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Nervis Villalobos suma 16 investigaciones con proceso abierto en Liechtenstein

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por | Sep 29, 2023 | Corruptómetro, Investigaciones, Noticias, Qué hacemos , Slider Home

La investigación en el Principado en Europa central se originó a partir de la acusación que hizo el Tribunal del Distrito Sur de Texas de Estados Unidos, en agosto de 2017, en la que aseguran que el exviceministro de Energía ayudó a establecer y facilitar un esquema...
Empresario vinculado con Alex Saab pagó sobornos por contratos para los Clap

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por | Sep 27, 2023 | Corruptómetro, Investigaciones, Noticias, Qué hacemos , Slider Home

De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, Orlando Contreras Saab no solo conspiró en un esquema de sobornos para conseguir contratos multimillonarios a través de dos instituciones del Estado, sino que recibió los pagos a nombre del exgobernador de Táchira...
Empresario investigado por PDVSA – Cripto logró unos 100 contratos en la Faja

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por | Sep 18, 2023 | Corruptómetro, Investigaciones, Noticias, Qué hacemos , Slider Home

A 6 meses del alboroto por la trama de corrupción que involucra a la petrolera estatal, instituciones y empresarios, aún se desconoce cuál es el papel de la mayoría de los señalados. Según el rastreo hecho por Transparencia Venezuela, Salem Hassoun Atrach, viejo...
Criterios ESG: otra tarea pendiente en Venezuela

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por | Sep 14, 2023 | Empresas propiedad del Estado (EPE), Investigaciones, Noticias, Qué hacemos , Slider Home

La adecuación de las empresas a los criterios exige en el menor tiempo posible establecer una estrategia de actuación sostenible frente a los factores ambientales, sociales y de gobernanza; definir políticas y prácticas para cumplir los criterios; y publicar una serie...
Los reportes secretos de la corrupción, el fondo sin fondo de Venezuela y Argentina

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por | Sep 10, 2023 | Gran Corrupción , Gran corrupción, Investigaciones, Noticias, Qué hacemos , Slider Home

Una alianza periodística integrada por Transparencia Venezuela, CLIP, OCCRP, Infobae y TalCual tuvo acceso a una filtración de documentos de la Unidad de Información Financiera de Argentina que revelan los sospechosos movimientos millonarios realizados por empresarios...
Economías ilícitas obtuvieron rentas estimadas de USD 9.402 millones en 2022

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por | Sep 6, 2023 | Economías ilícitas, Economías ilícitas, Investigaciones, Noticias, Qué hacemos , Slider Home

Según estimaciones del más reciente informe de Transparencia Venezuela, en alianza con la consultora Econoalítica, los ingresos de organizaciones criminales que participan en el narcotráfico, contrabando de combustible, extorsión en puertos y la extracción ilegal de...
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