{ "meta": { "title": "Evolución documental de las acusaciones — base forense revisada", "subtitle": "Corrupción, coerción y victimización en el expediente 11 Cr. 205 (AKH)", "version": "2.2.0-consolidacion", "prepared": "2026-10-16", "scope": "Selección razonada de alegaciones y actos procesales localizables en cinco escritos examinados. Las fichas e interacciones no equivalen a hechos probados, víctimas totales o red exhaustiva.", "method": "Matriz de fichas documentales seleccionadas; los 67 registros AC1–interacción–AC2 son unidades de codificación (incluye relaciones hacia actividades, procedimientos y lugares), no aristas únicas de una red de agentes ni eventos probados. S5 incorpora S4 por referencia (nota 1 p. 2).", "warning": "Todas las conductas narradas deben interpretarse como alegaciones de escritos de acusación, no como hechos judicialmente probados. Las interpretaciones comparadas del panel tampoco son conclusiones de un tribunal.", "s3": "La S3 de 2023 está identificada mediante referencias del expediente, pero su análisis y codificación quedan pendientes porque no se dispone de una versión pública de su texto íntegro; no se incluye en la matriz temática." }, "themes": [ { "id": "narcotrafico", "label": "Narcotráfico", "description": "Operaciones y protección del tráfico de cocaína, según las alegaciones." }, { "id": "institucional", "label": "Uso de instituciones", "description": "Interferencia judicial y utilización de capacidades estatales." }, { "id": "beneficios", "label": "Beneficios y sobornos", "description": "Pagos indebidos, ganancias ilícitas y enriquecimiento alegado." }, { "id": "patronazgo", "label": "Patronazgo y lealtades", "description": "Distribución de beneficios y mantenimiento de alianzas." }, { "id": "financiacion", "label": "Financiación electoral", "description": "Alegaciones sobre fondos presuntamente dirigidos a campañas." }, { "id": "poder", "label": "Preservación del poder", "description": "Uso alegado de beneficios o coerción para influir en poder y competencia política." }, { "id": "violencia", "label": "Violencia asociada a ilícitos", "description": "Secuestros, agresiones y homicidios vinculados con actividades criminales." }, { "id": "coercion", "label": "Coerción política", "description": "Intimidación o represión política alegadas, no necesariamente constitutivas de un cargo propio." }, { "id": "tortura", "label": "Tortura", "description": "Alegaciones expresas de tortura vinculadas a los acusados o a su sistema de poder." }, { "id": "patrimonial", "label": "Victimización patrimonial", "description": "Extorsión, despojo o transferencias forzadas de bienes." }, { "id": "proteccion", "label": "Protección de ilícitos", "description": "Protección armada, coercitiva o institucional de actividades ilícitas; no implica por sí sola violencia ejecutada." }, { "id": "preparacion", "label": "Preparación coercitiva", "description": "Organización, entrenamiento o disposición de capacidades coercitivas, sin asumir victimización consumada." }, { "id": "contratacion", "label": "Contratación estatal", "description": "Ofertas y usos alegados de oportunidades contractuales públicas; distinguir oferta, adjudicación, pago y ejecución." } ], "documents": [ { "id": "ORI", "order": 0, "code": "Original", "year": "2011", "date": "2011", "short_date": "2011", "kind": "Acusación inicial del gran jurado", "title": "United States v. Hugo Armando Carvajal-Barrios", "file": "fuentes/ORIG_2011.pdf", "pages": 4, "covered": true, "number": "11 Cr. 205 (AKH)", "note": "Acusación concentrada en conspiración para transportar cocaína. No se atribuyen aquí cargos a Nicolás Maduro Moros ni a Cilia Adela Flores de Maduro.", "focus": "Base procesal: una operación de narcotráfico atribuida a Hugo Armando Carvajal Barrios." }, { "id": "S1", "order": 1, "code": "S1", "year": "2019", "date": "2019-04-15", "short_date": "15 abr 2019", "kind": "Acusación sustitutiva del gran jurado", "title": "United States v. Hugo Armando Carvajal Barrios", "file": "fuentes/S1_2019.pdf", "pages": 16, "covered": true, "number": "Documento 8", "note": "Amplía la narración sobre funcionarios, decisiones de gobierno e interferencia en investigaciones. El único acusado identificado en la portada sigue siendo Hugo Armando Carvajal Barrios.", "focus": "Utilización de capacidades públicas para facilitar narcotráfico; violencia de grupos armados descrita como contexto." }, { "id": "S2", "order": 2, "code": "S2", "year": "2020", "date": "2020-03-05", "short_date": "5 mar 2020", "kind": "Acusación sustitutiva del gran jurado", "title": "United States v. Nicolás Maduro Moros et al.", "file": "fuentes/S2_2020.pdf", "pages": 28, "covered": true, "number": "Documento 11", "note": "La acusación incluye a Nicolás Maduro Moros. Las referencias a coerción política aparecen como alegaciones dentro de la conspiración de narcoterrorismo, no como cargo autónomo por tortura.", "focus": "Corrupción institucional, sobornos, indicios narrativos de coerción política y presunta financiación electoral." }, { "id": "S3", "order": 3, "code": "S3", "year": "2023", "date": "2023-06-29", "short_date": "29 jun 2023", "kind": "Escrito de cargos sustitutivo (superseding information)", "title": "United States v. Clíver Antonio Alcalá Cordones", "file": null, "pages": null, "covered": false, "number": "Documento 115", "note": "Identificado procesalmente; análisis y codificación pendientes porque no se dispone de una versión pública del PDF íntegro. No se codifica contenido temático ni se deducen ausencias.", "focus": "Hito procesal con análisis y codificación pendientes: texto íntegro no disponible públicamente." }, { "id": "S4", "order": 4, "code": "S4", "year": "2025 / 2026", "date": "2025-12-23", "short_date": "23 dic 2025", "kind": "Acusación sustitutiva del gran jurado, inicialmente bajo reserva", "title": "United States v. Nicolás Maduro Moros et al.", "file": "fuentes/S4_2025.pdf", "pages": 25, "covered": true, "number": "S4 11 Cr. 205 (AKH)", "note": "Presentada bajo reserva en diciembre de 2025 y difundida en enero de 2026. Incorpora a Cilia Adela Flores de Maduro como acusada; desarrolla patronazgo, sobornos y violencia vinculada al narcotráfico.", "focus": "Sistema de patronazgo; sobornos atribuidos a Cilia Adela Flores de Maduro; violencia conjunta alegada." }, { "id": "S5", "order": 5, "code": "S5", "year": "2026", "date": "2026-10-08", "short_date": "8 oct 2026", "kind": "Acusación sustitutiva del gran jurado", "title": "United States v. Nicolás Maduro Moros and Cilia Adela Flores de Maduro", "file": "fuentes/S5_2026.pdf", "pages": 30, "covered": true, "number": "Documento 342", "note": "Incorpora por referencia las alegaciones de S4 (nota 1, p. 2). Añade cargo II por conspiración para cometer tortura, sin que ello constituya una condena.", "focus": "Relación explícitamente alegada entre distribución de beneficios, disciplina institucional y tortura." } ], "records": [ { "id": "E01", "doc": "ORI", "paragraph": "¶ 4(a)", "pages": [ 2 ], "title": "Transporte de 5.600 kg de cocaína", "summary": "Se atribuye a Hugo Armando Carvajal Barrios la coordinación de un envío desde Venezuela a México en abril de 2006.", "detail": "La acusación original imputa una conspiración de narcóticos y señala como acto específico la coordinación del transporte de aproximadamente 5.600 kilogramos de cocaína el 10 de abril de 2006.", "themes": [ "narcotrafico" ], "attribution": "Hugo Armando Carvajal Barrios", "limit": "No permite establecer mecanismos de corrupción institucional ni de represión política en esa acusación.", "change": "Nueva formulación", "related": [], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "narcotrafico" ], "purposes": [ "beneficio_actividad_ilicita" ], "victimization": [], "attribution_level": "acusado", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "2006-04-10", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "ORI", "paragraph": "¶ 4(a)", "pages": [ 2 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Hugo Armando Carvajal Barrios", "interaccion": "habría coordinado envío de cocaína a", "AC2": "México", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 4(a)", "pages": [ 2 ], "doc": "ORI", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "territorio", "AC2_is_agent": false, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E01-I01", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" } ] }, { "id": "E02", "doc": "S1", "paragraph": "¶ 12", "pages": [ 4, 5 ], "title": "Decisiones estatales favorables al tráfico", "summary": "La Fiscalía atribuye al Cártel de los Soles influencia sobre decisiones gubernamentales que facilitaron el narcotráfico.", "detail": "Describe decisiones del gobierno venezolano, incluida la reducción de cooperación antidrogas con la DEA, que habrían permitido mayor circulación de cargamentos ilícitos.", "themes": [ "narcotrafico", "institucional" ], "attribution": "Miembros del Cártel de los Soles; Hugo Armando Carvajal Barrios", "limit": "La descripción de actos del gobierno no demuestra por sí sola intención individual de todos los funcionarios.", "change": "Nueva formulación", "related": [ "E06" ], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "decision_estatal", "proteccion_institucional" ], "purposes": [ "facilitar_narcotrafico" ], "victimization": [], "attribution_level": "organizacion_y_personas", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "1999–2019", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S1", "paragraph": "¶ 12", "pages": [ 4, 5 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Miembros del Cártel de los Soles", "interaccion": "habrían influido sobre decisiones de", "AC2": "Gobierno de Venezuela", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "No individualiza el voto u orden de cada funcionario", "paragraph": "¶ 12", "pages": [ 4, 5 ], "doc": "S1", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "institucion_estatal", "AC2_is_agent": false, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E02-I01", "AC1_entity_type": "colectivo_de_agentes", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "colectivo" } ] }, { "id": "E03", "doc": "S1", "paragraph": "¶ 13", "pages": [ 5 ], "title": "Información sensible e interferencia judicial", "summary": "Se atribuye a Hugo Armando Carvajal Barrios y otros integrantes suministro de información sensible e interferencia en investigaciones y causas penales.", "detail": "La acusación refiere entrega de información de inteligencia y aplicación de la ley a narcotraficantes, intervención en investigaciones y procesos judiciales pendientes y venta de cocaína incautada.", "themes": [ "institucional", "narcotrafico", "beneficios" ], "attribution": "Hugo Armando Carvajal Barrios y otros miembros del Cártel de los Soles", "limit": "No individualiza en este párrafo los expedientes judiciales supuestamente interferidos.", "change": "Nueva formulación", "related": [ "E07", "E22" ], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "interferencia_judicial", "informacion_sensible", "reventa_incautaciones" ], "purposes": [ "proteger_operacion_ilicita" ], "victimization": [], "attribution_level": "organizacion_y_personas", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "1999–2019", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S1", "paragraph": "¶ 13", "pages": [ 5 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Hugo Armando Carvajal Barrios y otros", "interaccion": "habrían proporcionado información sensible a", "AC2": "Narcotraficantes", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 13", "pages": [ 5 ], "doc": "S1", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "colectivo_agentes", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E03-I01", "AC1_entity_type": "persona_identificada_y_otros", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "parcial" }, { "AC1": "Hugo Armando Carvajal Barrios y otros", "interaccion": "habrían interferido en", "AC2": "Investigaciones y procesos judiciales no identificados", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 13", "pages": [ 5 ], "doc": "S1", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "procedimiento", "AC2_is_agent": false, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E03-I02", "AC1_entity_type": "persona_identificada_y_otros", "AC1_identified": false, "AC2_identified": false, "action_object": "", "AC1_identification_status": "parcial" } ] }, { "id": "E04", "doc": "S1", "paragraph": "¶¶ 3–4", "pages": [ 2 ], "title": "Protección armada de cargamentos", "summary": "Se atribuye a Hugo Armando Carvajal Barrios y otros la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger cargamentos de cocaína.", "detail": "La S1 alega colaboración con narcotraficantes y dirigentes de las FARC, incluida la provisión de seguridad fuertemente armada para proteger algunos cargamentos. Este pasaje no individualiza una agresión contra víctimas.", "themes": [ "narcotrafico", "proteccion" ], "attribution": "Hugo Armando Carvajal Barrios (participación en seguridad y cooperación); otros miembros de la organización; dirigentes de las FARC (cooperación alegada)", "limit": "La presencia de hombres armados no acredita aquí violencia consumada contra una persona, represión política o tortura.", "change": "Nueva formulación", "related": [], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "proteccion_armada" ], "purposes": [ "proteger_operacion_ilicita" ], "victimization": [], "attribution_level": "acusado_y_terceros", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": null, "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S1", "paragraph": "¶¶ 3–4", "pages": [ 2 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Hugo Armando Carvajal Barrios y otros miembros", "interaccion": "habrían proporcionado protección armada a", "AC2": "Cargamentos de cocaína", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "Protección armada no constituye por sí misma agresión consumada", "paragraph": "¶¶ 3–4", "pages": [ 2 ], "doc": "S1", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "bien_o_cargamento", "AC2_is_agent": false, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E04-I01", "AC1_entity_type": "persona_identificada_y_otros", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "parcial" } ] }, { "id": "E05", "doc": "S1", "paragraph": "¶¶ 15–17", "pages": [ 6, 7 ], "title": "Violencia atribuida a las FARC", "summary": "Se describen secuestros, asesinatos y ataques atribuidos a las FARC en conexión con su economía cocalera.", "detail": "La acusación incluye hechos violentos de las FARC como contexto de la conspiración de narcoterrorismo.", "themes": [ "violencia" ], "attribution": "FARC (organización armada descrita en la acusación)", "limit": "No asignar automáticamente estos actos a Hugo Armando Carvajal Barrios ni interpretarlos como represión estatal venezolana.", "change": "Nueva formulación", "related": [], "kind": "Contexto atribuido a terceros", "classification": { "statement_type": "contexto_terceros", "mechanisms": [ "violencia_organizacion_armada" ], "purposes": [ "proteger_operacion_ilicita" ], "victimization": [ "secuestro", "homicidio" ], "attribution_level": "terceros", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "Período no individualizado; incluye antecedentes en Colombia", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S1", "paragraph": "¶¶ 15–17", "pages": [ 6, 7 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "FARC", "interaccion": "habrían secuestrado o asesinado a", "AC2": "Personas no individualizadas en este registro", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "Hechos de terceros; contexto de acusación", "paragraph": "¶¶ 15–17", "pages": [ 6, 7 ], "doc": "S1", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E05-I01", "AC1_entity_type": "organizacion", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "institucional" } ] }, { "id": "E06", "doc": "S2", "paragraph": "¶ 3", "pages": [ 2 ], "title": "Corrupción de instituciones estatales", "summary": "Se afirma que altos funcionarios habrían corrompido sectores militares, de inteligencia, legislativos y judiciales.", "detail": "La S2 describe una organización de funcionarios que habría abusado de la población y corrompido instituciones legítimas para facilitar la importación de cocaína.", "themes": [ "institucional", "beneficios", "narcotrafico" ], "attribution": "Cártel de los Soles; altos funcionarios venezolanos", "limit": "Es una caracterización de la Fiscalía, no una conclusión judicial de captura institucional.", "change": "Ampliación conceptual", "related": [ "E02" ], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "caracterizacion_fiscal", "mechanisms": [ "corrupcion_institucional" ], "purposes": [ "facilitar_narcotrafico" ], "victimization": [], "attribution_level": "organizacion", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": null, "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S2", "paragraph": "¶ 3", "pages": [ 2 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Cártel de los Soles", "interaccion": "habría corrompido o instrumentalizado", "AC2": "Instituciones militares, de inteligencia, legislativas y judiciales", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "Caracterización general no incidente localizado", "paragraph": "¶ 3", "pages": [ 2 ], "doc": "S2", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "instituciones", "AC2_is_agent": false, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E06-I01", "AC1_entity_type": "organizacion", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "institucional" } ] }, { "id": "E07", "doc": "S2", "paragraph": "¶ 14(d)–(e)", "pages": [ 8, 9 ], "title": "Sobornos, protección y procesos judiciales", "summary": "Describe presuntos sobornos por el paso seguro de cocaína y la interferencia en investigaciones o causas penales.", "detail": "El documento atribuye pagos para acceder a puertos e información de radar; la cooperación FARC–Cártel incluiría interferencia en investigaciones y procesos de narcotráfico.", "themes": [ "institucional", "beneficios", "narcotrafico" ], "attribution": "Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Hugo Armando Carvajal Barrios, Clíver Antonio Alcalá Cordones y otros, según distintas subalegaciones", "limit": "El inciso 14(d) alega sobornos relacionados con seguridad de tránsito; el inciso 14(e) añade cooperación e interferencia judicial. No asignar cada actuación indistintamente a todos los acusados.", "change": "Desarrollo", "related": [ "E03" ], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "soborno", "proteccion_institucional", "interferencia_judicial" ], "purposes": [ "facilitar_narcotrafico" ], "victimization": [], "attribution_level": "acusados_multiples", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "1999–2020", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S2", "paragraph": "¶ 14(d)–(e)", "pages": [ 8, 9 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Integrantes FARC y Cártel de los Soles", "interaccion": "habrían pagado sobornos por", "AC2": "Tránsito y protección de cargamentos", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 14(d)–(e)", "pages": [ 8, 9 ], "doc": "S2", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "actividad_operativa", "AC2_is_agent": false, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E07-I01", "AC1_entity_type": "colectivo_de_agentes", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "colectivo" }, { "AC1": "Miembros del grupo descrito", "interaccion": "habrían interferido en", "AC2": "Investigaciones y causas por narcotráfico", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "Subincisos con atribuciones diferentes", "paragraph": "¶ 14(d)–(e)", "pages": [ 8, 9 ], "doc": "S2", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "procedimiento", "AC2_is_agent": false, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E07-I02", "AC1_entity_type": "colectivo_de_agentes", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "colectivo" } ] }, { "id": "E08", "doc": "S2", "paragraph": "¶ 15(b)", "pages": [ 10 ], "title": "Remoción de jueces que no protegieran a las FARC", "summary": "Alega que Hugo Rafael Chávez Frías instruyó a Nicolás Maduro Moros y otros a remover jueces que no protegieran a las FARC.", "detail": "En la narración de actos de la conspiración se atribuye a Hugo Rafael Chávez Frías una instrucción hacia Nicolás Maduro Moros y terceros, hacia 2005, relativa a la remoción de jueces.", "themes": [ "institucional" ], "attribution": "Hugo Rafael Chávez Frías (instrucción alegada); Nicolás Maduro Moros y otros (destinatarios)", "limit": "No equivale a evidencia de remociones individuales efectivamente practicadas.", "change": "Nueva formulación", "related": [ "E22" ], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "presion_judicial" ], "purposes": [ "proteger_operacion_ilicita" ], "victimization": [], "attribution_level": "instruccion_y_destinatarios", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "2005", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S2", "paragraph": "¶ 15(b)", "pages": [ 10 ] }, "revised_in": "2.2", "actor_interactions": [ { "AC1": "Hugo Rafael Chávez Frías", "interaccion": "habría instruido a que se removiera a los jueces que no protegieran a las FARC", "AC2": "Nicolás Maduro Moros y otras personas", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "S2 ¶15(b), p. 10: instrucción atribuida a Hugo Rafael Chávez Frías; la acusación no acredita remociones realizadas.", "paragraph": "¶ 15(b)", "pages": [ 10 ], "doc": "S2", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E08-I01", "action_object": "Remoción de jueces que no protegieran a las FARC", "action_execution": "no_confirmada", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "AC1_identification_status": "nominal" } ] }, { "id": "E09", "doc": "S2", "paragraph": "¶ 15(c)", "pages": [ 10 ], "title": "Pago ilícito y operación de lavado", "summary": "Alega que las FARC entregaron cinco millones de dólares de ganancias de droga a Nicolás Maduro Moros mediante un tercero.", "detail": "La Fiscalía describe un esquema de lavado con equipos para extracción de aceite de palma, por el cual presuntos ingresos ilícitos circularían a través de una inversión de apariencia lícita.", "themes": [ "beneficios", "narcotrafico" ], "attribution": "FARC; 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La acusación afirma que la milicia no estaría vinculada formalmente al Gobierno, lo que permitiría negar la atribución gubernamental de su violencia anticipada. También alega que Luciano Marín Arango facilitó posteriormente entrenamiento cerca de un campamento de las FARC.", "themes": [ "preparacion", "poder" ], "attribution": "Nicolás Maduro Moros; Luciano Marín Arango y FARC", "limit": "La preparación y el entrenamiento alegados no identifican víctimas ni permiten afirmar que esta milicia ejecutara posteriormente actos determinados de tortura o represión política.", "change": "Alegación sobre preparación coercitiva", "related": [], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "entrenamiento_armado", "desvinculacion_oficial" ], "purposes": [ "ocultar_atribucion_de_violencia" ], "victimization": [], "attribution_level": "acusado_y_terceros", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "2014", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S2", "paragraph": "¶ 15(k)", "pages": [ 13, 14 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Nicolás Maduro Moros", "interaccion": "habría solicitado ayuda para entrenar una milicia a", "AC2": "Luciano Marín Arango", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 15(k)", "pages": [ 13, 14 ], "doc": "S2", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E10-I01", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" }, { "AC1": "Luciano Marín Arango", "interaccion": "habría facilitado entrenamiento de", "AC2": "Miembros de la milicia", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "La fuente no individualiza víctimas de la violencia anticipada", "paragraph": "¶ 15(k)", "pages": [ 13, 14 ], "doc": "S2", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E10-I02", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" } ] }, { "id": "E11", "doc": "S2", "paragraph": "¶ 15(n)", "pages": [ 15 ], "title": "Recursos para campaña de Cilia Adela Flores de Maduro", "summary": "Familiares de Nicolás Maduro Moros habrían expresado su intención de obtener USD 20 millones de ingresos de cocaína para una campaña electoral.", "detail": "La acusación atribuye las declaraciones a Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas en reuniones grabadas con fuentes confidenciales de la DEA.", "themes": [ "financiacion", "beneficios", "narcotrafico" ], "attribution": "Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas (declaraciones)", "limit": "Intención declarada no demuestra que el dinero fuera obtenido o destinado efectivamente a la campaña.", "change": "Nueva formulación", "related": [ "E17" ], "kind": "Declaración atribuida", "classification": { "statement_type": "declaracion_atribuida", "mechanisms": [ "financiacion_electoral_propuesta" ], "purposes": [ "financiar_campana" ], "victimization": [], "attribution_level": "declarantes", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "2015-10 a 2015-11", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S2", "paragraph": "¶ 15(n)", "pages": [ 15 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas", "interaccion": "habrían declarado intención de reunir fondos para", "AC2": "Campaña electoral de Cilia Adela Flores de Maduro", "statement_basis": "declaracion_atribuida", "caveat": "Intención declarada, no transferencia acreditada", "paragraph": "¶ 15(n)", "pages": [ 15 ], "doc": "S2", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "actividad_politica", "AC2_is_agent": false, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E11-I01", "AC1_entity_type": "personas_identificadas", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" } ] }, { "id": "E12", "doc": "S2", "paragraph": "¶ 15(n)", "pages": [ 15 ], "title": "Declaración atribuida sobre opositores encarcelados", "summary": "La Fiscalía reproduce un comentario de Franqui Francisco Flores de Freitas sobre candidatos opositores supuestamente encarcelados.", "detail": "Dentro de las reuniones grabadas con fuentes confidenciales de la DEA, el documento atribuye a Franqui Francisco Flores de Freitas un comentario sobre candidatos opositores presuntamente encarcelados. Es la declaración de un interlocutor, no una enumeración judicial de detenciones acreditadas.", "themes": [ "coercion", "poder" ], "attribution": "Franqui Francisco Flores de Freitas (declaración)", "limit": "No permite comprobar detenciones ni identificar detenidos, órdenes, responsables o finalidad específica de los encarcelamientos.", "change": "Nueva formulación", "related": [], "kind": "Declaración atribuida", "classification": { "statement_type": "declaracion_atribuida", "mechanisms": [ "referencia_a_detencion" ], "purposes": [ "sin_finalidad_individualizada" ], "victimization": [ "privacion_libertad_referida" ], "attribution_level": "declarante", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "2015-10 a 2015-11", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S2", "paragraph": "¶ 15(n)", "pages": [ 15 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Franqui Francisco Flores de Freitas", "interaccion": "se habría referido a supuestos encarcelamientos de", "AC2": "Candidatos opositores no identificados", "statement_basis": "declaracion_atribuida", "caveat": "Declaración no verifica detenciones", "paragraph": "¶ 15(n)", "pages": [ 15 ], "doc": "S2", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E12-I01", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": false, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" } ] }, { "id": "E13", "doc": "S4", "paragraph": "¶ 16", "pages": [ 8 ], "title": "Patronazgo mediante rentas ilícitas", "summary": "Se describe la circulación de ganancias del narcotráfico hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia.", "detail": "La S4 formula explícitamente un sistema de patronazgo: los beneficios de actividades ilegales fluirían a funcionarios de rangos inferiores que operarían bajo la dirección de élites.", "themes": [ "beneficios", "patronazgo", "narcotrafico" ], "attribution": "Nicolás Maduro Moros y élites del sistema de patronazgo; funcionarios civiles, militares y de inteligencia descritos como receptores alegados.", "limit": "Describe una hipótesis acusatoria de distribución, no un inventario de pagos verificables individualmente.", "change": "Desarrollo de mecanismo", "related": [ "E09", "E21", "E24" ], "kind": "Caracterización general de la Fiscalía", "classification": { "statement_type": "caracterizacion_fiscal", "mechanisms": [ "distribucion_beneficios", "patronazgo" ], "purposes": [ "mantener_lealtades" ], "victimization": [], "attribution_level": "organizacion_y_elites", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": null, "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S4", "paragraph": "¶ 16", "pages": [ 8 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Élites descritas en la S4", "interaccion": "habrían distribuido beneficios del narcotráfico a", "AC2": "Funcionarios civiles, militares y de inteligencia", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "Caracterización de patronazgo sin pagos individualizados", "paragraph": "¶ 16", "pages": [ 8 ], "doc": "S4", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas_funcionarias", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E13-I01", "AC1_entity_type": "colectivo_de_agentes", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "colectivo" } ] }, { "id": "E14", "doc": "S4", "paragraph": "¶ 19", "pages": [ 9 ], "title": "Pagos corruptos y conservación del poder en países de tránsito", "summary": "La Fiscalía alega que políticos de países de tránsito recibían pagos de narcotraficantes y utilizaban esos ingresos para conservar o ampliar su poder.", "detail": "El párrafo 19 se refiere a la corrupción de rutas de tránsito por Honduras, Guatemala, México y el Caribe, donde políticos recibían pagos de traficantes a cambio de protección y los empleaban para mantener o aumentar poder político. El mismo párrafo sitúa este contexto regional dentro de la narrativa de corrupción alimentada por narcotráfico.", "themes": [ "beneficios", "poder" ], "attribution": "Políticos y narcotraficantes en países de tránsito (alegación regional); no adjudicar a Nicolás Maduro Moros individualmente todos los pagos descritos.", "limit": "No constituye una transferencia individualizada a Nicolás Maduro Moros, ni un listado verificado de beneficiarios, montos, fechas o movimientos bancarios. Los pagos regionales allí descritos no deben atribuirse individualmente a Nicolás Maduro Moros ni homologarse con el sistema venezolano.", "change": "Nueva formulación", "related": [ "E24" ], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "caracterizacion_fiscal", "mechanisms": [ "pago_indebido", "proteccion_politica" ], "purposes": [ "mantener_poder" ], "victimization": [], "attribution_level": "terceros_regionales", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": null, "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S4", "paragraph": "¶ 19", "pages": [ 9 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Narcotraficantes en países de tránsito", "interaccion": "habrían pagado dinero a", "AC2": "Políticos en países de tránsito", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 19", "pages": [ 9 ], "doc": "S4", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E14-I01", "AC1_entity_type": "colectivo_de_agentes", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "colectivo" }, { "AC1": "Políticos en países de tránsito", "interaccion": "habrían usado pagos para", "AC2": "Preservación o ampliación de poder político", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "No imputar estos pagos nominalmente a Nicolás Maduro Moros", "paragraph": "¶ 19", "pages": [ 9 ], "doc": "S4", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "finalidad_alegada", "AC2_is_agent": false, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E14-I02", "AC1_entity_type": "colectivo_de_agentes", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "colectivo" } ] }, { "id": "E15", "doc": "S4", "paragraph": "¶ 21(b)", "pages": [ 11 ], "title": "Sobornos atribuidos directamente a Cilia Adela Flores de Maduro", "summary": "Se atribuye a Cilia Adela Flores de Maduro haber recibido sobornos para facilitar contactos de un narcotraficante con una autoridad antidrogas.", "detail": "Hacia 2007, Cilia Adela Flores de Maduro habría aceptado cientos de miles de dólares para intermediar un encuentro de un narcotraficante con Néstor Reverol Torres. El escrito atribuye posteriormente al traficante un acuerdo de pagos mensuales a Néstor Reverol Torres y de unos USD 100.000 por vuelo, parte de los cuales habría sido pagada a Cilia Adela Flores de Maduro, sin identificar inequívocamente al pagador de esa porción.", "themes": [ "institucional", "beneficios", "narcotrafico" ], "attribution": "Cilia Adela Flores de Maduro; narcotraficante; Néstor Reverol Torres", "limit": "La fuente alega aceptación de sobornos y una porción de pagos por vuelo, pero no individualiza sus pagadores; tampoco comprueba por sí sola que el encuentro intermediado se celebrara.", "change": "Individualización de Cilia Adela Flores de Maduro", "related": [], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "soborno", "intermediacion_institucional" ], "purposes": [ "proteger_operacion_ilicita", "beneficio_economico" ], "victimization": [], "attribution_level": "candidato_individual", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "2007", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S4", "paragraph": "¶ 21(b)", "pages": [ 11 ] }, "revised_in": "2.2", "actor_interactions": [ { "AC1": "Pagador de soborno no individualizado", "interaccion": "habría entregado sobornos aceptados por", "AC2": "Cilia Adela Flores de Maduro", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "S4 ¶21(b), p. 11: los sobornos se alegan para concertar un encuentro entre un narcotraficante y Néstor Reverol Torres; 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no se afirma que el encuentro se haya celebrado.", "paragraph": "¶ 21(b)", "pages": [ 11 ], "doc": "S4", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "agente_no_identificado", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E15-I04", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "action_object": "Encuentro con Néstor Reverol Torres", "action_execution": "intermediacion_alegada", "AC2_identified": false, "AC1_identification_status": "nominal" } ] }, { "id": "E16", "doc": "S4", "paragraph": "¶ 21(d)", "pages": [ 12 ], "title": "Violencia para proteger operaciones ilícitas", "summary": "La S4 atribuye conjuntamente a Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro órdenes de secuestro, golpizas y homicidios vinculados al narcotráfico.", "detail": "Se describen colectivos utilizados para facilitar y proteger una operación de tráfico de cocaína y violencia contra deudores u otras personas consideradas obstáculos.", "themes": [ "violencia", "narcotrafico" ], "attribution": "Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro (atribución conjunta)", "limit": "El párrafo no establece un cargo autónomo de tortura ni permite reconstruir todas las víctimas.", "change": "Individualización conjunta", "related": [ "E19", "E25" ], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "uso_colectivos", "secuestro", "violencia" ], "purposes": [ "proteger_operacion_ilicita" ], "victimization": [ "secuestro", "lesiones", "homicidio" ], "attribution_level": "acusados_conjuntos", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "2004–2015", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S4", "paragraph": "¶ 21(d)", "pages": [ 12 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro", "interaccion": "habrían ordenado secuestros/golpizas/homicidios contra", "AC2": "Deudores y obstáculos a operaciones ilícitas", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "Atribución conjunta, sin individualizar órdenes por episodio", "paragraph": "¶ 21(d)", "pages": [ 12 ], "doc": "S4", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E16-I01", "AC1_entity_type": "personas_identificadas", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" } ] }, { "id": "E17", "doc": "S4", "paragraph": "¶ 21(k)", "pages": [ 15, 16 ], "title": "Reiteración del proyecto de financiación electoral", "summary": "Retoma las declaraciones de familiares sobre la intención de obtener USD 20 millones para una campaña de Cilia Adela Flores de Maduro.", "detail": "La S4 reproduce la referencia de 2015 a presuntos fondos derivados de cocaína destinados a apoyar una campaña electoral; también menciona la condena posterior de ambos familiares por conspiración de importación de cocaína.", "themes": [ "financiacion", "beneficios", "narcotrafico" ], "attribution": "Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas (intención alegada)", "limit": "La declaración sobre intención de obtener fondos se repite desde S2: la repetición no es corroboración independiente. La condena por conspiración para importar cocaína no acredita que la campaña recibiera esos fondos.", "change": "Reiteración", "related": [ "E11" ], "kind": "Reiteración de declaración atribuida", "classification": { "statement_type": "declaracion_reiterada", "mechanisms": [ "financiacion_electoral_propuesta" ], "purposes": [ "financiar_campana" ], "victimization": [], "attribution_level": "declarantes", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "2015-10 a 2015-11", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S4", "paragraph": "¶ 21(k)", "pages": [ 15, 16 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas", "interaccion": "habrían declarado intención de reunir fondos para", "AC2": "Campaña electoral de Cilia Adela Flores de Maduro", "statement_basis": "declaracion_reiterada", "caveat": "Reiteración de E11, no evidencia independiente", "paragraph": "¶ 21(k)", "pages": [ 15, 16 ], "doc": "S4", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "actividad_politica", "AC2_is_agent": false, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E17-I01", "AC1_entity_type": "personas_identificadas", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" } ] }, { "id": "E18", "doc": "S5", "paragraph": "¶ 6", "pages": [ 3 ], "title": "Orden de tortura atribuida a Cilia Adela Flores de Maduro", "summary": "La S5 atribuye a Cilia Adela Flores de Maduro haber ordenado torturas para proteger actividades ilícitas de sus familiares.", "detail": "El párrafo 6 diferencia: a Nicolás Maduro Moros se le atribuyen conducción y órdenes de tortura; a Cilia Adela Flores de Maduro, participación en el desarrollo del sistema represivo y órdenes de tortura dirigidas a proteger actividades ilícitas de sus familiares.", "themes": [ "tortura", "proteccion" ], "attribution": "Cilia Adela Flores de Maduro: órdenes de tortura para proteger actividades ilícitas familiares; Nicolás Maduro Moros: atribuciones individuales distintas relativas al sistema represivo.", "limit": "No atribuir automáticamente finalidad de represión política al episodio específico de protección familiar; el párrafo no individualiza aquí víctimas ni fechas.", "change": "Nueva alegación expresa de tortura", "related": [ "E27" ], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "orden_tortura" ], "purposes": [ "proteger_actividades_familiares" ], "victimization": [ "tortura" ], "attribution_level": "acusada_individual", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": null, "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶ 6", "pages": [ 3 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Cilia Adela Flores de Maduro", "interaccion": "habría ordenado torturas de", "AC2": "Personas no individualizadas vinculadas a protección de actividades familiares", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "No asumir finalidad política de esta orden", "paragraph": "¶ 6", "pages": [ 3 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E18-I01", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" } ] }, { "id": "E19", "doc": "S5", "paragraph": "¶ 11", "pages": [ 6, 7 ], "title": "Violencia conjunta y tortura individualizada", "summary": "Se atribuyen a ambos acusados secuestros y agresiones; una orden de tortura contra Official-1 se atribuye específicamente a Nicolás Maduro Moros.", "detail": "La Fiscalía relata el uso de personal de seguridad contra deudores o sospechosos de deslealtad. El episodio de Official-1 describe torturas perpetradas tras una orden atribuida a Nicolás Maduro Moros.", "themes": [ "violencia", "tortura", "narcotrafico" ], "attribution": "Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro (violencia general); Nicolás Maduro Moros (orden específica contra Official-1)", "limit": "No atribuir a Cilia Adela Flores de Maduro la orden individual de tortura de Official-1 descrita en este párrafo.", "change": "Ampliación y diferenciación", "related": [ "E16", "E25" ], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "orden_violencia", "orden_tortura_individual" ], "purposes": [ "proteger_operacion_ilicita", "disciplina_interna" ], "victimization": [ "secuestro", "lesiones", "homicidio", "tortura" ], "attribution_level": "atribuciones_diferenciadas", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "Desde aproximadamente 2006; episodio Official-1 hacia 2010", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶ 11", "pages": [ 6, 7 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro", "interaccion": "habrían ordenado violencia de personal de seguridad contra", "AC2": "Deudores o personas que interferían en narcotráfico", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 11", "pages": [ 6, 7 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E19-I01", "AC1_entity_type": "personas_identificadas", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" }, { "AC1": "Nicolás Maduro Moros", "interaccion": "habría ordenado a funcionarios de seguridad torturar a", "AC2": "Official-1", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "La orden individual se atribuye a Nicolás Maduro Moros; no a Cilia Adela Flores de Maduro", "paragraph": "¶ 11", "pages": [ 6, 7 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E19-I02", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" }, { "AC1": "Funcionarios de seguridad", "interaccion": "habrían torturado a", "AC2": "Official-1", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "Episodio de 2010", "paragraph": "¶ 11", "pages": [ 6, 7 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E19-I03", "AC1_entity_type": "colectivo_de_agentes", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "colectivo" } ] }, { "id": "E20", "doc": "S5", "paragraph": "¶ 13", "pages": [ 8, 9 ], "title": "Oferta de contratos de PDVSA a grupos alineados con el ELN", "summary": "Cilia Adela Flores de Maduro habría ofrecido contratos de PDVSA a grupos alineados con el ELN para facilitar negociaciones, sin que la S5 precise su objeto.", "detail": "El párrafo 13 incluye una oferta de contratos de PDVSA atribuida a Cilia Adela Flores de Maduro hacia 2007 para ayudar en negociaciones con grupos alineados con el ELN. Se ubica dentro de la narración de contratación pública corrupta, sin especificar el propósito de la negociación ni contratos efectivamente suscritos.", "themes": [ "institucional", "contratacion" ], "attribution": "Cilia Adela Flores de Maduro; grupos alineados con el ELN", "limit": "Oferta alegada no equivale a adjudicación, ejecución, pago, soborno ni financiación demostrada.", "change": "Nueva formulación", "related": [], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "oferta_contratos_estatales" ], "purposes": [ "facilitar_negociaciones_sin_objeto_identificado" ], "victimization": [], "attribution_level": "acusada_individual", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "2007", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶ 13", "pages": [ 8, 9 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Cilia Adela Flores de Maduro", "interaccion": "habría ofrecido contratos de PDVSA a", "AC2": "Grupos alineados con el ELN", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "No se establece adjudicación ni ejecución", "paragraph": "¶ 13", "pages": [ 8, 9 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "organizaciones", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E20-I01", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" } ] }, { "id": "E21", "doc": "S5", "paragraph": "¶ 14", "pages": [ 9 ], "title": "Corrupción tolerada y apropiación bajo amenaza", "summary": "Alega tolerancia de corrupción menor para preservar lealtades y transferencias patrimoniales impuestas bajo amenaza.", "detail": "El párrafo atribuye a funcionarios de seguridad extorsiones y robos; menciona transferencias forzadas por miembros de la DGCIM y cobros extorsivos de organizaciones armadas.", "themes": [ "beneficios", "patronazgo", "patrimonial" ], "attribution": "Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro (tolerancia alegada); funcionarios y grupos armados (actos diferenciados)", "limit": "No equiparar el control territorial de FARC/ELN con ejercicio de competencias estatales.", "change": "Ampliación de mecanismo", "related": [ "E13" ], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "tolerancia_corrupcion", "extorsion", "despojo", "transferencia_forzada" ], "purposes": [ "mantener_lealtades", "enriquecimiento" ], "victimization": [ "victimizacion_patrimonial", "coaccion" ], "attribution_level": "acusados_y_ejecutores_diferenciados", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": null, "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶ 14", "pages": [ 9 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro", "interaccion": "habrían permitido corrupción menor para favorecer lealtad de", "AC2": "Funcionarios y grupos que enriquecían a superiores", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 14", "pages": [ 9 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "colectivos_de_personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E21-I01", "AC1_entity_type": "personas_identificadas", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" }, { "AC1": "Miembros de DGCIM", "interaccion": "habrían exigido transferencias patrimoniales a", "AC2": "Personas bajo su custodia", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 14", "pages": [ 9 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E21-I02", "AC1_entity_type": "colectivo_de_agentes", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "colectivo" }, { "AC1": "FARC y ELN", "interaccion": "habrían cobrado tasas extorsivas a", "AC2": "Personas en territorios bajo su control", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "Control armado no equivale a capacidad estatal", "paragraph": "¶ 14", "pages": [ 9 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E21-I03", "AC1_entity_type": "organizaciones", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "institucional" } ] }, { "id": "E22", "doc": "S5", "paragraph": "¶ 15", "pages": [ 9, 10 ], "title": "Interferencia judicial atribuida a Cilia Adela Flores de Maduro", "summary": "Se atribuye a Cilia Adela Flores de Maduro haber solicitado presión sobre una causa judicial por narcotráfico en Anzoátegui.", "detail": "Hacia 2010, cuando presidía la Asamblea Nacional, habría ordenado al asesor jurídico principal exigir el cierre de la causa penal.", "themes": [ "institucional", "narcotrafico" ], "attribution": "Cilia Adela Flores de Maduro; asesor jurídico de la Asamblea", "limit": "El párrafo no confirma que el procedimiento finalmente se desestimara.", "change": "Individualización", "related": [ "E03", "E08" ], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "interferencia_judicial" ], "purposes": [ "proteger_operacion_ilicita" ], "victimization": [], "attribution_level": "acusada_individual", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "2010", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶ 15", "pages": [ 9, 10 ] }, "revised_in": "2.2", "actor_interactions": [ { "AC1": "Cilia Adela Flores de Maduro", "interaccion": "habría ordenado exigir la desestimación de una causa penal por narcotráfico", "AC2": "Asesor jurídico principal de la Asamblea Nacional", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "S5 ¶15, pp. 9–10: no se confirma que el asesor ejecutara la exigencia ni que el proceso fuera desestimado.", "paragraph": "¶ 15", "pages": [ 9, 10 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E22-I01", "action_object": "Proceso por narcotráfico en Anzoátegui", "action_execution": "resultado_no_confirmado", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "AC1_identification_status": "nominal" } ] }, { "id": "E23", "doc": "S5", "paragraph": "¶ 16", "pages": [ 10, 11 ], "title": "Official-2: instrucciones judiciales y tortura de familiares", "summary": "Se describen instrucciones y bonos anunciados por Nicolás Maduro Moros; tras la resistencia de Official-2, familiares fueron torturados por agentes de la DGCIM.", "detail": "En 2021 Nicolás Maduro Moros habría designado a Cilia Adela Flores de Maduro como vicepresidenta de una comisión judicial. En reunión de 2022 Nicolás Maduro Moros habría anunciado instrucciones canalizadas por jueces superiores y un bono de USD 1.000 mensuales, con Cilia Adela Flores de Maduro presente. Más tarde Official-2 resistió la instrucción de excluir candidaturas opositoras; familiares fueron detenidos y torturados por DGCIM y Official-2 finalmente cedió.", "themes": [ "institucional", "poder", "coercion", "tortura" ], "attribution": "Nicolás Maduro Moros (instrucciones y anuncio); Cilia Adela Flores de Maduro (participación en reunión y comisión); DGCIM (torturas)", "limit": "No consta aquí pago efectivo de bonos ni una orden individual de Cilia Adela Flores de Maduro de detener o torturar a familiares de Official-2. La secuencia y el resultado se alegan; el nexo causal específico no se acredita con la acusación por sí sola.", "change": "Nueva articulación institucional", "related": [ "E24" ], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "anuncio_incentivos", "instruccion_judicial", "tortura_terceros" ], "purposes": [ "subordinacion_judicial", "exclusion_politica" ], "victimization": [ "tortura", "privacion_libertad", "derechos_politicos" ], "attribution_level": "atribuciones_diferenciadas", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "2021–2022", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶ 16", "pages": [ 10, 11 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Nicolás Maduro Moros", "interaccion": "habría anunciado bono de USD 1.000 mensuales a", "AC2": "Jueces presentes", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "Anuncio no comprueba pago", "paragraph": "¶ 16", "pages": [ 10, 11 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas_funcionarias", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E23-I01", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" }, { "AC1": "Jefatura de despacho judicial", "interaccion": "habría instruido excluir determinadas candidaturas opositoras a", "AC2": "Official-2", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 16", "pages": [ 10, 11 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E23-I02", "AC1_entity_type": "organo_o_cargo_institucional", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "institucional" }, { "AC1": "Agentes de DGCIM", "interaccion": "habrían detenido y torturado a", "AC2": "Familiares de Official-2", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 16", "pages": [ 10, 11 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E23-I03", "AC1_entity_type": "colectivo_de_agentes", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "colectivo" }, { "AC1": "Official-2", "interaccion": "habría cedido y excluido del registro a", "AC2": "Candidaturas opositoras", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "Secuencia alegada; 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Cilia Adela Flores de Maduro y otros altos funcionarios", "limit": "Se trata de una tesis explícita de la Fiscalía; el párrafo no documenta transferencias específicas que financiaran un episodio individual de tortura.", "change": "Articulación explícita", "related": [ "E13", "E14", "E23" ], "kind": "Teoría acusatoria general", "classification": { "statement_type": "teoria_acusatoria", "mechanisms": [ "distribucion_beneficios", "represion_tortura" ], "purposes": [ "mantener_lealtades", "someter_poblacion", "mantener_poder" ], "victimization": [ "tortura", "represion" ], "attribution_level": "acusados_conjuntos", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": null, "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶ 18", "pages": [ 11, 12 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro", "interaccion": "habrían distribuido fondos ilícitos para mantener lealtades de", "AC2": "Élites venezolanas", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "Tesis general de Fiscalía", "paragraph": "¶ 18", "pages": [ 11, 12 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "colectivo_agentes", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E24-I01", "AC1_entity_type": "personas_identificadas", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" }, { "AC1": "Nicolás Maduro Moros, Cilia Adela Flores de Maduro y otros altos funcionarios", "interaccion": "habrían recurrido a tortura y represión contra", "AC2": "Población no subordinada mediante patronazgo", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "No se demuestra relación de financiación específica entre dos instrumentos", "paragraph": "¶ 18", "pages": [ 11, 12 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "poblacion", "AC2_is_agent": false, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E24-I02", "AC1_entity_type": "personas_identificadas_y_otros", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "parcial" } ] }, { "id": "E25", "doc": "S5", "paragraph": "¶ 19", "pages": [ 12 ], "title": "Tortura e intimidación por dispositivos de protección", "summary": "Atribuye a ambos el uso de funcionarios de protección militar para torturar e intimidar a personas consideradas desleales.", "detail": "Se afirma que desde 2006 ambos acusados utilizaron integrantes de sus dispositivos de protección contra personas percibidas como riesgos para sus actividades ilegales.", "themes": [ "tortura", "violencia" ], "attribution": "Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro (atribución conjunta)", "limit": "No equivale por sí mismo a demostrar quién ordenó cada episodio.", "change": "Ampliación coercitiva", "related": [ "E16", "E19" ], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "tortura_por_seguridad_personal" ], "purposes": [ "disciplina_interna", "proteger_actividades_ilicitas" ], "victimization": [ "tortura", "intimidacion" ], "attribution_level": "acusados_conjuntos", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "Desde aproximadamente 2006", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶ 19", "pages": [ 12 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro", "interaccion": "habrían usado dispositivos de seguridad para torturar o intimidar a", "AC2": "Personas percibidas como amenaza para actividades ilícitas", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "Atribución conjunta, sin atribución individual por episodio", "paragraph": "¶ 19", "pages": [ 12 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E25-I01", "AC1_entity_type": "personas_identificadas", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" } ] }, { "id": "E26", "doc": "S5", "paragraph": "¶ 22", "pages": [ 13 ], "title": "Acuerdo atribuido a Cilia Adela Flores de Maduro ante propuesta de tortura", "summary": "El documento relata una reunión en 2014 en la que Nicolás Maduro Moros propuso secuestrar y torturar militares sospechosos, y Cilia Adela Flores de Maduro estuvo de acuerdo.", "detail": "Durante una reunión sobre disenso militar, Nicolás Maduro Moros habría sugerido detener a varios militares y obtener información mediante tortura. La acusación señala que Cilia Adela Flores de Maduro estuvo de acuerdo y rechazó una alternativa de infiltración.", "themes": [ "tortura", "coercion", "institucional" ], "attribution": "Nicolás Maduro Moros (propuesta); Cilia Adela Flores de Maduro (acuerdo alegado)", "limit": "Aceptar una propuesta no equivale a demostrar individualmente la ejecución de órdenes posteriores.", "change": "Alegación individualizada", "related": [ "E30" ], "kind": "Alegación fáctica", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "propuesta_tortura", "asentimiento_alegado" ], "purposes": [ "reprimir_deslealtad_militar" ], "victimization": [ "tortura_propuesta" ], "attribution_level": "atribuciones_diferenciadas", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "alleged_period": "2014", "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶ 22", "pages": [ 13 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Nicolás Maduro Moros", "interaccion": "habría propuesto secuestrar y torturar a", "AC2": "Miembros militares sospechosos de deslealtad", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 22", "pages": [ 13 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E26-I01", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" }, { "AC1": "Cilia Adela Flores de Maduro", "interaccion": "habría manifestado acuerdo con", "AC2": "Propuesta de tortura de Nicolás Maduro Moros", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "Acuerdo no equivale a orden de ejecución ni prueba de hechos posteriores", "paragraph": "¶ 22", "pages": [ 13 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "propuesta_de_conducta", "AC2_is_agent": false, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E26-I02", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" } ] }, { "id": "E27", "doc": "S5", "paragraph": "¶¶ 43–45", "pages": [ 24, 25 ], "title": "Cargo II: conspiración para cometer tortura", "summary": "La S5 incorpora como cargo II la conspiración para cometer tortura contra Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro.", "detail": "El cargo II invoca la legislación federal sobre conspiración para cometer tortura; 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militares no identificados (personas detenidas); Diosdado Cabello Rondón y Hugo Armando Carvajal Barrios (participación alegada en el cargamento).", "limit": "La acusación no individualiza a todos los militares arrestados, las órdenes concretas ni las circunstancias de cada detención; no llama tortura a este episodio.", "change": "Episodio de coerción en protección de operaciones ilícitas", "related": [ "E34" ], "kind": "Alegación fáctica", "alleged_period": "2013-09", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "detencion", "desvio_escrutinio" ], "purposes": [ "proteger_operacion_ilicita" ], "victimization": [ "privacion_libertad" ], "attribution_level": "acusado_y_terceros", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S2", "paragraph": "¶ 15(j)", "pages": [ 13 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Nicolás Maduro Moros y otros", "interaccion": "habrían autorizado arrestos de", "AC2": "Funcionarios militares no identificados", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "Finalidad alegada: apartar investigación sobre cargamento", "paragraph": "¶ 15(j)", "pages": [ 13 ], "doc": "S2", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas_funcionarias", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E28-I01", "AC1_entity_type": "persona_identificada_y_otros", "AC1_identified": false, "AC2_identified": false, "action_object": "", "AC1_identification_status": "parcial" } ] }, { "id": "E29", "doc": "S5", "paragraph": "¶¶ 20–21", "pages": [ 12, 13 ], "title": "Victim-2: tortura, traslado y confesión forzada", "summary": "Se alega detención de Victim-2 por orden de Nicolás Maduro Moros, torturas de la DGCIM, traslado a un campamento de las FARC y obtención de confesión forzada.", "detail": "El párrafo 20 atribuye a Nicolás Maduro Moros ordenar el secuestro/detención de Victim-2 como presión sobre Official-3. Oficiales de la DGCIM lo habrían torturado e interrogado antes de trasladarlo a un campamento controlado por las FARC en Colombia. El párrafo 21 relata amenazas contra su hija, obtención de una confesión forzada y seguimiento de Nicolás Maduro Moros, quien habría solicitado ver un video de esa confesión.", "themes": [ "institucional", "coercion", "tortura", "poder" ], "attribution": "Nicolás Maduro Moros: orden de secuestro/detención, seguimiento y visualización alegados; DGCIM: torturas e interrogatorios; integrantes FARC: custodia/interrogatorios y amenazas alegados; Victim-2: persona afectada.", "limit": "La orden atribuida específicamente a Nicolás Maduro Moros en ¶20 es de detención/secuestro; diferenciarla de las torturas atribuidas a agentes ejecutores y de su conocimiento o seguimiento posterior.", "change": "Episodio individualizado de victimización", "related": [ "E32" ], "kind": "Alegación fáctica", "alleged_period": "2013-11", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "detencion", "tortura", "custodia_con_terceros", "confesion_forzada" ], "purposes": [ "presionar_opositor", "extraer_informacion" ], "victimization": [ "tortura", "privacion_libertad", "coaccion_psicologica" ], "attribution_level": "atribuciones_diferenciadas", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶¶ 20–21", "pages": [ 12, 13 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Nicolás Maduro Moros", "interaccion": "habría ordenado detención/secuestro de", "AC2": "Victim-2", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶¶ 20–21", "pages": [ 12, 13 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E29-I01", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" }, { "AC1": "Oficiales DGCIM", "interaccion": "habrían torturado e interrogado a", "AC2": "Victim-2", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶¶ 20–21", "pages": [ 12, 13 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E29-I02", "AC1_entity_type": "colectivo_de_agentes", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "colectivo" }, { "AC1": "Miembros FARC y oficiales DGCIM", "interaccion": "habrían custodiado e interrogado a", "AC2": "Victim-2", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶¶ 20–21", "pages": [ 12, 13 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E29-I03", "AC1_entity_type": "colectivo_de_agentes", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "colectivo" }, { "AC1": "Nicolás Maduro Moros", "interaccion": "habría solicitado información y visto confesión forzada de", "AC2": "Victim-2", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "No equiparar orden de detención con orden de cada tortura", "paragraph": "¶¶ 20–21", "pages": [ 12, 13 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E29-I04", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" } ] }, { "id": "E30", "doc": "S5", "paragraph": "¶ 23", "pages": [ 14 ], "title": "Reuniones y orden de intensificar maltratos", "summary": "La S5 atribuye a Nicolás Maduro Moros recepción de informes sobre militares detenidos y una instrucción para incrementar el maltrato de quienes no cedían.", "detail": "En reuniones de 2014, con presencia de altos funcionarios, incluida Cilia Adela Flores de Maduro, CC-2 habría informado sobre militares detenidos. La Fiscalía alega que Nicolás Maduro Moros, al conocer que algunos no cedían, hizo un gesto y ordenó endurecer el trato.", "themes": [ "institucional", "coercion", "tortura", "poder" ], "attribution": "Nicolás Maduro Moros: recepción de informes y orden alegada de intensificar abusos; CC-2: informante; Cilia Adela Flores de Maduro: presencia descrita en reuniones; militares detenidos: afectados.", "limit": "La presencia de Cilia Adela Flores de Maduro no implica que ella emitiera la orden; no se enumeran aquí todas las víctimas ni se establece la ejecución exacta de cada instrucción.", "change": "Seguimiento y mando alegados", "related": [ "E26", "E32" ], "kind": "Alegación fáctica", "alleged_period": "2014", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "seguimiento_detenciones", "orden_intensificar_abuso" ], "purposes": [ "imponer_obediencia" ], "victimization": [ "tortura", "privacion_libertad" ], "attribution_level": "atribuciones_diferenciadas", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶ 23", "pages": [ 14 ] }, "revised_in": "2.2", "actor_interactions": [ { "AC1": "CC-2", "interaccion": "habría informado durante reuniones sobre el estado de militares detenidos a", "AC2": "Nicolás Maduro Moros y otros funcionarios asistentes", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "S5 ¶23, p. 14: los militares detenidos son objeto del informe, no destinatarios de la comunicación.", "paragraph": "¶ 23", "pages": [ 14 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E30-I01", "action_object": "Estado de los militares detenidos", "action_execution": "alegado", "AC1_entity_type": "persona_anonimizada", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "AC1_identification_status": "anonimizado_por_la_fuente" }, { "AC1": "Nicolás Maduro Moros", "interaccion": "habría ordenado aumentar maltratos contra", "AC2": "Militares que se negaban a ceder", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "S5 ¶23: la orden se relata durante una reunión; no se identifica aquí a todos los destinatarios ni a los ejecutores materiales. 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La S5 atribuye a Nicolás Maduro Moros instrucciones específicas sobre algunos maltratos y posteriores órdenes para incrementarlos. También relata participación encubierta de soldados con colectivos bajo instrucciones de CC-1, como alegación diferenciada del caso individual.", "themes": [ "institucional", "coercion", "tortura", "poder" ], "attribution": "Nicolás Maduro Moros: orden de detención y de mayor abuso alegadas; agentes custodios y CC-2: detención y custodia; CC-1: coordinación encubierta de soldados con colectivos; Cilia Adela Flores de Maduro: presencia en algunas reuniones de seguimiento.", "limit": "La presencia de Cilia Adela Flores de Maduro en reuniones no constituye orden personal de tortura; no equiparar el despliegue encubierto con la ejecución de todos los maltratos contra Victim-3.", "change": "Episodio individualizado y dinámica de protesta", "related": [ "E32" ], "kind": "Alegación fáctica", "alleged_period": "2014-02", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "detencion_opositor", "tortura", "cooperacion_encubierta" ], "purposes": [ "reprimir_protesta" ], "victimization": [ "tortura", "privacion_libertad", "derechos_politicos" ], "attribution_level": "atribuciones_diferenciadas", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶ 24", "pages": [ 14, 15 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Nicolás Maduro Moros", "interaccion": "habría ordenado detención de", "AC2": "Victim-3", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 24", "pages": [ 14, 15 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E31-I01", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" }, { "AC1": "Funcionarios de custodia", "interaccion": "habrían torturado a", "AC2": "Victim-3", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 24", "pages": [ 14, 15 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E31-I02", "AC1_entity_type": "colectivo_de_agentes", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "colectivo" }, { "AC1": "Nicolás Maduro Moros", "interaccion": "habría ordenado aumentar maltrato contra", "AC2": "Victim-3", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "Reuniones con presencia de Cilia Adela Flores de Maduro no implican que ordenara este maltrato", "paragraph": "¶ 24", "pages": [ 14, 15 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E31-I03", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" } ] }, { "id": "E32", "doc": "S5", "paragraph": "¶ 25", "pages": [ 15 ], "title": "Transmisión y supervisión sistemática de órdenes de tortura", "summary": "La Fiscalía atribuye a Nicolás Maduro Moros decisiones de detención y tortura comunicadas mediante altos funcionarios, con supervisión de interrogatorios.", "detail": "El párrafo 25 caracteriza un sistema de órdenes que, según la Fiscalía, incluía selección de personas detenidas, indicación de métodos de interrogatorio por superiores como CC-2, reportes sobre abusos y decisiones de Nicolás Maduro Moros sobre liberación o procesamiento. También atribuye a CC-2 abusos sistemáticos contra militares encarcelados por oposición.", "themes": [ "institucional", "coercion", "tortura", "poder" ], "attribution": "Nicolás Maduro Moros: órdenes, consultas y decisiones alegadas; CC-2 y otros superiores: transmisión de instrucciones; funcionarios ejecutores: abusos a detenidos; población afectada: disidentes y militares encarcelados.", "limit": "Caracterización de un funcionamiento sistemático alegado, no lista individual de órdenes ejecutadas ni acreditación judicial de una cadena de mando.", "change": "Caracterización de mecanismo de mando", "related": [ "E29", "E30", "E31" ], "kind": "Caracterización general de la Fiscalía", "alleged_period": "Desde aproximadamente 2014", "classification": { "statement_type": "caracterizacion_fiscal", "mechanisms": [ "orden_tortura", "cadena_mando", "seguimiento" ], "purposes": [ "imponer_obediencia", "reprimir_oposicion" ], "victimization": [ "tortura", "privacion_libertad" ], "attribution_level": "acusados_y_ejecutores_diferenciados", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶ 25", "pages": [ 15 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Nicolás Maduro Moros", "interaccion": "habría decidido arrestos, interrogatorios y liberaciones sobre", "AC2": "Detenidos por disidencia", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 25", "pages": [ 15 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E32-I01", "AC1_entity_type": "persona_identificada", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "nominal" }, { "AC1": "CC-2 y otros superiores", "interaccion": "habrían transmitido instrucciones de tortura a", "AC2": "Funcionarios ejecutores", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "Mecanismo general, no episodio personal con localizador único", "paragraph": "¶ 25", "pages": [ 15 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas_funcionarias", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E32-I02", "AC1_entity_type": "persona_anonimizada_y_otros", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "parcial" } ] }, { "id": "E33", "doc": "S5", "paragraph": "¶¶ 30–31", "pages": [ 17, 18 ], "title": "Victim-4: tortura para obtener información y amenazas familiares", "summary": "Agentes estatales habrían torturado a Victim-4 para localizar a Official-4; CC-1 habría amenazado con asesinar a un hijo de la víctima.", "detail": "Victim-4 habría sido detenido en enero de 2018 e interrogado con torturas por miembros de la policía y fuerzas militares para obtener la ubicación de Official-4. El párrafo 31 atribuye a CC-1 una amenaza de matar al hijo pequeño de Victim-4, su presencia cercana durante descargas eléctricas y describe posteriormente otra operación contra Official-4 con órdenes transmitidas por CC-1 desde Nicolás Maduro Moros.", "themes": [ "institucional", "coercion", "tortura", "poder" ], "attribution": "Policía/militares: ejecución de tortura alegada; CC-1: amenazas y presencia; Victim-4: persona afectada; Nicolás Maduro Moros: orden sobre Official-4 descrita al final de ¶31, no una orden individual de torturar a Victim-4.", "limit": "No confundir la operación contra Official-4 con la tortura de Victim-4 ni trasladar automáticamente al acusado Nicolás Maduro Moros las instrucciones de CC-1 sobre el interrogatorio.", "change": "Víctima individual y coerción de familiares", "related": [], "kind": "Alegación fáctica", "alleged_period": "2018-01", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "tortura", "amenaza_familiar" ], "purposes": [ "extraer_informacion" ], "victimization": [ "tortura", "amenaza_a_familiar" ], "attribution_level": "atribuciones_diferenciadas", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶¶ 30–31", "pages": [ 17, 18 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Policías y militares venezolanos", "interaccion": "habrían torturado para obtener información de", "AC2": "Victim-4", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶¶ 30–31", "pages": [ 17, 18 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E33-I01", "AC1_entity_type": "colectivo_de_agentes", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "colectivo" }, { "AC1": "CC-1", "interaccion": "habría amenazado con matar a hijo de", "AC2": "Victim-4", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶¶ 30–31", "pages": [ 17, 18 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E33-I02", "AC1_entity_type": "persona_anonimizada", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "anonimizado_por_la_fuente" }, { "AC1": "CC-1", "interaccion": "habría transmitido órdenes de Nicolás Maduro Moros para matar a", "AC2": "Official-4", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "No atribuir esta última orden como orden de torturar a Victim-4", "paragraph": "¶¶ 30–31", "pages": [ 17, 18 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E33-I03", "AC1_entity_type": "persona_anonimizada", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "anonimizado_por_la_fuente" } ] }, { "id": "E34", "doc": "S5", "paragraph": "¶ 35", "pages": [ 20 ], "title": "Detención de ejecutivos y presión internacional alegada", "summary": "La S5 describe la detención de seis ejecutivos petroleros procesados por cargos de corrupción; CC-1 habría dicho que servía para presionar a Estados Unidos.", "detail": "En noviembre de 2017 seis ejecutivos fueron detenidos en Venezuela, acusados y sentenciados por delitos relacionados con corrupción según el escrito. Nicolás Maduro Moros los acusó públicamente de maniobras ilícitas; el párrafo atribuye a CC-1 declaraciones privadas que vinculaban los arrestos con presión durante negociaciones con Estados Unidos. La S5 señala su liberación hacia 2022.", "themes": [ "institucional", "coercion", "poder" ], "attribution": "Autoridades venezolanas: detención, cargos y sentencias reportados; Nicolás Maduro Moros: acusaciones públicas; CC-1: expresión de finalidad de presión atribuida; seis ejecutivos: detenidos.", "limit": "No demuestra por sí solo falsedad de los cargos de corrupción ni nulidad de las sentencias, y tampoco permite asegurar que la presión fuera la única finalidad de las detenciones.", "change": "Uso alegado de detenciones como presión", "related": [ "E28" ], "kind": "Alegación fáctica", "alleged_period": "2017-11 a 2022", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "detencion", "procesamiento_judicial", "presion_diplomatica_alegada" ], "purposes": [ "presionar_gobierno_extranjero" ], "victimization": [ "privacion_libertad" ], "attribution_level": "atribuciones_diferenciadas", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶ 35", "pages": [ 20 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Autoridades venezolanas", "interaccion": "habrían detenido y procesado por cargos de corrupción a", "AC2": "Seis ejecutivos petroleros", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 35", "pages": [ 20 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "personas", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E34-I01", "AC1_entity_type": "colectivo_de_agentes", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "colectivo" }, { "AC1": "CC-1", "interaccion": "habría dicho que las detenciones presionaban a", "AC2": "Estados Unidos", "statement_basis": "declaracion_atribuida", "caveat": "No prueba falsedad de cargos ni finalidad única", "paragraph": "¶ 35", "pages": [ 20 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "estado", "AC2_is_agent": false, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E34-I02", "AC1_entity_type": "persona_anonimizada", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "anonimizado_por_la_fuente" } ] }, { "id": "E35", "doc": "S5", "paragraph": "¶¶ 36–37", "pages": [ 20, 21 ], "title": "Victim-7: tortura y participación atribuida a CC-3", "summary": "La S5 describe torturas contra Victim-7 en 2022 e intervención atribuida a CC-3 en episodios de descargas eléctricas.", "detail": "La S5 relata la detención de Victim-7, ciudadano estadounidense, en enero de 2022, malos tratos iniciales y posteriores torturas durante su custodia en Boleita Norte; atribuye a CC-3 haber presenciado, alentado y dirigido a agentes en una sesión de electrocución. El escrito indica liberación en octubre de 2022.", "themes": [ "institucional", "tortura", "coercion" ], "attribution": "Funcionarios DGCIM y otros agentes: detención/tortura alegadas; CC-3: presencia e instrucciones específicas en electrocución alegadas; Victim-7: persona afectada.", "limit": "No individualiza una orden personal de Nicolás Maduro Moros o Cilia Adela Flores de Maduro en cada acto de tortura relatado contra Victim-7.", "change": "Episodio individualizado de tortura", "related": [ "E36" ], "kind": "Alegación fáctica", "alleged_period": "2022-01 a 2022-10", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "tortura", "instruccion_tortura" ], "purposes": [ "finalidad_no_individualizada" ], "victimization": [ "tortura", "privacion_libertad" ], "attribution_level": "ejecutores_y_mando", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶¶ 36–37", "pages": [ 20, 21 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Agentes de DGCIM", "interaccion": "habrían torturado a", "AC2": "Victim-7", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶¶ 36–37", "pages": [ 20, 21 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E35-I01", "AC1_entity_type": "colectivo_de_agentes", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "colectivo" }, { "AC1": "CC-3", "interaccion": "habría presenciado e indicado acciones durante electrocución de", "AC2": "Victim-7", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "No se individualiza orden de Nicolás Maduro Moros o Cilia Adela Flores de Maduro para este episodio", "paragraph": "¶¶ 36–37", "pages": [ 20, 21 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E35-I02", "AC1_entity_type": "persona_anonimizada", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "anonimizado_por_la_fuente" } ] }, { "id": "E36", "doc": "S5", "paragraph": "¶ 38", "pages": [ 21, 22 ], "title": "Victim-8: tortura y referencia a posible intercambio de prisioneros", "summary": "Funcionarios de la DGCIM habrían torturado a Victim-8; un agente atribuyó su supervivencia al potencial de ser usado en un intercambio.", "detail": "La S5 describe detención y abusos de Victim-8 en agosto de 2023, incluido traslado a Boleita Norte y tortura bajo órdenes atribuidas a CC-3. Atribuye a uno de sus torturadores una declaración según la cual CC-3 reconoció que su ciudadanía estadounidense podría hacerle útil en un intercambio de prisioneros.", "themes": [ "institucional", "tortura", "coercion" ], "attribution": "DGCIM: detención, traslado y tortura; CC-3: órdenes de abusos según el documento; un agente: declaración sobre supuesto motivo de supervivencia; Victim-8: persona afectada.", "limit": "La posibilidad de intercambio aparece como declaración atribuida a un torturador; no es evidencia de un intercambio efectivamente negociado ni prueba independiente del motivo.", "change": "Episodio individualizado y posible finalidad instrumental", "related": [ "E35" ], "kind": "Alegación fáctica", "alleged_period": "2023-08", "classification": { "statement_type": "alegacion_factual", "mechanisms": [ "tortura", "custodia", "utilizacion_de_detenido_alegada" ], "purposes": [ "posible_intercambio_declaracion" ], "victimization": [ "tortura", "privacion_libertad" ], "attribution_level": "declaracion_de_tercero_y_ejecutores", "evidentiary_status": "alegacion_no_juzgada_en_estas_fuentes" }, "additional_sources": [], "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶ 38", "pages": [ 21, 22 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Agentes de DGCIM", "interaccion": "habrían torturado a", "AC2": "Victim-8", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 38", "pages": [ 21, 22 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E36-I01", "AC1_entity_type": "colectivo_de_agentes", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "colectivo" }, { "AC1": "CC-3", "interaccion": "habría ordenado abusos contra", "AC2": "Victim-8", "statement_basis": "alegacion_fiscal", "caveat": "", "paragraph": "¶ 38", "pages": [ 21, 22 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "persona_anonimizada", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E36-I02", "AC1_entity_type": "persona_anonimizada", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "anonimizado_por_la_fuente" }, { "AC1": "Un torturador de Victim-8", "interaccion": "habría declarado que este podía servir para", "AC2": "Posible intercambio de prisioneros", "statement_basis": "declaracion_atribuida", "caveat": "No consta negociación de intercambio efectuada", "paragraph": "¶ 38", "pages": [ 21, 22 ], "doc": "S5", "certainty": "alegado_o_reportado_en_documento", "AC1_entity_role": "agente_o_colectivo_alegado", "AC2_entity_type": "hipotesis_de_uso", "AC2_is_agent": false, "relation_unit": "interaccion_o_accion_alegada", "interaction_id": "E36-I03", "AC1_entity_type": "persona_no_identificada", "AC1_identified": false, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "no_individualizado" } ] }, { "id": "E37", "doc": "S5", "paragraph": "¶¶ 40–56 (cargos I–V)", "pages": [ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ], "title": "Cambio en los cargos penales atribuidos a Cilia Adela Flores de Maduro", "summary": "La S4 imputaba a Cilia Adela Flores de Maduro conspiración de importación de cocaína y delitos de armas; la S5 le imputa también narcoterrorismo y conspiración para cometer tortura.", "detail": "En la S4 el cargo I de narcoterrorismo nombra a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacín, no a Cilia Adela Flores de Maduro. Cilia Adela Flores de Maduro sí figura entre los acusados en el cargo II sobre cocaína y los cargos III–IV relacionados con armas. En la S5, que se dirige a Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro, ambos figuran en el cargo I de narcoterrorismo y en el nuevo cargo II de conspiración para cometer tortura, además de cocaína y armas. Este cambio en imputaciones no es una constatación de hechos ni culpabilidad.", "themes": [ "narcotrafico", "tortura" ], "attribution": "Cilia Adela Flores de Maduro: acusada en S4 de conspiración para importación de cocaína y cargos de armas; en S5 también en cargos de narcoterrorismo y conspiración para cometer tortura; Nicolás Maduro Moros: coacusado en S5.", "limit": "Comparación de cargos formalmente formulados, no prueba de las conductas ni de culpabilidad. La numeración de cargos cambia entre S4 y S5; la S5 incorpora por referencia las alegaciones S4 (nota 1, p. 2).", "change": "Ampliación de imputaciones formales", "related": [ "E27" ], "kind": "Comparación de cargos penales", "additional_sources": [ { "doc": "S4", "paragraph": "¶¶ 22–35 (cargos I–IV)", "pages": [ 18, 19, 20, 21, 22, 23 ] } ], "classification": { "statement_type": "comparacion_cargos", "mechanisms": [ "ampliacion_imputaciones" ], "purposes": [ "sin_finalidad_causal" ], "victimization": [], "attribution_level": "acusados_individualizados", "evidentiary_status": "acto_procesal_documentado_no_culpabilidad" }, "alleged_period": null, "primary_source": { "doc": "S5", "paragraph": "¶¶ 40–56 (cargos I–V)", "pages": [ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ] }, "revised_in": "1.3", "actor_interactions": [ { "AC1": "Gran jurado federal S4", "interaccion": "formuló cargos II–IV (cocaína y armas) contra", "AC2": "Cilia Adela Flores de Maduro", "statement_basis": "cargo_formal_presentado", "caveat": "", "paragraph": "¶¶ 22–35 (cargos I–IV)", "pages": [ 18, 19, 20, 21, 22, 23 ], "doc": "S4", "certainty": "acto_procesal_documentado", "AC1_entity_role": "organo_procesal", "AC2_entity_type": "persona", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "formulacion_procesal", "interaction_id": "E37-I01", "AC1_entity_type": "organo_procesal", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "institucional" }, { "AC1": "Gran jurado federal S5", "interaccion": "presentó además cargos de narcoterrorismo y conspiración para cometer tortura contra", "AC2": "Cilia Adela Flores de Maduro", "statement_basis": "cargo_formal_presentado", "caveat": "Comparación jurídica de cargos, no hechos demostrados", "paragraph": "¶¶ 40–45 (cargos I–II)", "pages": [ 22, 23, 24, 25 ], "doc": "S5", "certainty": "acto_procesal_documentado", "AC1_entity_role": "organo_procesal", "AC2_entity_type": "persona", "AC2_is_agent": true, "relation_unit": "formulacion_procesal", "interaction_id": "E37-I02", "AC1_entity_type": "organo_procesal", "AC1_identified": true, "AC2_identified": true, "action_object": "", "AC1_identification_status": "institucional" } ] } ], "taxonomy": { "version": "1.1", "dimensions": { "statement_type": "Naturaleza de la afirmación", "mechanisms": "Mecanismos descritos", "purposes": "Finalidades atribuidas (cuando constan)", "victimization": "Modalidades de daño o victimización alegadas", "attribution_level": "Granularidad de las atribuciones", "evidentiary_status": "Condición probatoria del documento", "alleged_period": "Período alegado de los hechos", "actor_interactions": "Interacciones documentales AC1–interacción–AC2 (no implican hechos probados)", "endpoint_type": "Naturaleza del extremo AC2: persona, organismo, procedimiento, actividad, territorio u otro; 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