las actividades empresariales y comerciales de los beneficiarios finales concretamente en Argentina, Brasil, Colombia, Per\u00fa y Venezuela, en el sector de las materias primas y los productos alimenticios\u00bb, indic\u00f3 Correia Leca antes de requerir la apertura de una cuenta bancaria.<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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A pesar de las pruebas recopiladas por la UIF, la justicia argentina archiv\u00f3 la investigaci\u00f3n contra Correia Leca ante la falta de respuesta del gobierno venezolano.<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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La red de sociedades del empresario venezolano se extendi\u00f3 a otras tres firmas en Florida, Estados Unidos, el destino donde quer\u00eda invertir esos US$ 2 millones desde Buenos Aires. El empresario venezolano compr\u00f3 un peque\u00f1o centro comercial valorado en US$ 3,3 millones a nombre de<\/span> la sociedad Bom Investments LLC, <\/span><\/a>seg\u00fan consta en los registros p\u00fablicos. Es una propiedad comercial en las afueras de Orlando donde funcionan cinco locales, desde una pinturer\u00eda hasta una tienda de tel\u00e9fonos m\u00f3viles.<\/span><\/p>

Correia Leca, el due\u00f1o de ese emprendimiento, sigue activo y sin consecuencias por las operatorias de Baldric. Mantiene tres sociedades vigentes en Estados Unidos, otras tantas en Portugal y Venezuela, seg\u00fan los registros p\u00fablicos. Los vecinos de Machiques todav\u00eda esperan que la reactivaci\u00f3n del frigor\u00edfico les d\u00e9 trabajo y los saque de la pobreza. Correia Leca y los funcionarios que avalaron su contrato nunca han tenido que dar explicaciones.\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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La red de sociedades del empresario venezolano se extendi\u00f3 a otras tres firmas en Florida, Estados Unidos, el destino donde quer\u00eda invertir esos US$ 2 millones desde Buenos Aires. A\u00f1os despu\u00e9s de esa operaci\u00f3n fallida, en julio de 2015, el empresario venezolano compr\u00f3 un peque\u00f1o centro comercial valorado en US$ 3,3 millones a nombre de\u00a0la sociedad Bom Investments LLC,<\/a>\u00a0<\/u><\/b><\/span>seg\u00fan consta en los registros p\u00fablicos. Es una propiedad comercial en las afueras de Orlando donde funcionan cinco locales, desde una tienda de pinturas hasta una de tel\u00e9fonos m\u00f3viles.<\/p>

Correia Leca, el due\u00f1o de ese emprendimiento, sigue activo y sin consecuencias por las operatorias de Baldric. Mantiene tres sociedades vigentes en Estados Unidos, otras tantas en Portugal y Venezuela, seg\u00fan los registros p\u00fablicos. Los vecinos de Machiques todav\u00eda esperan que la reactivaci\u00f3n del frigor\u00edfico les d\u00e9 trabajo y los saque de la pobreza. Correia Leca y los funcionarios que avalaron su contrato nunca han tenido que dar explicaciones.\u00a0<\/p>

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A pesar de las pruebas recopiladas por la UIF, la justicia argentina archiv\u00f3 la investigaci\u00f3n contra Correia Leca ante la falta de respuesta del gobierno venezolano.<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Este reportaje se redact\u00f3 con el apoyo de Jes\u00fas Urbina, en el estado Zulia.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Los sospechosos negocios bilaterales<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Un pr\u00f3fugo de la justicia estuvo detr\u00e1s de las ventas millonarias de ascensores argentinos a Venezuela<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Las maniobras de Generoso Mazzocca para importar bienes a Venezuela despertaron sospechas en Argentina <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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De Tucum\u00e1n a Miami: la ruta del
dinero de los argentinos que se
hicieron millonarios con Venezuela<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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Un pr\u00f3fugo de la justicia estuvo detr\u00e1s de las ventas millonarias de ascensores argentinos a Venezuela<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Los ascensores<\/a><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Las maniobras de Generoso Mazzocca para importar bienes a Venezuela despertaron sospechas en Argentina <\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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De Tucum\u00e1n a Miami: la ruta del dinero de los argentinos que se hicieron millonarios con Venezuela<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Usaron testaferros en Argentina para desviar fondos de un frigor\u00edfico de Machiques Un empresario venezolano mont\u00f3 una empresa fachada en Buenos Aires que firm\u00f3 un contrato a trav\u00e9s del fideicomiso bilateral con Argentina para equipar un frigor\u00edfico en Zulia. Retir\u00f3 US$ 2 millones en efectivo en Buenos Aires, arm\u00f3 un esquema de sociedades en para\u00edsos […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-15","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\nUsaron testaferros para desviar fondos del frigor\u00edfico de Machiques - Transparencia Venezuela<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Jos\u00e9 Domingo Correia Leca mont\u00f3 Baldric SA en Buenos Aires y gan\u00f3 un contrato con el gobierno venezolano por $ 7,8 millones\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/transparenciave.org\/reportes-secretos\/el-frigorifico\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Usaron testaferros para desviar fondos del frigor\u00edfico de Machiques - 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