Después de dos meses de haberse declarado culpable ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos (EE.UU.), fue sentenciado el mayor retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Nepmar Jesús Escalona Enríquez, por conspirar para lavar miles de dólares proveniente de la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi).
Después de dos meses de haberse declarado culpable ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos (EE.UU.), fue sentenciado el mayor retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Nepmar Jesús Escalona Enríquez, por conspirar para lavar miles de dólares proveniente de la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi).
De acuerdo con el expediente judicial, Escalona Enríquez participó en un esquema de blanqueo de capitales que funcionó entre enero de 2010 y septiembre de 2017 e involucró a por lo menos cuatro bancos de EE.UU. La trama consistió en presentar varias solicitudes falsas de divisas ante Cadivi-que rigió el control de cambio en el país durante más de 10 años-para una supuesta importación de alimentos mientras Venezuela comenzaba a registrar altos índices de escasez de productos básicos
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